Ao presenciar um incidente, percebi mais uma vez a fragilidade na gestão de riscos do setor de ativos criptográficos. Um ex-CFO de uma startup em Seattle desviou sem autorização 35 milhões de dólares da empresa para uma plataforma de criptomoedas. Foi em 2022, e essa pessoa transferiu secretamente os fundos para uma plataforma suspeita chamada HighTower Treasury, tentando investir em protocolos DeFi que prometiam altos retornos.

No começo, parecia que havia retornos pequenos, gerando mais de 130 mil dólares de lucro, mas tudo mudou após o colapso do Terra. Até maio de 2022, o investimento praticamente perdeu todo o valor. No final, a equipe de gestão descobriu, essa pessoa foi demitida e processada por fraude telegráfica.

Recentemente, o Departamento de Justiça dos EUA condenou essa pessoa a dois anos de prisão. É interessante que um executivo que desviou uma quantia tão grande quanto 35 milhões de dólares cumpra apenas dois anos, mas o mais preocupante é entender por que isso aconteceu. A atração por altos retornos faz com que gestores sejam seduzidos pelo setor de ativos criptográficos, o que revela o quão tentador esse mercado pode ser. Contudo, há grandes riscos envolvidos. Além da sentença, ela inclui a devolução do dinheiro roubado e liberdade condicional supervisionada por três anos.

Ao ver casos assim, fica claro o quão importante é a gestão de fundos e a conformidade. Não apenas investidores individuais, mas também gestores de empresas podem cometer erros de julgamento. O mundo dos ativos criptográficos é uma indústria em crescimento, mas também há um aumento de casos de risco como esses. No Gate, encontramos diversos tipos de ativos, mas o mais importante é pesquisar por conta própria e escolher plataformas confiáveis.