Acabei de ficar a par de uma notícia de fiscalização bastante significativa que tem passado despercebida por muitas pessoas. A Força-Tarefa do Centro de Fraudes do Departamento de Justiça dos EUA tem operado discretamente desde novembro, e em apenas três meses conseguiu congelar e apreender mais de $580 milhões em ativos de criptomoedas ligados a redes transnacionais de fraude. Esse é o tipo de número que merece atenção.

Para contextualizar, as vítimas americanas perdem cerca de $10 bilhões anualmente apenas para essas operações de fraude na Ásia Sudeste. Portanto, o que estamos vendo aqui é basicamente o equivalente a seis semanas de dano anual recuperado em um único trimestre através de canais legais adequados. Nada mal para uma operação que acabou de começar.

As redes que eles visam são os sindicatos de "pig butchering" operando de Myanmar, Camboja e Laos, principalmente ligados ao crime organizado chinês. Se você está no mundo das criptomoedas há algum tempo, provavelmente já ouviu o termo, mas as mecânicas reais valem a pena ser compreendidas. As vítimas são abordadas nas redes sociais ou aplicativos de mensagens, às vezes por meio de um número falso ou solicitação no LinkedIn. Depois vem a