Водитель сервиса такси в Лос-Анджелесе обвинен в использовании $2M из фондов помощи при COVID для покупки криптовалюты

Вкратце

• Водитель службы совместных поездок из Лос-Анджелеса был обвинен в мошенничестве с использованием проводных переводов после того, как якобы получил более 2 миллионов долларов в виде бизнес-кредитов на борьбу с COVID-19 от имени несуществующих компаний.
• Обвинители утверждают, что эти средства были использованы для покупки криптовалюты вместо поддержки легитимных бизнес-операций.
• В рамках расследования федеральные прокуроры изъяли почти 40 BTC.

Водитель службы совместных поездок из Лос-Анджелеса был арестован по федеральным обвинениям в том, что он мошенническим путем получил более 2 миллионов долларов в виде бизнес-кредитов на борьбу с пандемией COVID-19 и использовал эти средства для покупки криптовалюты, сообщает офис прокурора Центрального округа Калифорнии. Житель района Koreatown Брюс Чой, 34 года, был арестован во вторник в международном аэропорту Сан-Франциско и обвинен в проводном мошенничестве и отмывании денег в связи с предполагаемой схемой, говорится в пресс-релизе прокуратуры.

Мужчина из Koreatown арестован по федеральным обвинениям в получении более 2 миллионов долларов в виде бизнес-кредитов на борьбу с COVID-19, которые он инвестировал в криптовалюту https://t.co/B80v4uWKr8

— US Attorney L.A. (@USAO_LosAngeles) 18 марта 2026 г.

Федеральные прокуроры утверждают, что Чой подал поддельные заявки на получение бизнес-кредитов на борьбу с COVID-19, предназначенных для помощи легитимным бизнесам в преодолении экономических последствий пандемии. Согласно обвинительному заключению, Чой представлял себя генеральным директором и владельцем компании «Premier Republic», которая, по словам прокуроров, являлась «фиктивным предприятием, не имевшим бизнес-операций и не нанимавшим сотрудников». От имени Premier Republic Чой якобы подал мошенническую заявку на получение кредита по программе Economic Injury Disaster Loan, получив около 2 миллионов долларов. Обвинители утверждают, что позже Чой перевел эти средства на счет на криптовалютной бирже Kraken. В рамках расследования были изъяты почти 40 BTC и другие криптовалюты. Обвинения предусматривают серьезные наказания в случае признания Чой виновным: каждое обвинение в проводном мошенничестве предусматривает максимальный срок до 30 лет, а обвинение в отмывании денег — до 10 лет.

Дело подчеркивает продолжающиеся усилия федеральных органов по преследованию предполагаемых мошенничеств, связанных с программами помощи в условиях пандемии, которые распределяли миллиарды долларов в экстренной помощи бизнесам во время локдаунов COVID-19. Администрация малого бизнеса и другие агентства сотрудничали с правоохранительными органами для выявления потенциальных мошеннических заявлений среди миллионов полученных заявок.  Власти по всему миру продолжают преследовать случаи, когда помощь по COVID-19 использовалась для покупки криптовалюты. В 2023 году инфлюенсер TikTok признался в мошенничестве с проводными переводами после того, как он обманул кредиторов и правительство США на 1,2 миллиона долларов в виде кредитов по помощи и отмывал часть этих средств через криптовалюту. А в прошлом году владелец сельской компании по установке стекол в Англии был приговорен к двум годам тюремного заключения после получения более 130 000 долларов в виде кредитов и перевода около 10 000 долларов в компании, связанные с инвестициями и криптовалютой.