Основные моменты

Нерегулируемые криптоплатформы несут значительные риски, как показывают крупные взломы и мошеннические схемы, такие как фишинговая атака на $238 миллионов в августе 2024 года.

Ключевые предупреждающие знаки небезопасных платформ включают отсутствие лицензирования, анонимное управление, плохую поддержку клиентов, нереалистичные обещания и отсутствие Знай своего клиента (KYC) требования. Эти показатели могут помочь выявить потенциальные мошеннические схемы.

Отдавайте предпочтение платформам, которые реализуют меры безопасности, таким как двухфакторная аутентификация (2FA), шифрование SSL, холодное хранение и регулярные проверки для защиты ваших инвестиций.

Проведите тщательное исследование любой платформы перед инвестированием. Осторожность и информированность помогают инвесторам избежать мошенничества при безопасной навигации в мире криптовалюты.

Мир криптовалюты быстрый, захватывающий и полный потенциала, но он также сопряжен с серьезными рисками. По данным компании по безопасности блокчейна PeckShield, хакеры украли более $313 миллионов в августе 2024 года. В одномфишинг-атака, крипто-кит потерял 4 000 биткоинов стоимостью 238 миллионов долларов. Подобные инциденты подчеркивают риски нерегулируемого криптовалютные биржи. Независимо от того, через фишинговые атаки или уязвимости в коде,децентрализованные финансовые (DeFi) продукты , вы можете потерять много, если не будете осторожны.

Платформы, которые не регулируются, представляют еще большие риски, поскольку вам придется самостоятельно восстанавливатьсяукраденные средства или борьба с мошенничеством. Это делает его крайне важным для инвесторов обнаружить и избежать рискованных, нерегулируемых бирж. Речь идет не только об избегании мошенничества, но и о защите вашего финансового будущего.

Хакерская атака на WazirX в июле 2024 года, которая привела к убыткам в размере $234.9 миллионов, напоминает инвесторам, что игнорирование этих рисков может быть дорогим уроком. Инвесторы понимают, что недостаточное проведение исследований может привести к катастрофе.

Эта статья поможет вам понять разницу между легитимными, регулируемыми криптоплатформами и рискованными, нерегулируемыми биржами. Знание красных флагов может защитить ваши инвестиции от мошенничества и обеспечить вас долгосрочным успехом на криптовалютном рынке.

Как нерегулируемые криптобиржи растут?

Поскольку Запуск биткойнас 2009 года криптовалютный мир стремительно растет, но законодательство не успевает за ним, как это часто бывает с новыми технологиями. Это нерегулируемая среда позволяла для инноваций, но также оставляла место для мошеннических проектов вместе с настоящими.

Технология блокчейнadvanced quickly, sparking interest in new financial products likeнепереименуемые токены (NFTs) и DeFi-платформ. Без регуляторных барьеров разработчики могли свободно экспериментировать и вносить новые идеи на рынок. Многие розничные инвесторы не полностью понимали риски и были привлечены потенциалом крупных выигрышей. Тем временем преступники, такие как мошенники и отмыватели денег, также воспользовались анонимностью, предлагаемой технологией блокчейн, помогая экосистеме расти за кулисами.

В этом нерегулируемом мире вопросы манипуляции рынком, защиты инвесторов и безопасности отступили на задний план перед желанием быстрого обогащения. Нерегулируемые платформы часто привлекают трейдеров обещаниями более низких комиссий, анонимной торговли и простой регистрации, тогда как регулируемые платформы, как правило, требуют больше бумажной работы и имеют более высокие комиссии из-за соблюдения правил.

Знаете ли вы? Кражи на криптовалютных биржах сократились в 2023 году, с украденными средствами, снизившимися с 3,7 миллиарда долларов в 2022 году до 1,7 миллиарда. Однако стоимость этих краж увеличилась в 2024 году из-за роста цен на цифровые активы.

Как определить нерегулируемые криптоплатформы

Итак, на что следует обратить внимание при оценке платформы? Вот основные красные флаги, которые указывают на то, что платформа может быть нерегулируемой и небезопасной:

Отсутствие лицензии и регулирования: Один из ярких признаков нерегулируемых криптоплатформ - отсутствие соответствующей лицензии или разрешений. Легитимные криптоплатформы обычно регулируются финансовыми органами, чтобы гарантировать соблюдение законных стандартов и защиту потребителей. Без регулирования риск мошенничества выше.

Анонимное управление: Если платформа не раскрывает, кто за это отвечает, это серьезный красный флаг. Заслуживающие доверия платформы предоставляют четкую информацию о своих основателях и руководстве. Анонимное управление может быть способом избежать ответственности. Например, у Bitconnect, которая рухнула в 2018 году, были неизвестные разработчики под псевдонимом «Сатао Накамото». Позже разработчики исчезли с миллионами долларов от инвесторов.

Плохая или отсутствующая поддержка клиентов: Как платформа обрабатывает поддержку клиентов говорит много о ее надежности. Добросовестные платформы обычно предлагают несколько методов связи, таких как онлайн-чат, электронная почта или телефонная поддержка. Это является сигналом тревоги, если платформа медленно отвечает или не имеет поддержки.

Обещания нереалистичных доходов: Если платформа обещает невероятно высокие доходы быстро, скорее всего, это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Мошенники часто заманивают людей этими обещаниями и исчезают с деньгами. Например, проект PlusToken обещал инвесторам доход от 10 до 30%, но позже исчез.

Пирамидные схемы, замаскированные под реферальные программы: Пирамидальные схемыполагаться на бесконечный поток новых пользователей, и когда этот поток иссякает, все рушится, оставляя последних присоединившихся с большими убытками. Ружа Игнатова запустила пирамидальную схему, OneCoin, и обманула жертв на сумму более 4 миллиардов долларов.

• [ ] Нет требований KYC: Легитимные платформы требуют верификации KYC для предотвращения мошенничества. Если платформа пропускает этот шаг, есть вероятность, что она что-то скрывает. Более того, без KYC будет гораздо сложнее вернуть ваши деньги, если что-то пойдет не так.
• [ ] Плохие отзывы: Проверьте отзывы клиентов и обратную связь в Интернете. Платформы с плохими отзывами или множеством жалоб на форумах, таких как Reddit, могут иметь скрытые проблемы, на которые вам следует обратить внимание. Проверка этих отзывов может дать представление об опыте других пользователей и выявить потенциальные проблемы с платформой.

Знаете ли вы? Как по состоянию на 3 июня 2024 года, по данным Glassnode, количество BTC, удерживаемое биржами, снизилось до примерно 11,5%. Этот спад можно объяснить тем, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США утвердила фонды, торгующиеся на бирже, связанные с биткоином.

Как оценить безопасность криптовалютной биржи

При выборе криптоплатформы безопасность должна быть приоритетной. Вот некоторые ключевые функции безопасности, на которые следует обратить внимание:

• [ ] Двухфакторная аутентификация: Это добавляет дополнительный уровень безопасности для вашей учетной записи. Если платформа не предлагает 2FA или делает ее настройку сложной, это может быть рискованно.
• [ ] Шифрование SSL: Шифрование SSL защищает данные, отправляемые между вашим браузером и платформой. Ищите значок замка или «https://» в начале веб-адреса.
• [ ] Холодное хранение: Надежные платформы хранят большую часть своих средств в gateхолодное хранение, который находится в автономном режиме и менее уязвим к взломам. Вы можете проверить с помощью службы поддержки или прочитать информацию на платформе.белая бумагаузнать больше.

• [ ] Отсутствие страхования или проверок: Отсутствие страхования и независимых проверок - еще один сигнал тревоги. Доверенные платформы часто предоставляют страхование от потерь и регулярно проходят аудиты со стороны сторонних фирм, чтобы обеспечить соответствие стандартам безопасности.

Как избежать рискованных криптоплатформ

Криптовалютная сфера предлагает захватывающие возможности. Но если вы работаете на нерегулируемых платформах, вам придется подготовиться к значительным рискам. Оставаясь информированным, проверяя ключевые функции безопасности и выполняя свою предварительную работу, вы легко можете избежать ловушек, в которые попадают многие.

Проведите достаточное исследование перед совершением транзакции на любой из таких нерегулируемых платформ. Старайтесь использовать криптоплатформы, которым вы доверяете, и обеспечьте безопасность своих криптовалют. С правильными мерами предосторожности вы сможете безопасно перемещаться в мире криптовалют и наслаждаться их преимуществами, не становясь жертвой мошенничества или обмана.

Disclaimer:

1. Эта статья перепечатана с [gatecointelegraph], Все авторские права принадлежат оригинальному автору [Гунит Каур]. Если есть возражения против этой перепечатки, пожалуйста, свяжитесь с Gate Learnкоманда и они незамедлительно разберутся с этим.
2. Отказ от ответственности: Все мнения и высказывания, выраженные в этой статье, являются исключительно мнением автора и не являются инвестиционным советом.
3. Команда Gate Learn перевела статью на другие языки. За исключением упоминаемого, копирование, распространение или плагиатирование переведенных статей запрещено.