Acabei de ler sobre um caso bastante impressionante que aconteceu no Reino Unido recentemente. Trata-se de Zhimin Qian, uma golpista chinesa que liderava um dos esquemas Ponzi mais grandes já documentados. O que é interessante aqui é a escala: estamos falando de mais de 128 mil vítimas enganadas e quase 6 bilhões de dólares em ativos criptográficos recuperados.

O que me chamou a atenção foi como ela operava. Zhimin Qian focava em grupos vulneráveis, especialmente idosos e pessoas de meia-idade que buscavam melhorar suas economias. Ela prometia ganhos astronômicos, algo que qualquer pessoa com experiência em cripto deveria reconhecer como uma bandeira vermelha. Mas aparentemente funcionou por anos.

A polícia do Reino Unido conseguiu apreender mais de 61 mil bitcoins em uma das maiores operações relacionadas a criptomoedas já realizadas. Para que tenham uma ideia, isso representa a maior apreensão de criptomoedas na história do país. Qian conseguiu escapar da China em 2017 com documentos falsificados, mas foi finalmente capturada.

No final de setembro, ela se declarou culpada das acusações. Agora enfrenta até 14 anos de prisão por fraude e lavagem de dinheiro em grande escala. O que mais me impressiona é que Zhimin Qian conseguiu manter esse esquema por tanto tempo e afetar tantas pessoas. É um lembrete importante de por que precisamos ser mais cuidadosos com as promessas de retornos garantidos em cripto, não importa o quão atraentes elas pareçam.