Дубай расследует перевод криптовалюты на $18,6 млн, связанный с делом Дэнни

Источник: CryptoTale
Оригинальное название: Дубай расследует перевод $18,6 млн в криптовалюте, связанный с делом Дэнни
Оригинальная ссылка: https://cryptotale.org/dubai-investigates-18-6m-crypto-shift-tied-to-danny-case/

Ключевые события

• Следователи фиксируют резкий $18M перевод, который указывает на новый этап в продолжающемся деле.
• Команды в Дубае отслеживают активность, связанную с кражей Genesis и более ранним взломом Kroll.
• По словам источников, известные контакты, связанные с Meech, замолкают после сообщения о рейде.

Правоохранительные органы Дубая расследуют деятельность Дэнни, также известного как Meech, и Danish Zulfiqar Khan после того, как $18,6 млн в криптовалюте были переведены на один адрес по схеме, идентичной предыдущим государственным изъятиям. Следователи, отслеживающие его активность, сообщают, что несколько его сообщников перестали отвечать на сообщения, а источники, связанные с делом, утверждают, что вилла, связанная с ним, была подвергнута обыску во время операции.

Эти события побуждают следователей проверить, указывает ли консолидация средств на скоординированное изъятие и прямое вмешательство властей.

Перемещения средств вызывают вопросы об изъятии

Следователи на протяжении нескольких месяцев отслеживали несколько кошельков, связанных с Дэнни, и средства внезапно были переведены на один адрес: 0xb37d617716e46511E56FE07b885fBdD70119f768. Сейчас на этом кошельке хранится около $18,58 млн в криптовалюте, а характер перевода соответствует схемам, которые следователи ранее фиксировали при других действиях правоохранительных органов.

Ончейн-аналитики сообщили о консолидации вскоре после ее совершения, отметив, что перевод совпадает с ранними случаями изъятий, задокументированными в несвязанных делах. Вскоре после этого перевода известные контакты, близкие к Дэнни, перестали выходить на связь, и следователи сочли это молчание необычным.

Источники, следящие за ним, сообщили, что Дэнни находился в Дубае до совершения этих действий. Эти же источники утверждают, что вилла, связанная с ним, была подвергнута обыску, а несколько человек внутри задержаны. Что это означает для продолжающегося расследования старых преступлений, связанных с ним?

Связь с кражей средств кредиторов Genesis и прежними делами

Дэнни связан с кражей средств кредиторов Genesis в августе 2024 года. В этом деле зафиксирована потеря примерно $243 млн. По сообщениям, операция была проведена с участием нескольких лиц, известных как Malone, Veer, Chen и Jeandiel. Следователи утверждают, что Дэнни принимал участие в атаке, нацеленной на одного человека с помощью социальной инженерии.

Обвинения, связанные с этим делом, продолжаются в 2024 и 2025 годах. 20 сентября 2024 года обвинительные заключения для Box (Jeandiel Serrano) и Greavys (Malone Iam) были рассекречены. Кроме того, 25 марта 2025 года маршалы США арестовали Wiz (Veer Chetal). Его фотография для уголовного досье была опубликована в тот же день.

К 16 мая 2025 года двенадцать человек были обвинены в связи с этой кражей. Следователи также сообщают, что Aakaash Anand отмывал средства для Wiz и других сообщников. Каждое новое обновление расширяет сеть, связанную с этим $243M событием.

Связь с инцидентом SIM-свопа Kroll

Дэнни также связан с инцидентом SIM-свопа Kroll в августе 2023 года. В результате этого взлома были раскрыты персональные данные кредиторов BlockFi, Genesis и FTX. Украденные данные впоследствии привели к ряду целевых мошенничеств. Суммарные потери от этих мошенничеств превысили $300 млн.

Следователи утверждают, что этот взлом стал основой для скоординированных атак с применением социальной инженерии. Эти атаки продолжались в течение нескольких месяцев, когда преступники использовали украденные данные, выдавая себя за доверенных лиц. Каждый новый случай увеличивал общий финансовый ущерб, отслеживаемый следователями.

Ончейн-исследователи сообщают, что отслеживали активность с 2024 года, связывая Дэнни с обоими инцидентами на основе прямых ончейн-доказательств и открытых арестных записей. Они также подтверждают хронологию задержаний сообщников Дэнни.

Общие тенденции в области правоприменения

Развитие событий показывает быстрые изменения в подходах глобальных правоохранительных органов к борьбе с криптопреступностью. Дубай теперь играет центральную роль в задержании подозреваемых в киберпреступлениях с крупными суммами. Следователи отмечают, что изъятие почти $19M создает дополнительное давление на участников краж в различных юрисдикциях.

Кроме того, прогресс побуждает криптокомпании пересматривать свои системы безопасности. Следователи отмечают, что улучшенные внутренние меры способствуют будущим восстановительным операциям. Каждый новый случай заставляет компании искать уязвимости и быстрее координироваться с регуляторами.

Хотя официального подтверждения пока нет, следователи считают, что перемещение средств на кошельке, прекращение коммуникаций и сообщения о рейде в Дубае формируют устойчивый паттерн в делах, связанных с предыдущими изъятиями.