Binance и основатель CZ оправданы, судья отклонил дело о финансировании терроризма - подробности | Bitcoinist.com

Доверенный редакционный контент, проверенный ведущими экспертами отрасли и опытными редакторами. Раскрытие рекламы Федеральный судья в Манхэттене отклонил гражданский иск, обвиняющий Binance, крупнейшую в мире криптовалютную биржу, и ее основателя Чанпэна Чжао, известного как CZ, в содействии финансированию нескольких террористических актов по всему миру. Это событие стало значительной победой для бирж, базирующихся на Сейшелах, чья приверженность принципам AML/CFT недавно подверглась серьезной проверке.

Связанные материалы: Что движет ценами Bitcoin и Ethereum — и почему инвесторам стоит быть осторожными## Binance не соучастник террористической атаки, несмотря на незаконные транзакции, решает суд

По сообщению Reuters от 7 марта, около 535 истцов, среди которых жертвы и родственники некоторых террористических актов, произошедших с 2017 по 2024 год, подали иск против Binance, утверждая, что криптовалютная биржа позволила иностранным террористическим организациям (FTO) использовать свою платформу для финансирования своих операций.

Истцы требовали компенсации и возмещения ущерба, утверждая, что CZ и Binance позволили этим FTO, включая Хамас, Хезболлу, ИГИЛ, Аль-Каиду, Палестинский исламский джихад и Иранскую революционную гвардию, перемещать сотни миллионов долларов в цифровых активах, тем самым финансируя 64 террористических акта по всему миру. В то же время они обвинили Binance в том, что биржа позволила иранским гражданам переводить миллиарды долларов, несмотря на существующие санкции США, запрещающие услуги всем жителям этой страны.

Однако судья Жанетта Варгас признала претензии истцов необоснованными. В судебном решении от 6 марта судья Варгас отметила, что отношения Binance и Чжао с указанными FTO были просто на «расстоянии рук», то есть эти организации лишь совершали транзакции на бирже. Более того, хотя криптовалютная биржа могла быть осведомлена о таких транзакциях, суд подчеркнул, что обвинения не показывают прямую связь между действиями биржи и конкретными атаками, перечисленными в иске.

Тем не менее, истцы получили 60 дней на подачу исправленного иска, в котором могут быть представлены более конкретные данные, связанные с временем транзакций, владельцами кошельков и возможными связями с указанными атаками.

Связанные материалы: $35 млн переведены в криптовалюту: бывший CFO получил 2 года тюрьмы## Binance тонет в проверках AML/CFT

Особенно стоит отметить, что недавнее прекращение дела произошло в период повышенного внимания к Binance. Недавно сенатор-демократ Ричард Блументаль, член комиссии Сената по внутренней безопасности, начал предварительное расследование в отношении биржи после сообщений о транзакциях на сумму 1,7 миллиарда долларов, связанных с Ираном. Binance категорически отвергла эти обвинения, назвав расследование ложным, неподтвержденным и клеветническим.

Между тем, сенатор Крис Ван Холлен и еще девять законодателей призвали Министерство юстиции и Казначейство США начать более широкое расследование практик Binance по соблюдению санкций и AML. Эти атаки последовали через два года после того, как биржа заключила первоначальное соглашение о выплате 4,3 миллиарда долларов обеим агентствам после неисполнения требований по внедрению системы контроля за отмыванием денег на своей платформе.

Общая рыночная капитализация криптовалют составляет 2,27 триллиона долларов по данным ежедневного графика | Источник: TOTAL на Tradingview.com. Основное изображение с Pexels, график с Tradingview Редакционный процесс для bitcoinist сосредоточен на предоставлении тщательно исследованного, точного и беспристрастного контента. Мы придерживаемся строгих стандартов источников, и каждая страница проходит тщательную проверку нашей командой ведущих технологических экспертов и опытных редакторов. Этот процесс обеспечивает целостность, актуальность и ценность нашего контента для читателей.