Revelando a troca de moedas do Irã Nobitex: o fundador é na verdade uma família poderosa, a cadeia secreta de financiamento do Exército Revolucionário exposta

Exchanges iranianas Nobitex revelado por insiders como fundado por a família poderosa Khalezí, usando pseudônimos para esconder suas identidades. A plataforma é vista como um sistema financeiro paralelo para contornar sanções, com grandes fluxos de dinheiro envolvendo o Banco Central do Irã e as Forças Revolucionárias.

Sombra de uma família poderosa? A dinastia Khalezí por trás do sobrenome Agamir

Nobitex foi fundada em 2018 e atualmente se tornou a maior exchange de criptomoedas do Irã, controlando cerca de 70% do mercado de transações do país.

De acordo com uma investigação aprofundada da Reuters, essa gigante de ativos digitais com mais de 11 milhões de usuários foi fundada pelos irmãos Ali Kharrazi e Mohammad Kharrazi. Esses irmãos, no início de suas empreitadas e registros empresariais, deliberadamente usaram o sobrenome pouco comum “Aghamir” para esconder suas conexões familiares com o núcleo de poder mais alto do Irã.

Fonte da imagem: Israel Hayom Os fundadores por trás da Nobitex são os irmãos Ali Kharrazi e Mohammad Kharrazi

A família Khalezí tem uma influência surpreendente na política e na religião do Irã, sendo que seu avô foi membro do Conselho de Especialistas e chegou a orientar o sucessor do líder supremo atual, Mojtaba Khamenei. Seu pai, Ayatollah Bagher Kharrazi, foi fundador do Hezbollah no Líbano e participou da construção inicial das Forças Revolucionárias do Irã (IRGC). Essa origem de elite permite que a Nobitex, em um ambiente de sanções econômicas internacionais prolongadas, tenha se transformado rapidamente de uma startup universitária para um canal crucial na sustentação da economia nacional.

Rede financeira de nível nacional, de banco central às Forças Revolucionárias, cadeia secreta de fundos

Essa exchange foi identificada como um “sistema financeiro paralelo” para o Irã contornar sanções internacionais. Investigações mostram que a Nobitex mantém fluxos de fundos significativos com entidades sancionadas, incluindo o Banco Central do Irã (CBI) e as Forças Revolucionárias Islâmicas.

Dados da empresa de análise blockchain Elliptic indicam que, no início de 2025, o Banco Central do Irã transferiu cerca de 347 milhões de dólares em criptomoedas para a Nobitex em apenas seis meses, acumulando mais de 507 milhões de dólares em Tether (USDT). Além disso, o bilionário iraniano Babak Zanjani, condenado por fraude, revelou várias carteiras em uma disputa pública com o banco central, permitindo rastrear pelo menos 20 milhões de dólares de fundos estatais.

Fonte da imagem: Pesquisadores da Elliptic usando o Elliptic Investigator para rastrear fluxos de carteiras de ativos criptográficos do CBI

Ex-funcionários confirmaram que fundos sancionados continuam a circular na plataforma. Investigações também revelaram que os fluxos de fundos da exchange estão relacionados a agentes estrangeiros apoiados pelo Irã, como os Houthis no Iêmen. A empresa de Mohammad Bagher Nahvi, um dos primeiros investidores, também foi sancionada pelos EUA por fornecer drones à Rússia.

Tecnologia de criptografia como escudo contra sanções econômicas

Para garantir que os fundos na plataforma possam escapar do rastreamento pelos governos ocidentais, a Nobitex desenvolveu técnicas complexas de ocultação. Os fundadores admitiram em relatórios anuais que, devido à pressão das sanções internacionais, criaram várias ferramentas de criptografia para obscurecer as ligações entre carteiras e orientaram os usuários a usar múltiplas carteiras para transações em camadas, dificultando o rastreamento.

Apesar de todas as evidências, a Nobitex insiste que é uma “empresa privada e independente”, afirmando não ter acordos formais com o governo ou as Forças Revolucionárias.

Para provar sua independência, a exchange mencionou pressões internas do governo iraniano, incluindo várias buscas no escritório de Teerã e a prisão do CEO na época, Amir Hosein Rad.

No entanto, analistas acreditam que esses conflitos aparentes podem ser estratégias necessárias para sobreviver ao ambiente político-econômico único do Irã. A plataforma afirma que fundos ilegais representam menos de 3% do volume total de transações, mas reguladores alertam que a mistura de civis e fundos de regimes no mesmo sistema torna a aplicação de sanções extremamente difícil.

Geopolítica provoca fuga de capitais! Sinal de alerta global sob sanções crescentes

A instabilidade geopolítica tem impulsionado o uso de criptomoedas no Irã. Após ataques aéreos dos EUA e Israel contra Teerã, a saída de fundos da Nobitex aumentou 700% em poucos minutos, com uma saída diária de até 10,3 milhões de dólares.

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Isso mostra que, diante de bloqueios na internet e instabilidade interna, ativos digitais se tornaram a principal ferramenta do regime e da população para transferir capital ao exterior. Em resposta, o governo dos EUA lançou a operação “Fúria Econômica” (Operation Economic Fury), que já confiscou cerca de 500 milhões de dólares em criptomoedas relacionadas ao Irã, além de a emissora de stablecoins Tether congelar aproximadamente 344 milhões de dólares em ativos.

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Senadora Elizabeth Warren afirmou que isso é um forte alerta, pois ativos digitais se tornaram uma via alternativa ao sistema financeiro global dominado pelos EUA. Embora especialistas acreditem que a capacidade de mineração de Bitcoin do Irã represente menos de 1% do total mundial — e que uma interrupção de energia não causaria impacto destrutivo na rede global —, o papel da Nobitex como “banco sombra” certamente desafia a regulação global de criptomoedas.