Ouvi recentemente uma operação suspeita sobre levantamento de fundos, não sei de onde isso circula, o esquema é assim——

Passo 1: Um comerciante de criptomoedas gasta pouco dinheiro e assume uma dívida irrecuperável de 1 milhão——aquele tipo de dívida em que o devedor já não tem capacidade de pagar, os tribunais também não conseguem recuperar, casos encerrados com contas podres;
Passo 2: Alteram a relação de crédito, o credor original é substituído por um pequeno investidor comum, o novo devedor é alterado diretamente para o próprio comerciante de criptomoedas;
Passo 3: Entram com processo no tribunal;
Passo 4: O comerciante de criptomoedas admite diretamente, os dois conseguem conciliação rápida, o tribunal emite uma ata de conciliação com força legal;
Passo 5: Privadamente, o pequeno investidor transfere USDT para o comerciante de criptomoedas;
Passo 6: O comerciante de criptomoedas deposita 1 milhão na conta de execução do tribunal, e o tribunal transfere esse dinheiro para o pequeno investidor.
Incrível! Só quero perguntar, será que realmente há comerciantes de criptomoedas atrevidos o suficiente para fazer lavagem de fundos usando a estrutura do sistema judicial assim??
Isso não é viável, direitos creditórios não podem ser alterados aleatoriamente, litígios fictícios também resultam em prisão.
Pequenos investidores, se encontrarem realmente essa conversa, não acreditem de forma alguma. Aquela história de que o tribunal te transfere dinheiro, é legal e seguro e ainda não congela a conta, se realmente conseguirem enganar seu USDT, você nem se atreve a chamar a polícia!