Индиец стал жертвой мошенничества на $188K в поддельной схеме консультаций по акциям

Случай индийского инвестора, который потерял $188K из-за нечестных консультантов на фондовом рынке, был зарегистрирован как крупнейшее кибер-мошенничество, которое в настоящее время расследуется полицией Хайдарабада

СодержимоеМошенники заманивают инвесторов через канал в TelegramЖертва вносит 1,68 крор рупий через несколько транзакцийПолиция начинает расследование после требований о выводе средств и угрозЖертва, которая сообщила в полицию, - 38-летний житель Баширбаг, который заявил, что преступники подошли к нему как аналитики и убедили его инвестировать, используя манипулируемую торговую платформу.

Мошенники заманивают инвесторов через канал в Telegram

Инвестор утверждал, что в октябре он получил приглашение присоединиться к группе в Telegram от людей, которые якобы работали в консультационной компании, основанной в Сингапуре. Они предлагали высокие доходы от акций и цифровых активов. Ложные доходы были оставлены в виде скриншотов другими участниками для завоевания доверия. Позже оказалось, что эти сообщения были частью согласованной схемы действий по введению в заблуждение новобранцев со стороны жертвы.

Ему было предписано зарегистрироваться на сайте, который должен был напоминать настоящий торговый аркад. Группа попросила его пройти онлайн KYC. Это помогло мошенникам собрать его персональные данные. Его первоначальный депозит был сделан через UPI 15 октября, и он мог снять небольшую сумму через два дня. Этот преждевременный выход заставил его поверить, что игра была настоящей.

Жертва депонировала 1,68 крор рупий через несколько транзакций

Этот инвестор продолжал вносить деньги в течение нескольких месяцев. Он совершил более 21 транзакции на банковские счета людей, которых он описывал как Стивен, Висванат и Мэри, на общую сумму более 1,68 крор. Они сказали ему, что его деньги приносят хорошую прибыль.

По его словам, на сайте указывались растущие балансы, что подразумевало высокую доходность. Такие цифры были подтверждены как фальсифицированные. Он думал, что доходы были подлинными, пока не попытался вывести всю сумму. В это время и начались проблемы, и его доступ к средствам был ограничен.

Полиция начала расследование после требований о выводе средств и угроз

Согласно инвестору, администраторы не были готовы вернуть ему его деньги, если он не оплатит дополнительные сборы. Они требовали оплаты налогов и сборов за соблюдение условий для осуществления вывода средств. В какой-то момент они запросили дополнительные 60 лакх рупий. Когда он сказал им, что не может произвести оплату, они согласились на предложение заплатить меньше - 30 лакх рупий. Это и резкое изменение вызвали подозрения, и он понял, что его обманули.

Полиция Хайдарабада возбудила дело по различным положениям Закона о информационных технологиях и Бхаратия Нйая Санхита. Эти обвинения включают мошенничество, подделку и организованную преступность. Власти подтвердили, что преступление является хорошо организованным кибер-мошенничеством.

Полиция сообщила, что они продолжат борьбу с киберпреступниками и финансовыми мошенническими группами. Масштабная сеть отмывания денег, которая переводила средства в банки и криптовалютные платформы, также была раскрыта в результате недавних действий, проведенных Управлением по обеспечению правопорядка. В ходе этой операции были арестованы активы на 92 банковских счетах и криптокошельках.

Дело поднимает вопрос об увеличении угроз кибермошенничества для инвесторов, использующих непроверенных онлайн-советников. Полицейские действия в следующих сетях цифровой преступности находятся в процессе.