Введение в правила путешествий
В июне 2019 года Целевая группа по финансовым мероприятиям (ФАТФ) пересмотрела рекомендацию 16, широко известную как Правило о поездках, чтобы включить в нее поставщиков услуг виртуальных активов (VASP) наряду с традиционными финансовыми учреждениями. Эта поправка требует, чтобы VASPs придерживались тех же требований к банковским переводам, что и банки, в частности, при сборе и передаче личной идентификационной информации как отправителей, так и получателей во время транзакций, что приводит к согласованию обязательств по соблюдению требований как для традиционных финансовых учреждений, так и для VASPS. При переводе криптоактивов выше определенного порога VASP должны записывать и передавать информацию, такую как имена, адреса, номера счетов и характер транзакции, в соответствии с различными нормативными требованиями в разных юрисдикциях. Основной целью Правил о поездках является стандартизация методов борьбы с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (CFT) в секторе криптовалют, тем самым пресекая незаконную деятельность, такую как отмывание денег и финансирование терроризма.
Мы в Gate полностью привержены соблюдению Правил о поездках и постепенно предпринимаем шаги по внедрению этих правил в нашу деятельность. В рамках этого обязательства могут возникнуть случаи, когда нам потребуется запросить у наших пользователей дополнительную информацию, такую как имя и адрес получателя, во время передачи активов, чтобы обеспечить соблюдение нормативных стандартов.
Руководство по операции
Сайт 1.Если при выводе средств потребуется дополнительная информация, система сообщит, что вывод средств разрешен только на адреса, указанные в вашей адресной книге. Поэтому, чтобы продолжить, вам необходимо указать предполагаемый адрес для вывода средств в адресной книге.
<img src="https://gimg2.staticimgs.com/image/a1202506061010598916285774.png" alt="1" width="650" />
2.Добавление адреса для вывода средств: Если ваши средства переводятся на указанную биржу, вам необходимо будет указать дополнительные персональные данные получателя. Рекомендуется отдавать предпочтение использованию английских названий для верификации, пожалуйста, обязательно проверьте соответствие английского названия, регистра и межстрочного интервала. Для вывода средств на личный кошелек или на биржу, которая не включена в указанный список, вам следует выбрать опцию “Другие”. <img src="https://gimg2.staticimgs.com/image/a3202506061012306206883276.png" alt="1" width="650" />
3.После того как вы сохранили адрес для вывода средств в своей адресной книге, вы можете выбрать его для завершения транзакции по выводу средств, но это возможно только в том случае, если адрес указан как “Доступный”. Примечание: Пожалуйста, имейте в виду, что если адрес помечен как “Недоступный” в вашей адресной книге, вы можете исправить это, предоставив необходимую информацию о принимающем обмене и имя получателя. После предоставления этой информации статус адреса будет обновлен до “Доступен”, что позволит вам продолжить вывод средств. <img src="https://gimg2.staticimgs.com/image/20250606-091009202506061023462295212029.jpeg" alt="1" width="650" />
Приложение 1.Если при выводе средств потребуется дополнительная информация, система сообщит, что вывод средств разрешен только на адреса, указанные в вашей адресной книге. Поэтому, чтобы продолжить, вам необходимо указать предполагаемый адрес для вывода средств в адресной книге.
2.Добавление адреса для вывода средств: Если ваши средства переводятся на указанную биржу, вам необходимо будет указать дополнительные персональные данные получателя. Рекомендуется отдавать предпочтение использованию английских названий для верификации, пожалуйста, обязательно проверьте соответствие английского названия, регистра и межстрочного интервала. Для вывода средств на личный кошелек или на биржу, которая не включена в указанный список, вам следует выбрать опцию “Другие”.
3.После того как вы сохранили адрес для вывода средств в своей адресной книге, вы можете выбрать его для завершения транзакции по выводу средств, но это возможно только в том случае, если адрес указан как “Доступный”. Примечание: Пожалуйста, имейте в виду, что если адрес помечен как “Недоступный” в вашей адресной книге, вы можете исправить это, предоставив необходимую информацию о принимающем обмене и имя получателя. После предоставления этой информации статус адреса будет обновлен до “Доступен”, что позволит вам продолжить вывод средств.
Ответы на частые вопросы
Вопрос: Как правила путешествий влияет на пользователей платформы? Ответ: правила путешествий может повлиять на пользователей платформы в определенных деловых ситуациях. Например, в определенных сценариях может потребоваться, чтобы пользователи добавили свои адреса для вывода средств в адресную книгу. Или пользователям может потребоваться предоставить дополнительную информацию для обновления существующего адреса вывода средств, чтобы соблюсти правила путешествий.
Вопрос: Какая информация потребуется от пользователей при выводе (переводе) монет? Ответ: От вас потребуется указать имя получателя и информацию об адресе получения, которая может включать в себя, помимо прочего, название биржи получателя. Кроме того, для соблюдения необходимых стандартов соответствия мы можем запросить другую дополнительную информацию.
Вопрос: Нужно ли мне предоставлять информацию о выводе средств при каждом выводе средств? Ответ: Нет, после того, как адрес для вывода средств был добавлен в вашу адресную книгу и использован для успешного вывода средств, вы можете повторно использовать этот адрес для вывода средств в будущем без необходимости каждый раз предоставлять дополнительную информацию.
Вопрос: Что произойдет, если информация об адресе вывода средств, которую я ввел, неверна? Ответ: Если в адресной книге, введенной для адреса вывода средств, есть ошибка, вы получите сообщение об ошибке “Адрес вывода средств / имя получателя”. В этом случае важно просмотреть и убедиться в правильности адреса вывода средств, биржа для вывода средств, имени получателя и любой другой соответствующей информации. Рекомендуется отдавать предпочтение использованию английских названий для проверки, пожалуйста, обязательно проверьте соответствие английского названия, регистра и межстрочного интервала <img src="https://gimg2.staticimgs.com/image/w202506061027129080714683.png" alt="1" width="650" />
