Caixin: В прошлом году более 3000 человек были привлечены к ответственности за отмывание денег с использованием криптовалют; создание «брандмауэра» для виртуальных валют должно обеспечивать защиту нормальной экономической и торговой деятельности.

По сообщению Mars Finance, Caixin опубликовал статью «Укрепление брандмауэра для защиты от рисков, связанных с виртуальными валютами, и сохранение “кошельков” граждан», в которой отмечается: в последнее время наблюдается рост спекуляций виртуальными валютами, и построение брандмауэра для виртуальных валют требует не только всестороннего взаимодействия между различными ведомствами, но и совершенствования соответствующих нормативов, повышения уровня регулирования, усиления технического мониторинга ключевых этапов, а также защиты нормальной экономической и торговой деятельности. Согласно данным, в 2024 году соответствующие органы предъявили обвинения 3032 лицам по делам об отмывании денег с использованием виртуальных валют, в том числе за перевод преступных доходов. Многие из них были втянуты в преступную деятельность из-за недостатка правовых знаний. Один из исследователей, проанализировав 283 приговора по делам об отмывании денег с использованием виртуальных валют, обнаружил, что преступные группы в значительной степени используют маргинализированную молодежь с низким социально-экономическим статусом в качестве орудия преступления; также отмечается высокая территориальная концентрация и преобладание лиц с образованием на уровне средней школы.