#巨鲸动向 Hackers envolvidos no caso de Mentougou recentemente transferiram valor de 114 milhões de dólares em Bitcoin

De acordo com informações de monitoramento de mercado, entidades relacionadas ao Aleksey Bilyuchenko, acusado pelo Departamento de Justiça dos EUA de serem hackers da exchange Mentougou (Mt. Gox), depositaram nas últimas sete dias 1300 Bitcoins em plataformas de troca desconhecidas, avaliado em aproximadamente 114 milhões de dólares.

Atualmente, esses endereços associados ainda detêm 4100 Bitcoins, avaliados em cerca de 360 milhões de dólares. Já foram vendidos um total de 2300 Bitcoins.

Aleksey Bilyuchenko, desde 2011, operou junto com Alexander Vinnik a plataforma de troca BTC-e. Essa plataforma foi acusada de fornecer serviços de lavagem de dinheiro para crimes cibernéticos globais, envolvendo ransomware, roubo de identidade e tráfico de drogas. Em 2017, a BTC-e foi fechada pelas autoridades.

O Departamento de Justiça dos EUA acusa Bilyuchenko e Aleksandr Verner de terem invadido, desde 2011, a maior exchange de Bitcoin do mundo na época, Mentougou, roubando cerca de 647 mil Bitcoins, o que levou à falência da plataforma. Os dois também são acusados de conspiração para lavagem de dinheiro, tendo usado parte dos fundos ilícitos para operar a BTC-e.

Este caso reacende o interesse do mercado sobre os movimentos de ativos relacionados a roubos de Bitcoin em seus estágios iniciais.

Além disso, segundo monitoramento do Onchain Lens, a "baleia insider do BTC OG" transferiu 100 mil ETH para *An, avaliado em aproximadamente 292 milhões de dólares. Este investidor inicial ainda mantém ETH (com alavancagem de 5x), BTC (com alavancagem de 5x) e SOL (com alavancagem de 20x), com perdas não realizadas de cerca de 55 milhões de dólares.