Revelando a troca de moedas do Irã Nobitex: o fundador é na verdade uma família poderosa, a cadeia secreta de financiamento do Exército Revolucionário exposta

Exchanges iranianas Nobitex supostamente fundado por a família poderosa Harrazi, usando pseudônimos para esconder suas identidades. A plataforma é vista como um sistema financeiro paralelo para contornar sanções, com grandes fluxos de dinheiro envolvendo o Banco Central do Irã e as Forças Revolucionárias.

Sombra de uma família aristocrática? A dinastia Harrazi por trás do sobrenome Agamir

Nobitex foi fundada em 2018 e atualmente é a maior bolsa de criptomoedas do Irã, controlando cerca de 70% do mercado de transações do país.

De acordo com uma investigação aprofundada da Reuters, essa gigante de ativos digitais com mais de 11 milhões de usuários foi fundada pelos irmãos Ali Kharrazi e Mohammad Kharrazi. Esses irmãos, no início de suas empreitadas e registros empresariais, deliberadamente usaram o sobrenome pouco comum “Aghamir”, para esconder suas conexões familiares com o núcleo de poder mais alto do Irã.

Fonte da imagem: Israel Hayom Os fundadores por trás da Nobitex são os irmãos Ali Kharrazi e Mohammad Kharrazi

A família Harrazi tem uma influência surpreendente na política e na religião do Irã, sendo que seu avô foi membro do Conselho de Especialistas e chegou a orientar o sucessor do líder supremo atual, Mojtaba Khamenei. Seu pai, Ayatollah Bagher Kharrazi, foi fundador do Hezbollah no Líbano e participou da construção inicial das Forças Revolucionárias Islâmicas (IRGC). Sua origem aristocrática permitiu que a Nobitex, em um ambiente de sanções econômicas internacionais prolongadas, se transformasse rapidamente de uma startup universitária em um canal crucial para a economia nacional.

Rede financeira nacional, do banco central às Forças Revolucionárias, cadeia secreta de fundos

Essa bolsa foi identificada como um “sistema financeiro paralelo” para contornar sanções internacionais ao Irã. Investigações mostram que a Nobitex mantém fluxos de fundos significativos com entidades sancionadas, incluindo o Banco Central do Irã (CBI) e as Forças Revolucionárias Islâmicas.

Dados da empresa de análise blockchain Elliptic indicam que, no início de 2025, o Banco Central do Irã transferiu cerca de 347 milhões de dólares em criptomoedas para a Nobitex em apenas seis meses, acumulando mais de 507 milhões de dólares em Tether (USDT). Além disso, o bilionário iraniano Babak Zanjani, condenado por fraude, revelou várias carteiras em uma disputa pública com o banco central, permitindo que analistas rastreassem pelo menos 20 milhões de dólares em fundos estatais.

Fonte da imagem: Pesquisadores da Elliptic usando o Elliptic Investigator para rastrear fluxos de fundos de carteiras de ativos criptográficos do CBI

Ex-funcionários confirmaram que fundos sancionados continuam a circular na plataforma. Investigações também revelaram que os fluxos de fundos da bolsa estão relacionados a agentes estrangeiros apoiados pelo Irã, como os Houthis no Iêmen. A empresa do investidor inicial, Mohammad Bagher Nahvi, também foi sancionada pelos EUA por fornecer drones à Rússia.

Tecnologia de criptografia como escudo contra sanções econômicas

Para garantir que os fundos na plataforma possam evitar a rastreabilidade por parte de governos ocidentais, a Nobitex desenvolveu técnicas complexas de ocultação. Os fundadores admitiram em relatórios anuais que, devido à pressão das sanções internacionais, criaram várias ferramentas de criptografia para obscurecer as ligações entre carteiras e orientaram os usuários a usar múltiplas carteiras para transações em camadas, dificultando o rastreamento.

Apesar de todas as evidências, a Nobitex insiste que é uma “empresa privada e independente”, afirmando não ter acordos formais com o governo ou as Forças Revolucionárias.

Para provar sua independência, a bolsa mencionou pressões internas do governo iraniano, incluindo várias buscas no escritório de Teerã e a prisão do CEO na época, Amir Hosein Rad.

No entanto, analistas acreditam que esses conflitos aparentes podem ser interpretações necessárias para sobreviver ao ambiente político-econômico único do Irã. Atualmente, a plataforma afirma que apenas uma pequena porcentagem de suas transações, menos de 3%, envolve fundos ilegais, mas reguladores alertam que a mistura de civis e fundos de regimes no mesmo sistema torna a aplicação de sanções extremamente difícil.

Geopolítica provoca fuga de fundos! Sinal de alerta global sob sanções crescentes

A instabilidade geopolítica tem impulsionado o uso de criptomoedas no Irã. Após ataques aéreos dos EUA e Israel contra Teerã, a saída de fundos da Nobitex aumentou 700% em poucos minutos, com uma saída diária de até 10,3 milhões de dólares.

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Isso mostra que, diante de bloqueios na internet e instabilidade interna, ativos digitais se tornaram a principal ferramenta do regime e da população para transferir capital ao exterior. Em resposta, o governo dos EUA lançou a operação “Fúria Econômica” (Operation Economic Fury), que já confiscou cerca de 500 milhões de dólares em criptomoedas relacionadas ao Irã, além de a emissora de stablecoins Tether congelar aproximadamente 344 milhões de dólares em ativos.

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Senadora Elizabeth Warren afirmou que isso é um forte alerta, pois ativos digitais se tornaram uma via alternativa ao sistema financeiro global dominado pelos EUA. Embora especialistas acreditem que a capacidade de mineração de Bitcoin do Irã represente menos de 1% do total global, e que uma interrupção na energia não causaria impacto destrutivo na rede mundial, o papel da Nobitex como “banco sombra” certamente coloca o monitoramento de criptomoedas em uma nova fase de desafios globais.