Fundador da Gotbit vai renunciar a $23m em cripto em troca de não ir para a prisão como parte de um acordo de confissão

• Alex Andryunin concordou em entregar 18,7 milhões USD em USDT e 4,2 milhões USD em USDC
• Andryunin enfrentou até 20 anos de prisão e uma multa de 250.000 $ pelos seus atos
• Como parte do acordo de confissão, ele agora enfrenta uma pena reduzida de até 24 meses e 36 meses de liberdade condicional.

O fundador da Gotbit concordou com um acordo de guilty que resultará na perda de 23 milhões de USD em stablecoins em conexão com acusações de manipulação de mercado.

Alex Andryunin, um cidadão russo, chegou a um acordo com o Procurador dos EUA para o Distrito de Massachusetts no dia 18 de março. De acordo com documentos do tribunal, Andryunin deverá entregar $18.7 milhões em USDT e $4.2 milhões em USDC como parte do acordo.

Os documentos afirmam que Andryunin se declarou culpado de uma acusação de fraude eletrónica e manipulação de mercado. Ele também se declarou culpado de duas acusações separadas de fraude eletrónica. Pelas suas acções, ele enfrentava inicialmente até 20 anos de prisão, liberdade supervisionada de até três anos, multas de $250,000, restituição e confisco.

No entanto, após o acordo de confissão, ele agora enfrenta uma pena reduzida de não mais do que 24 meses, 36 meses de liberdade supervisionada, sem multa devido à confiscação, e restituição em um valor a ser determinado na sentença.

Extraditado para os EUA

Andryunin foi extraditado para os EUA em fevereiro para enfrentar acusações de manipulação de mercado após sua prisão em outubro de 2024 em Portugal.

Segundo o Departamento de Justiça, a Gotbit “forneceu serviços de manipulação de mercado para criar volume de negociação artificial para várias empresas de criptomoedas.” Muitas delas estavam baseadas nos EUA.

Os crimes alegadamente ocorreram entre 2018 e 2024. Andryunin é acusado de desenvolver um código para “lavar” criptomoedas a fim de inflacionar artificialmente o seu volume de negociação para que fossem listadas no CoinMarketCap.

Os funcionários da Andriunin e da Gotbit foram acusados de comercializar estas táticas de lavagem de negociação para potenciais clientes. A Gotbit é acusada de ter realizado negociações de lavagem no valor de milhões de dólares em nome de clientes, enquanto recebia dezenas de milhões em receitas relacionadas com os serviços fraudulentos.

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