A polícia de Đồng Nai desmantela rede de fraude transnacional avaliada em 2.500 bilhões de đồng

As autoridades da província de Đồng Nai prenderam com sucesso uma das maiores fraudes de grande escala, com um valor total de mais de 2.500 bilhões de VND. O que chama a atenção não é apenas o montante colossal, mas também a organização sofisticada de toda a rede, especialmente considerando que o cérebro por trás é um vietnamita que investiu na infraestrutura e operou o sistema a partir do Camboja.

Cérebro vietnamita: Um ponto de virada nos crimes internacionais

Nguyễn Thị Vân (nascida em 1996) foi identificada como a líder de toda a operação. Diferente de fraudes anteriores, que eram modelos estrangeiros, ela ativamente estabeleceu e operou tudo a partir do Camboja, com a participação de mais 110 cúmplices. Até agora, a polícia prendeu 14 indivíduos (incluindo 3 líderes e 11 cúmplices), enquanto outros 111 já foram identificados e estão sendo procurados em todo o país.

Métodos de fraude: De construir confiança a roubar tudo

O esquema desta fraude segue um procedimento sistemático. Os criminosos se disfarçam de estudantes estrangeiras, fazem amizade e criam laços sentimentais com homens de condição econômica. Após ganhar a confiança das vítimas, eles as induzem a participar de “tarefas” de fazer pedidos em plataformas de comércio eletrônico falsas, como Ozon ou Mercado.

No início, as vítimas recebem pequenas quantias de dinheiro de volta para criar uma sensação de segurança. No entanto, à medida que o valor depositado aumenta, os criminosos começam a aplicar táticas de exigir taxas adicionais sob pretextos como “erro do sistema”, “atualização de conta” ou “liberação de lucros”. No final, todo o dinheiro das vítimas é roubado sem possibilidade de recuperação.

Lavagem de dinheiro via criptomoedas: Uma cadeia complexa de apagar rastros

Um aspecto importante deste caso é a forma como os criminosos processam o dinheiro após a fraude. Os valores roubados são transferidos por várias contas bancárias intermediárias, depois convertidos em USDT através de atores na China. Este modelo é conhecido como: fiat → conta intermediária → stablecoin crypto → transferência transfronteiriça. Essa é uma das formas mais comuns de lavagem de dinheiro atualmente, ajudando os criminosos a esconderem rastros e dificultando a investigação.

A polícia apreendeu bens no valor de mais de 50 bilhões de VND, incluindo carros, terrenos, ouro e quase 300.000 USDT. No entanto, a maior parte do dinheiro roubado ainda não foi totalmente recuperada.

Lições e alertas deste caso

Há três pontos importantes a serem destacados:

Primeiro, as criptomoedas não são a causa raiz da fraude, mas estão sendo exploradas como ferramentas de transferência devido à sua natureza transfronteiriça e velocidade de transação. Quando o dinheiro chega às mãos dos criminosos em USDT, a recuperação é quase impossível.

Segundo, modelos de “fazer tarefas para ganhar dinheiro online”, “devolver dinheiro após pedidos” ou “investimentos com altos lucros” são quase 100% armadilhas se exigirem depósito prévio. Cada aumento no valor depositado é um sinal de alerta.

Terceiro, o fator psicológico — construir laços sentimentais e criar confiança — continua sendo a arma mais perigosa dessas redes. Nem todo mundo que faz amizade online é realmente quem diz ser, especialmente quando eles propõem atividades de ganhar dinheiro.

O amadurecimento do mercado de criptomoedas não impede que criminosos mais sofisticados operem. Mas, mais uma vez, este caso lembra que lucros excessivamente altos sempre vêm acompanhados de riscos enormes, e quando o dinheiro é transferido via USDT ou qualquer outro token, as chances de rastreamento e recuperação são quase nulas após o roubo. Compartilhe esta informação para ajudar outros a evitarem armadilhas semelhantes.