O Desmoronar do Império de Chen Zhi: De Duque do Camboja a Fugitivo Internacional

A queda de Chen Zhi representa uma das reversões mais dramáticas nas recentes perseguições criminais internacionais. Uma vez celebrado como o empresário mais influente do Camboja e honrado com o prestigiante título de “Duque”, este empreendedor chinês de 37 anos enfrenta agora consequências devastadoras, já que os governos dos EUA e do Reino Unido desmontaram conjuntamente o seu império, confiscando mais de $15 mil milhões em criptomoedas e congelando centenas de milhões em imóveis em Londres. A ascensão meteórica e o colapso catastrófico do Prince Holding Group de Chen Zhi contam uma história de como redes transnacionais de fraude exploram refúgios geopolíticos e patronagem política para operar com aparente impunidade—até que as forças internacionais de aplicação da lei intervêm.

De Internet Café a Magnata Imobiliário: A Ascensão Estratégica de Chen Zhi

A jornada empresarial de Chen Zhi começou modestamente em Fujian, China. Nascido em dezembro de 1987, iniciou-se com pequenos negócios, incluindo a criação de um internet café—um ponto de entrada comum para jovens empresários na China do início dos anos 2000. No entanto, Chen Zhi possuía um sentido aguçado para identificar oportunidades emergentes. Em 2011, reconhecendo o enorme potencial na economia em rápida expansão do Camboja, mudou-se para o Sudeste Asiático para capitalizar o setor imobiliário em crescimento.

O que se seguiu foi uma expansão cuidadosamente orquestrada. Após chegar ao Camboja, Chen Zhi aproveitou a economia em abertura do país e o influxo de investimento chinês para escalar rapidamente as suas operações. Em 2015, estabeleceu formalmente o Prince Holding Group, que se tornaria um dos maiores conglomerados do Camboja em menos de uma década. A divisão imobiliária do grupo transformou as paisagens urbanas cambojanas, especialmente Sihanoukville—antes uma cidade costeira adormecida—num centro de casinos vibrante, gerando centenas de milhões em riqueza para Chen Zhi.

Impulsionado por ambições de expansão, Chen Zhi diversificou-se para os serviços financeiros. Em 2018, obteve uma licença bancária completa para estabelecer o Prince Bank, complementando o portfólio imobiliário do grupo. Segundo relatos, os investimentos imobiliários totais do Prince Group no Camboja ultrapassaram $2 mil milhões, incluindo projetos emblemáticos como o Prince Plaza Shopping Center em Phnom Penh. Aos seus trinta e poucos anos, Chen Zhi transformou-se de um imigrante desconhecido num magnata bilionário, cujo impacto empresarial estendia-se por todo o Camboja e tinha presença em mais de 30 países globalmente. A Fundação Prince, braço filantrópico do grupo, reforçou a sua imagem pública como um “empresário e filantropo altamente respeitado.”

As Fábricas de Fraude: Expondo a Infraestrutura Criminal por Trás do Glamour

O que os investigadores ocidentais descobriram por baixo da fachada de negócios legítimos do Prince Group era fundamentalmente diferente da imagem pública cuidadosamente cultivada. Segundo acusações do Departamento de Justiça dos EUA e documentação do Foreign and Commonwealth Office do Reino Unido, Chen Zhi orquestrou uma das maiores empresas criminosas transnacionais da Ásia disfarçada de um conglomerado empresarial convencional.

A infraestrutura criminosa operava através de “parques industriais” que funcionavam como o que os procuradores americanos chamaram de “fábricas de fraude de alta tecnologia.” Dentro dessas instalações, centenas de milhares de telefones e computadores alimentavam dezenas de milhares de contas falsas em redes sociais, envolvidas em operações globais de fraude coordenadas. O esquema centrava-se no que os investigadores chamam de fraude “pig-killing”—um esquema de investimento sofisticado dirigido a indivíduos em todo o mundo, com foco particular em vítimas americanas que sofreram perdas massivas.

A dimensão humana desta enterprise era especialmente grave. Trabalhadores migrantes traficados de vários países eram presos dentro desses parques industriais e forçados a operar a maquinaria de fraude. Os trabalhadores enfrentavam coerção sistemática, ameaças de violência e tortura para garantir a conformidade. O Procurador Assistente dos EUA, John Eisenberg, caracterizou o império criminoso como “construído sobre o sofrimento humano,” sublinhando a natureza sistemática dos abusos. Para obscurecer os lucros ilícitos, a rede de Chen Zhi empregava lavagem de dinheiro através de plataformas de jogo afiliadas, operações de mineração de criptomoedas e empresas de fachada registradas em centros financeiros offshore, como as Ilhas Virgens Britânicas. A ironia é gritante: a própria infraestrutura de criptomoedas usada para lavar os lucros criminosos acabou por se tornar alvo de apreensões de ativos pelos EUA—especificamente mais de $15 mil milhões em Bitcoin confiscados dos holdings do Prince Group.

Proteção Política e a Elevação a Duque: Como Chen Zhi Conseguiu Consolidar o Poder

A ascensão de Chen Zhi ocorreu paralelamente a uma estratégia de integração profunda na estrutura de poder do Camboja. Após obter cidadania cambojana, cultivou sistematicamente relações com os mais altos escalões do país. Em 2017, foi nomeado conselheiro do Ministério do Interior por decreto real, assumindo um cargo equivalente ao de altos funcionários do governo. Posteriormente, tornou-se conselheiro pessoal do então Primeiro-Ministro Hun Sen, oferecendo aconselhamento diretamente ao líder mais poderoso do Camboja.

Este alinhamento político permaneceu estável mesmo após a transição de liderança no Camboja em 2023, quando Hun Manet assumiu o cargo de primeiro-ministro após a saída de Hun Sen. Chen Zhi teria mantido seu status de conselheiro sob o novo regime, demonstrando a resiliência de sua posição política ao longo de diferentes administrações.

O auge da legitimação política de Chen Zhi ocorreu em julho de 2020, quando recebeu o título honorífico de “Duque”—uma das maiores honras civis do Camboja concedida pela família real àqueles considerados de contribuições excepcionais para o desenvolvimento nacional. O Primeiro-Ministro Hun Sen entregou pessoalmente a medalha, consolidando o status de Chen Zhi como mais do que um empresário, mas como um dignitário reconhecido pelo Estado. Essa honra representou o ápice de sua integração nos círculos de elite do Camboja. Participava de banquetes regulares com os ricos e poderosos, possuía conexões governamentais que lhe davam acesso aos mais altos cargos do país, e desfrutava da proteção de facto que tal proximidade ao poder tradicionalmente confere.

A Resposta Internacional: Quando Sanções dos EUA e do Reino Unido Romperam o Refúgio do Camboja

O “lua de mel” entre o governo e os negócios no Camboja foi abruptamente interrompido. Em uma ação coordenada, os governos dos EUA e do Reino Unido impuseram sanções conjuntas a Chen Zhi e ao Prince Group. O Departamento de Justiça dos EUA indiciou-o por crimes de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro, resultando na apreensão de mais de $15 mil milhões em Bitcoin. Simultaneamente, o Foreign and Commonwealth Office do Reino Unido congelou as substanciais propriedades imobiliárias do Prince Group em Londres, incluindo uma mansão na Avenue Road avaliada em aproximadamente £12 milhões e um edifício de escritórios na Fenchurch Street avaliado em cerca de £100 milhões, além de várias outras propriedades.

A resposta do governo cambojano tem sido notavelmente cautelosa. Embora o Ministério do Interior tenha emitido declarações de que as operações do Prince Group “sempre cumpriram a lei,” o governo tem evitado apresentar acusações independentes ou lançar sua própria investigação contra Chen Zhi ou o Prince Group por crimes alegados dentro do Camboja. Alguns analistas interpretam essa contenção como reflexo da durabilidade da rede política de Chen Zhi e da influência contínua que ele mantém junto da liderança do Camboja, sugerindo relutância em agir contra uma figura tão profundamente enraizada nos círculos de poder.