Правоохранительные органы Таиланда только что провели масштабную операцию. Власти заморозили более $300 миллионов, находящихся на счетах двух банков в Бангкоке — эти средства, по сообщениям, связаны с международными преступными группировками, осуществляющими онлайн-мошенничество. Это еще один решительный шаг в продолжающейся борьбе с сетями отмывания денег, которые используют цифровые каналы. Сообщается, что изъятые активы ведут к организованным мошенническим схемам, нацеленным на жертв в разных странах. По мере того как регуляторы по всему миру ужесточают контроль над незаконными финансовыми потоками, этот случай подчеркивает, что традиционные банковские системы по-прежнему остаются критически важными узловыми точками для грязных денег, даже в мире, все больше ориентированном на криптовалюты.