1. Определение астротурфинга и его отношение к области Криптоактивы

Астротурфинг, происходящий от "AstroTurf" (искусственный турф), в метафорическом смысле относится к вымышленному движению "из низов", часто встречающемуся в политике, бизнесе и финансовых рынках. В области криптоактивов такое поведение часто проявляется как:

• Массовая публикация ложных учетных записей в социальных сетях с рекламным контентом токенов;

• Фальсификация активности сообщества проекта, такая как использование ботов для публикации и лайков.

• Манипулирование оценками СМИ, преувеличение технологии проекта или доходов.

Согласно отчету МВФ о цифровой финансовой безопасности на 2024 год и анализу данных Chainalysis, мировой сектор блокчейна столкнулся с мошенническими действиями, связанными с астротурфингом, на общую сумму около 210-250 миллионов долларов США (медиана 230 миллионов), что на 58-72% больше, чем в 2023 году. Эта статистика охватывает три основных сценария: биржи, рынки NFT и протоколы DeFi, используя комбинацию трассировки on-chain, семантического анализа и регулятивной отчетности в качестве доказательств. Технические уязвимости, составляющие 45%, являются основным движущим фактором.

Источник:Отчет по безопасности блокчейна Chainalysis 2025

2. Принципы технологии астротурфинга и методы реализации

Технический инструментарий

• Фермы ботов: создание тысяч фальшивых аккаунтов с помощью автоматизированных скриптов для имитации человеческого поведения (постинг, репостинг).

• Генерация естественного языка (NLG): ИИ генерирует «реальные» комментарии для обхода проверки платформы.

• Злоупотребление децентрализованной идентификации (DID): подделка блокчейн-адресов для создания записей о транзакциях 'реальных пользователей'.

Типичные сценарии внедрения

Матрица мониторинга атак социальной инженерии в блокчейне

Примечание: ⭐ Количество соответствует стоимости обнаружения (1⭐ = менее $50 000/случай, 5⭐ = более $500 000/случай)

Источник данных: Белая книга Саммита по криптобезопасности 2025 года

3. Как астротурфинг манипулирует рынком, используя объем цепочечной щетки?

Случай 1: Анализ данных (Отчет Chainalysis 2025)

Платформа позволяет пользователям вводить адрес смарт-контракта токена для автоматической генерации объема транзакций.

Накопленный объем фейковых торгов достиг $257,531,208 (более 2.5 миллиардов долларов США).

Механизм вознаграждения за рефералы: предоставление комиссии в размере 10% для поощрения пользователей приглашать других и увеличивать объем торговли.

Отображение функционального интерфейса: Пользователи могут свободно вводить токен-контракты, устанавливать требования к объему торгов, и система будет генерировать их автоматически.

Источник:Платформа Volume.lii- Генератор объема торгов

Влияние астротурфинга

• Манипуляция рынком

Через эту платформу участники проекта могут легко создавать ложный торговый оборот, поднимать рейтинги на CoinMarketCap, DEXScreener, GeckoTerminal и т. д., что делает его кажущимся "горячим".

Инвесторы могут ошибочно считать, что токен широко отслеживается при просмотре рыночных данных, увеличивая психологический страх упустить выгоду (FOMO).

• Манипулирование популярностью в социальных сетях

Многие проекты астротурфинга будут создавать обсуждения на Twitter, Telegram, Reddit, используя инструменты торгового объема Volume.lii для фальсификации спроса на рынке, создавая двойное обман.

• Влияние Листинга на Бирже

Некоторые централизованные биржи (CEX) могут выбирать потенциальные токены для листинга на основе рыночных данных.

Использование инструментов астротурфинга для увеличения торгового объема и количества удерживаемых адресов может обмануть механизм проверки, позволяя токенам быть накачанными или сброшенными на Централизованных биржах после листинга (Pump & Dump).

Инструменты, такие как Volume.lii, делают астротурфинг более экономичным и эффективным за счет фальсификации объема торгов, чтобы ввести рынок в заблуждение. Эта практика используется в бесчисленных маркетинговых стратегиях для воздушных монет, мошеннических проектов и монет для манипулирования ценами, в результате чего розничные инвесторы неправильно оценивают инвестиционные возможности.

Case 2: Анализ данных (Отчет Chainalysis 2025)

Частота мошеннических торгов высочайшего торгового адреса превышает 50 000 раз, и один адрес может проводить большое количество сделок на покупку и продажу за короткий период времени.

Частота совершения транзакций топ-10 адресов превышает 20 000, что указывает на то, что эти адреса являются высокоавтоматизированными инструментами манипуляции рынком.

Количество транзакций с топ-30 адресов значительно превышает нормальное поведение пользователей. Эти адреса могут принадлежать не подлинным инвесторам, а ботам, управляемым проектными сторонами или командами по манипулированию рынком.

Источник: Адрес объема торговли DEX - Топ-30 адресов высокочастотной торговли

Влияние астротурфинга

• Создать фальшивую торговую глубину

Эти адреса высокочастотной торговли создают "здоровую" глубину рынка в книге ордеров DEX, непрерывно покупая и продавая один и тот же актив, что ведет инвесторов в заблуждение, заставляя их ошибочно считать, что у токена достаточно ликвидности и высокая активность торговли.

• Сотрудничество с маркетингом в социальных сетях

Проектная команда может продвигаться в Telegram, Discord и Twitter:

"Торговый объем токена XXX за 24 часа составляет 100 миллионов долларов, обильная ликвидность, институциональные инвесторы входят на рынок!"

Фактическая ситуация: Большинство из этих больших торговых объемов исходят от ботов, увеличивающих объемы, а не от реальных покупательных ордеров.

• Влияние на ценовые тенденции

Благодаря быстрым сделкам купли-продажи команды Astroturfing могут создать иллюзию роста цен, побуждая розничных инвесторов FOMO последовать их примеру.

Как только розничные инвесторы покупают, участники проекта могут сбросить рынок, зафиксировать прибыль и выйти, что приведет к тому, что розничные инвесторы возьмут на себя управление.

Эти адреса высокочастотной торговли играют важную роль в создании рыночных иллюзий. В сочетании с шумихой в социальных сетях эти шаблоны роботизированной торговли затрудняют розничным инвесторам отличить реальный рыночный спрос от манипуляций.

Астротурфинг основные средства манипуляции:

Генератор торгового объема Volume.lii предоставляет инструмент для недорогого массового производства фальшивого торгового объема, что упрощает манипулирование рынком.

Адреса высокочастотной торговли на DEX создают ложную рыночную ликвидность on-chain через непрерывное мошенническое трейдинг и затем сочетаются с маркетингом в социальных медиа для влияния на решение инвесторов.

4. Студии случаев астротурфинга

Ниже приведены реальные случаи на основе общедоступной информации и известных событий в области криптоактивов для сравнения.

• Событие "Спекуляции по разделению биткойна" 2017 года

Платформа: Twitter, форум Bitcointalk

Тип деятельности: Ложная поддержка сообщества

Средство: Анонимная команда наняла флот для создания иллюзии 'Bitcoin Cash (BCH), поддерживаемый разработчиками'.

Убытки: более 300 миллионов долларов (возникшие из-за манипуляций ценами до и после разделения)

• 2018 Схема Понци Bitconnect (Накачка и слив + Ложное сообщество)

Платформа: YouTube, собственный форум

Вид деятельности: Фальсификация свидетельских показаний пользователей

Средство: найм актеров для записи поддельных видеороликов о прибыли, утверждая, что они 'стабильно получают 40% прибыли каждый месяц' через платформу для кредитования Bitconnect
Создайте сабреддит /r/Bitconnect на Reddit, где бот-аккаунты массово размещают снимки прибыли.

Потери: более 2,5 миллиарда долларов (данные иска SEC в США)

Технические характеристики: Использование P2P-транзакций для замаскировки ликвидности фонда, фактический запуск классической схемы Понци

• 2020 «Мошенничество с майнингом ликвидности DeFi»

Платформа: Telegram, Medium

Тип события: Одобрение фальшивых проектов

Средство: подражание известным учетным записям разработчиков для публикации фальшивых обзоров проектов, ведущих пользователей к залогу активов

Случай: SushiSwap имитирует проект YieldFarming.info, скрываясь с 26 миллионами долларов США

Резюме

В области криптовалютных инвестиций инвесторам необходимо быть бдительными по отношению к трем основным рискам и принимать соответствующие стратегии:

• Проверка подлинности данных: Чтобы избежать полного полагания только на объем торгов для оценки стоимости токенов, следует использовать онлайн-инструменты (такие как Аркхем, Dune Analytics) для проверки распределения адресов держателей, долю независимых трейдеров и характер потока средств, чтобы выявить риски манипуляций с одиночными адресами или концентрацию токенов.

• Принятие решений с эмоциональным отрывом: будьте бдительны по отношению к проектам FOMO с аномальной социальной медийной пиар-кампанией, сравнивайте активность on-chain с соответствующим объемом общественного мнения и остерегайтесь ложного контента, созданного искусственным интеллектом, создающего ложное впечатление о процветании рынка;

• Раскрыть манипуляцию астротурфингом: Такие псевдо-травянистые движения создают ложное единодушие через координированную пропаганду, фактически манипулируя рыночным настроением. Для проникновения в маркетинговую упаковку и фокусировки на органическом характере взаимодействия сообщества требуются аудиты от третьих лиц.

К 2025 году технология искусственного интеллекта усугубит информационное загрязнение, но технологии регулирования будут обновляться синхронно: такие учреждения, как Vignum, уже создали системы обнаружения для борьбы с ложной информацией, генерируемой алгоритмами, а проекты должны укреплять доверие с помощью прозрачных моделей токенов и операций, соответствующих требованиям. Отрасли необходимо создать экосистему «проверки подлинности» за счет открытости данных в сети, кроссплатформенного сотрудничества и технологии искусственного интеллекта для борьбы с контрафактной продукцией — только укрепив основу данных, мы сможем противостоять спекулятивным пузырям и способствовать устойчивому развитию криптоэкономики.