1. Как избежать незаконных средств и предотвратить замораживание ваших банковских счетов?
Gate оставляет за собой право предпринимать действия для обеспечения безопасности торговли пользователей. Отмывание денег значительно подорвет развитие сделок с цифровыми токенами, будет способствовать и порождать коррупцию, ухудшать социальные нормы, наносить ущерб законным правам и интересам пользователей, ослаблять основу для функционирования платформы торговли цифровыми токенами и увеличивать соответствующие юридические и операционные риски. Поэтому Gate будет направлять пользователей и следовать следующим правилам, чтобы предотвратить поступление незаконных средств на платформу. Пользователи несут ответственность за свою деятельность на платформе и должны следить за соблюдением правил и понимать, что они участвуют в борьбе с отмыванием денег.
-
Когда вы участвуете в фиатных торговых операциях, убедитесь, что не принимаете транзакции от другого человека, кроме вашего торгового контрагента. Если вы получаете платежи от разных людей, пожалуйста, верните их тому же источнику.
-
Если вы получаете платеж с чувствительными ссылками, такими как "крипто", "Биткойн" и т.д., вы можете отфильтровать транзакцию или вернуть средства и отметить как "неопознанная ссылка". Вы снизите риски под наблюдением или замораживанием банковских счетов.
-
Используйте разные карты для оплаты и получения. Используйте несколько своих банковских карт для покупки и продажи. Поскольку карта, принимающая транзакции, имеет более высокий риск блокировки, рекомендуется фильтровать поступающие средства и переводить их на другую более безопасную карту. Карта, которую вы используете для получения средств, должна быть той же картой, которая связана с платформой.
-
Не храните большие суммы на ваших часто используемых картах. Вам следует время от времени фильтровать и снимать свои средства, а также прекратить использование этой карты на некоторое время. Таким образом, вы сможете защитить себя от заражения незаконными средствами.
-
Перед тем как повторно использовать старую карту, вы всегда должны сначала проверить, может ли эта карта получать средства или совершать платежи.
-
Платформа проверяет удостоверения личности пользователей при регистрации. Пользователи должны убедиться, что все связанные аккаунты зарегистрированы и используются самим пользователем. Gate не несет ответственности, если пользователь нарушает Условия использования, Политики, законы правительства или участвует в незаконной деятельности. Gate будет содействовать полиции в расследованиях, если это необходимо.
2. Как отфильтровать свои средства?
-
После получения платежей вы можете перевести средства на свои счета Финансового Управления, которые имеют крупную сумму. Затем вы можете отфильтровать средства и перевести их на защищенный банковский счет.
-
Если сумма полученных средств не велика, вы можете вывести ее на наличные, а затем внести на другой защищенный банковский счет.
3. Процедуры разблокировки банковских счетов
Ваш аккаунт может быть заморожен вашим банком или по правовым причинам.
Заморозка банка а. Причины: частые транзакции с высоким объемом; частые транзакции с слишком большим количеством людей; отсутствие кредитного баланса или истории транзакций в течение длительного времени; транзакции с чувствительными ссылками. Указанные выше действия могут привести к срабатыванию систем контроля рисков банков или систем противодействия отмыванию денег. Обычно онлайн-системы аккаунтов показывают информацию, такую как "не лицом к лицу операции приостановлены", "только получение" и т.д.
b. Если ваша карта заморожена по указанным выше причинам, вы можете обратиться в свой банк и предоставить необходимую информацию для разблокировки вашего счета.
Из-за юридических вопросов а. Ситуация становится более сложной, если ваша карта заморожена из-за юридических проблем. Обычно это связано с случаями финансового мошенничества. Продолжительность заморозки может составлять от 3 дней до полугода или даже дольше. Например, если незаконные средства переводятся через пять счетов, все пять счетов будут заморожены. Более того, такая заморозка не произойдет сразу после транзакции, это произойдет через несколько дней после транзакции. Это зависит от того, когда жертвы подадут заявление в полицию и когда дело будет расследовано.
b. Если карта/банковский счет временно заморожены на несколько дней, они будут разморожены через несколько дней, если вы будете взаимодействовать с властями в их расследовании.
Если заморозка длится дольше, например, полгода, вам необходимо как можно скорее связаться с вашим банком, чтобы уточнить, когда она была заморожена, как долго она будет заморожена, и контактную информацию местных властей, которые заморозили вашу карту. Как только у вас будет вышеуказанная информация, вам нужно связаться с той стороной, которая заморозила вашу карту, и координировать расследование.
Заметки a. Дополнительная информация: скорее всего, вас попросят предоставить источник дохода, детали торговли. Вы можете найти это в разделе "Выписка по счету".
b. Если вам необходимо, чтобы Gate предоставил вам подтверждающие документы, вы должны уведомить местные власти предоставить Доказательства или Судебные Решения или иметь полномочия связаться с нами напрямую: support@gate.com
c. Процесс варьируется в зависимости от того, где вы находитесь, и сложности дела. Как только ваша карта будет разморожена, пожалуйста, убедитесь, что вы снимете средства, чтобы избежать повторного замораживания.
