Южнокорейский финансовый регулятор наложил санкции на Korbit за нарушение правил борьбы с отмыванием денег

Источник: CryptoNewsNet Оригинальный заголовок: Южнокорейский финансовый регулятор наложил санкции на Korbit за нарушения в области борьбы с отмыванием денег Оригинальная ссылка: Финансовое управление по борьбе с отмыванием денег Южной Кореи [image]FIU( наложило санкции на Korbit после всестороннего расследования, выявившего широкомасштабные нарушения требований по борьбе с отмыванием денег )AML(, согласно регуляторному уведомлению, опубликованному 31 декабря.

Четвертая по величине криптовалютная биржа страны получила институциональное предупреждение и была оштрафована на 2,7 миллиарда KRW )примерно 1,9 миллиона долларов( после того, как инспекторы обнаружили повторяющиеся нарушения требований по верификации клиентов и правил ограничения транзакций в соответствии с Законом о конкретной финансовой информации.

Было установлено, что Korbit совершила около 22 000 нарушений AML, в основном связанных с неполными проверками KYC и разрешением на торговлю не верифицированным пользователям. Регуляторы также отметили переводы на незарегистрированные зарубежные платформы и 655 случаев несоблюдения требований по проведению оценки рисков отмывания денег.

Помимо институционального штрафа и предупреждения, регулятор вынес предупреждение генеральному директору Korbit и сделал выговор назначенному сотруднику по отчетности компании. У Korbit есть как минимум десять дней на предоставление комментариев, прежде чем регулятор окончательно определит сумму штрафа.

Эти меры подчеркивают важность соблюдения законодательства и направлены на укрепление возможностей по борьбе с отмыванием денег в криптовалютном секторе.

Действия FIU последовали за сообщениями о том, что крупная финансовая группа ведет переговоры о приобретении Korbit за )миллион, что стало бы первым входом группы в сектор цифровых активов.