Especialistas avaliam punições pelo comércio ilegal de criptomoedas na Rússia - ForkLog: criptomoedas, IA, singularidade, futuro

# Especialistas avaliam punições pelo comércio ilegal de criptomoedas na Rússia

A comissão do governo para atividades legislativas aprovou disposições que preveem responsabilidade criminal por operações ilegais com criptomoedas. É o que informa a “RIA Novosti”

ForkLog discutiu com especialistas quem será mais afetado pelas medidas, quais riscos surgirão para as casas de câmbio, e se o novo modelo de regulamentação poderá substituir o segmento “cinza” existente.

Contexto

No Código Penal da Rússia foi proposta a adição de um novo artigo 171.7 — sobre a organização ilegal de circulação de moeda digital. Ele introduz responsabilidade por atividades de organização do circuito de moeda digital sem registro ou licença do Banco da Rússia.

Pela primeira vez, sobre a introdução de novas medidas, falou anteriormente o vice-presidente do Banco Central Vladimir Chistyukhin

A punição dependerá do valor do dano causado. A composição básica prevê multa de até 300.000 rublos, trabalhos forçados ou prisão de até quatro anos

Com sinais qualificadores, incluindo se o ato for cometido por um grupo de pessoas ou em grande escala, o prazo pode aumentar até sete anos, e a multa — até 1 milhão de rublos.

Considera-se grande dano uma quantia a partir de 3,5 milhões de rublos, e muito grande — a partir de 13,5 milhões de rublos.

As alterações farão parte do projeto de lei “Sobre moeda digital e direitos digitais”, que pode entrar em vigor a partir de 1º de julho de 2026

Quem será punido

A diretora do departamento jurídico da “PLAN B”, Olga Zakharova, destacou que a punição não será por troca pontual de criptomoedas, ou seja — não para usuários comuns de ativos digitais

Entende-se por circulação ilegal exatamente a atividade de organização do uso de moeda virtual, incluindo:

• serviços de registro de criptomoedas e realização de transações com elas;
• quaisquer outros serviços de organização de sua circulação — se utilizados infraestrutura russa.

Não apenas as casas de câmbio estão na zona de risco, mas também quaisquer serviços que acompanhem transações ou forneçam infraestrutura, explicou Zakharova. A lei afetará até empresas estrangeiras, se utilizarem contas bancárias russas, dinheiro eletrônico ou elementos do sistema de pagamento nacional.

Principal risco para as casas de câmbio

O principal problema para o mercado — não o fato de responsabilidade criminal em si, mas a facilidade de se chegar a ela, avalia Ignat Likunov, fundador da agência jurídica Cartesius

Ele chamou atenção para o limite de 3,5 milhões de rublos. Para o mercado de criptomoedas, esse valor é relativamente pequeno

"Ou seja, grosso modo, se uma casa de câmbio comprou, por exemplo, 40.000 USDT ou 50.000 USDT, que são considerados criptomoedas, realizou despesas, e depois vendeu por um preço mais alto, ganhando 1%, ela já ultrapassou o limite de 3,5 milhões e acumulou uma parte do primeiro componente", explicou o especialista

Isso significa que até operações padrão podem formalmente ser enquadradas na legislação criminal.

Likunov apontou um risco adicional, relacionado à qualificação da atividade como trabalho de um grupo de pessoas. Segundo ele, praticamente toda casa de câmbio é uma pequena organização: há operador, gerente, líder, às vezes entregadores.

Nessa configuração, o negócio pode se enquadrar em composições mais severas, com prazos máximos previstos.

Por que essas medidas são necessárias

Especialistas concordaram que não se trata de uma iniciativa punitiva pontual, mas de uma tentativa de colocar o mercado de criptomoedas em uma estrutura regulada.

O fundador da empresa jurídica GMT Legal, Andrey Tugarin, destacou que o objetivo principal do novo bloco de leis é regulamentar os organizadores da circulação de moeda digital. Principalmente as casas de câmbio de criptomoedas, embora o círculo de participantes seja mais amplo.

“Na Rússia, finalmente, sairemos da fase de zona cinza para uma fase legal e ilegal. E nada intermediário haverá nesse sentido. A nova lei permitirá adquirir status legal para iniciar atividades de organização de circulação de criptomoedas na Federação Russa”, disse ele

Likunov compartilhou uma opinião semelhante. Segundo ele, a responsabilidade criminal não surgiu de repente, mas veio inicialmente junto com os projetos de lei sobre licenciamento. Agora, chegou a vez das sanções.

“Essa é uma cadeia de desenvolvimento absolutamente normal, compreensível e lógica, quando falamos sobre o início da regulamentação de algum mercado, em geral”, destacou o interlocutor

Zakharova também relacionou as alterações com a futura lei “Sobre moeda digital e direitos digitais”. Essas medidas, assim como as alterações propostas anteriormente no Código Administrativo (КоАП) relativas à troca de criptomoedas e mineração ilegal, devem garantir o cumprimento das regras que serão estabelecidas pela nova lei básica.

A possibilidade de o mercado legal substituir o existente

Likunov considerou a questão mais interessante: para onde irá o mercado atual após o início do licenciamento.

Ele citou o projeto de lei-quadro e comentários de representantes do Banco Central, que indicam que o regulador vê o modelo futuro através de depositários digitais, corretores, operadores e casas de câmbio licenciadas.

No entanto, muitos aspectos-chave ainda não estão claros. Por exemplo, se os participantes legais poderão trabalhar com USDT — o principal ativo em circulação atualmente.

Também estão sendo discutidas restrições:

• possível abandono de operações em dinheiro;
• limites para investidores não qualificados.

Segundo o especialista, se essas restrições forem implementadas, o mercado legal será demasiado estreito e não atenderá às necessidades reais do negócio.

Likunov deu um exemplo prático: com limites e restrições, os usuários podem simplesmente não conseguir comprar a quantidade de criptomoeda necessária para transações, por exemplo, em atividades econômicas externas.

“Haverá dois mundos paralelos. Um, que já se formou, e outro — licenciado”, resumiu ele

Lembre-se de que, em fevereiro, na Rússia, foi aprovada a concepção de tokenização de ativos