Криптопреступный главарь Дэнни подозревается в аресте после масштабного изъятия на $18,5 млн в Дубае

Источник: CoinEdition Оригинальное название: Лидер криптопреступного мира Дэнни, подозреваемый в аресте после крупного изъятия на $18,5 млн в Дубае

Британский киберпреступник Дэнни, также известный как Meech или Дэниш Зулфикар, предположительно был арестован после того, как власти, по сообщениям, изъяли криптовалюту на сумму $18,58 миллиона, согласно блокчейн-следователю ZachXBT.

Движения по кошельку повторяют предыдущие изъятия правоохранительными органами

ZachXBT сообщил, что несколько адресов, связанных с Дэнни, консолидировали средства на одном кошельке по схеме, которую он ранее связывал с изъятиями активов правоохранительными органами.

«Несколько часов назад несколько отслеживаемых мной адресов, связанных с ним, консолидировали средства на 0xb37d по аналогичной схеме, как и другие изъятия правоохранителей», — написал он.

Предполагаемые связи с кражей Genesis и SIM-свап-атакой на Kroll

Дэнни подозревается в участии в ряде громких криптопреступлений.

Он подозревается в причастности к краже у кредиторов Genesis в августе 2024 года, в результате которой были похищены средства на сумму [image] миллионов долларов, вместе с сообщниками, идентифицированными как Malone, Veer, Chen и Jeandiel.

Также он якобы принимал участие в SIM-свап-атаке на Kroll в августе 2023 года, из-за которой были раскрыты персональные данные кредиторов BlockFi, Genesis и FTX, что позволило провести дополнительные социально-инженерные мошенничества на сумму более ( миллионов долларов.

По данным источников, отслеживающих его перемещения, Дэнни в последний раз был замечен в Дубае, где, по сообщениям, была проведена облава на виллу, связанную с ним, и задержаны несколько его сообщников. Люди, знакомые с ситуацией, добавили, что его коммуникации и онлайн-активность не проявлялись уже несколько дней.

Как развивалось дело о краже у Genesis на ) миллионов

ZachXBT отслеживает расследование кражи средств у кредиторов Genesis на сумму $243 миллионов. 20 сентября 2024 года он сообщил, что обвинения в отношении Box $300 Jeandiel Serrano$243M и Greavys $243 Malone Iam( были официально рассекречены.

Дело продолжало развиваться в последующие месяцы. 25 марта 2025 года Wiz )Veer Chetal( был арестован маршалами США, и его фотография была опубликована как часть общедоступных материалов. К 16 мая 2025 года всего двенадцати лицам были предъявлены обвинения в связи с кражей. Среди них, по сообщениям, Акааш Ананд занимался отмыванием средств для Wiz и других соучастников.