Вот ответы на самые частые вопросы о комплаенсе, которые задают в последнее время:



Можно ли физлицу держать криптовалюту? На уровне политики это прямо не запрещено, но по факту ввод и вывод средств становится всё сложнее.

Использование гонконгской компании гарантирует безопасность? Не обольщайтесь. Регулятор смотрит на суть — где ваши пользователи, откуда приходят деньги, вот что главное.

Является ли нарушением приглашение людей в группы? Теперь это предельно ясно: группы в WeChat, Telegram, даже просто рассылка реферальной ссылки — всё это считается незаконным привлечением.

Разработчикам технологий ничего не грозит? Это тоже попадает под пресечение. Ссылаться на то, что "я просто пишу код", в законе не работает. Провайдеры технических услуг несут ту же ответственность.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
  • Награда
  • 5
  • Репост
  • Поделиться
комментарий
0/400
HashBardvip
· 14ч назад
Нет, отговорка "я просто пишу код, бро" уже осталась в 2021 году... Регуляторы наконец-то начинают реально реагировать на тот нарратив, который мы годами продвигали, если говорить метафорически. Суть важнее, чем формальный театр юрисдикций — так было всегда.
Посмотреть ОригиналОтветить0
JustAnotherWalletvip
· 14ч назад
Ввод и вывод средств действительно становятся все более затруднёнными, держателям монет сейчас нелегко. Думаете, через гонконгские компании можно обойти регулирование? Ха, слишком наивно, всех интересует именно движение реальных денег. Даже за публикацию ссылки могут привлечь? Теперь и правда нет выхода, даже рекомендации запрещены. Пишешь код — и значит не отвечаешь? Не смеши, если нужно нести ответственность — понесёшь, никто не уйдёт от этого.
Посмотреть ОригиналОтветить0
RiddleMastervip
· 15ч назад
Гонконгские "оболочки" давно уже не работают, регуляторы не дураки — смотрят, куда идут деньги.
Посмотреть ОригиналОтветить0
OnChain_Detectivevip
· 15ч назад
честно говоря, вся эта тема с лазейкой в Гонконге — чистейший копиум... регуляторы смотрят на реальные потоки, а не на адрес вашей юридической компании, серьёзно
Посмотреть ОригиналОтветить0
  • Закрепить