2025-12-30 20:30:40

На цепочке BSC многие проекты используют мошеннические схемы. Заинтересованные могут самостоятельно проследить транзакционные пути тех адресов с высокой доходностью. Главное — это установить связь между новым созданным кошельком и командой проекта, а затем постепенно анализировать — проверять цепочку финансирования, сопоставлять с депозитными записями бирж, что позволяет понять схему. Общие черты таких проектов — манипуляции с данными и фальсификация ликвидности. В случае убытков, благодаря цепочным данным, часто удается найти ключевые доказательства, особенно при отслеживании крупных входящих и исходящих транзакций, что важно для последующих правовых действий. Эта явно мошенническая схема действительно вызывает отвращение — команда проекта через ложную рекламу и манипуляции с данными высасывает деньги у мелких инвесторов. Раннее распознавание таких сигналов поможет избежать лишних потерь.

Посмотреть Оригинал

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .

21 Лайков

Награда
21
10
Репост
Поделиться

комментарий

0/400

LiquidationWatcher

· 01-01 13:03

Был там, потерял это... Мошенничество на BSC в последнее время набирает обороты. Эти пуллы ликвидности? На 99% фейк. Следите за следами кошельков, проверяйте записи о депозитах на бирже... именно там зарыты тела, честно говоря. Видел этот фильм раньше в 2022 году, маржин-коллы не лгут. Защищайте свою позицию, серьезно.

Посмотреть ОригиналОтветить0

DecentralizeMe

· 01-01 03:18

Опять волна разоблачений темных дел BSC, проснитесь, ребята --- Опять та же старая песня, что фальсификация ликвидности, отслеживание кошельков... уже надоело --- Черт возьми, это настоящие ончейн-детективы, даже профессиональнее FBI --- Проблема в том, что большинство вообще не умеют самостоятельно отслеживать, в итоге приходится наступать на грабли, чтобы научиться --- Честно говоря, что делают сейчас те, кто разоблачил эти схемы? Обратные операции? --- Этот метод трассировки данных давно должен был стать популярным, чтобы избежать потерь --- Защита прав? Ха, в этом сообществе это просто фантастика --- Это действительно due diligence, большинство еще читает whitepaper --- Правильно сказано, но что толку, если распознал? Всё равно придется признать поражение --- Прозрачность данных на блокчейне — это хорошо, стоимость злоупотреблений резко возрастает

Посмотреть ОригиналОтветить0

HodlTheDoor

· 01-01 02:36

Опять эти старые трюки, на BSC действительно много мошенников Эй, действительно, по данным некоторых проектов сразу видно, что есть проблемы Фальсификация ликвидности уже изношена, а кто-то все еще попадается? Совершенно верно, все это можно проверить на блокчейне, главное — чтобы люди внимательно разобрались Маленьким инвесторам стоит быть поосторожнее, эти схемы на самом деле — бумажные тигры Защита прав — вопрос будущего, пока что лучше избегать быть обманутым и потерять деньги

Посмотреть ОригиналОтветить0

TestnetFreeloader

· 2025-12-31 21:43

Опять эта старая игра, я уже давно ей насытился, проснитесь, ребята

Посмотреть ОригиналОтветить0

tx_pending_forever

· 2025-12-30 21:00

Этот тактический ход слишком плох на BSC, по путям переводов по адресам можно определить, действительно не интересно

Посмотреть ОригиналОтветить0

BrokenRugs

· 2025-12-30 20:58

Опять кто-то говорит о прослеживаемости, но честно говоря, этот трюк действительно ужасен, те проекты действительно считают розничных инвесторов дураками

Посмотреть ОригиналОтветить0

CryptoPunster

· 2025-12-30 20:53

Улыбаясь, потерять эту сделку, а затем искать виновного в финансовой отчетности

Посмотреть ОригиналОтветить0

LiquidationWatcher

· 2025-12-30 20:45

Опять эта схема. Честно говоря, уже надоело, а люди всё равно лезут туда

Посмотреть ОригиналОтветить0

SquidTeacher

· 2025-12-30 20:45

Опять статья о том, как отслеживать черные схемы в блокчейне, честно говоря, я уже давно устал от этих методов --- Манипуляции с ликвидностью — это слишком абсурдно, действительно ли кто-то еще попадается на это --- Источники — это хорошо, но у розничных инвесторов нет времени разбирать транзакционные пути, они ведь только после факта --- Говорят красиво, но что толку, если после обнаружения ничего не изменится, защита прав — это просто мечта --- В проекте на BSC полно мошеннических схем, это уже зона высокого риска --- Те, кто умеет распознавать эти сигналы, давно уже избегают их, разве нужно напоминать? --- Фальсификация данных и ложная реклама — это обычное дело в индустрии --- Вместо того чтобы изучать, как обманывают, лучше научиться, как не попасться на уловки --- Я пробовал проверять записи пополнений, но ограничения биржи тоже создают проблемы --- Такие статьи выходят каждую неделю, а проектные команды продолжают открывать новые аккаунты и обманывать новых инвесторов

Посмотреть ОригиналОтветить0

SmartContractDiver

· 2025-12-30 20:41

Опять эта же схема, уже надоела. Доказательства на блокчейне лежат там, искренне заинтересованный человек сможет разоблачить это за несколько дней, проблема в том, что розничные инвесторы просто не обладают этим терпением и инструментами...

Посмотреть ОригиналОтветить0

Подробнее