Meios de comunicação relataram um aumento no volume de negócios do dark web chinês no Telegram para $2 mil milhões - ForkLog: criptomoedas, IA, singularidade, futuro

# Os meios de comunicação relataram um aumento no volume de negócios da dark web chinesa no Telegram para $2 mil milhões

O Telegram transformou-se no centro da economia subterrânea, construída em torno de criptomoedas. Utilizadores de língua chinesa transferem mensalmente através da plataforma transações no valor de $2 mil milhões, escreve a WIRED citando a Elliptic.

Especialistas identificaram dois mercados de maior escala — Tudou Guarantee e Xinbi Guarantee. Eles oferecem recursos para fraudes (dados roubados, sites de esquemas de investimento, ferramentas para criação de deepfakes) e outros serviços ilegais: desde maternidade de substituição até prostituição infantil.

Estes serviços superam os seus análogos históricos:

• AlphaBay foi outrora o maior marketplace de dark web para compra de drogas, dados roubados e ferramentas de hacking. Segundo o FBI, superava em volume a Silk Road por 10 vezes e, no pico, processou transações superiores a $1 mil milhões;
• Hydra é uma plataforma russa que também oferecia serviços de lavagem de dinheiro para ciberfraudadores e grupos hackers. Em sete anos de operação, passou por ela cerca de $5 mil milhões.

Para comparação, através do plataforma de língua chinesa Huione Guarantee, baseada no Telegram, de 2021 a 2025 passaram $27 mil milhões.

«Se falarmos do uso ilegal de criptoativos, atualmente nada é maior», — destacou o cofundador e principal investigador da Elliptic, Tom Robinson.

Segundo especialistas, o crescimento de plataformas semelhantes é favorecido pelo esquema cada vez mais popular de “dividir porcos”.

Bloqueio fracassado

Em maio de 2025, o messenger bloqueou os canais de Huione Guarantee ( após mudarem de nome para Haowang Guarantee). Em julho, a TRM Labs considerou as medidas ineficazes, o que também foi confirmado posteriormente por especialistas da Elliptic.

A plataforma que libertou o espaço foi quase imediatamente ocupada pelo Tudou Guarantee, que manteve ligação com os proprietários da Haowang. O seu volume mensal atingiu rapidamente $1,1 mil milhões, quase igualando a anterior marca de Haowang em $1,4 mil milhões.

Paralelamente, foi bloqueado o segundo maior mercado de dark web — Xinbi Guarantee. Contudo, foi rapidamente relançado; o volume mensal ultrapassou $850 milhões.

De acordo com a Elliptic, Tudou e Xinbi são apenas dois exemplos de cerca de 30 plataformas semelhantes que continuam a atuar ativamente.

Posição do Telegram

Em junho, jornalistas da WIRED questionaram a direção do Telegram sobre por que é que a plataforma permite o ressurgimento de mercados ilegais.

A empresa afirmou que não pretende bloquear novamente estas plataformas. A sua decisão foi justificada pela proteção da “liberdade financeira” dos utilizadores na China, que, devido ao controlo rígido de câmbio, procuram canais alternativos para transferir fundos.

«Consideramos cada caso individualmente e rejeitamos categoricamente proibições totais — especialmente quando os utilizadores tentam contornar restrições repressivas de regimes autoritários», — destacaram no Telegram.

Especialistas em cibercrime consideraram esta posição hipócrita e perigosa. A Elliptic e outros analistas indicaram que a maioria esmagadora das operações nestes mercados tem caráter criminoso.

Os principais clientes de plataformas de dark web são sindicatos de fraudes. Estes grupos são conhecidos pela organização de campos na Ásia Sudeste, onde milhares de pessoas são mantidas em cativeiro e usadas para trabalho forçado.

«Eles têm a capacidade de destruir uma economia inteira de fraudes e tráfico humano. Em vez disso, oferecem Crayglist para ciberfraudadores. São apenas maus rapazes que criam uma plataforma para o negócio de outros maus rapazes», — comentou a ex-procuradora e líder da organização anti-fraudes Operation Shamrock, Erin West.

Papel do Tether

O segundo elo crítico na operação de marketplaces de dark web é a stablecoin USDT da Tether. Este ativo é frequentemente usado por criminosos para pagamentos de bens e serviços ilegais.

Analistas apontam para um paradoxo: sendo um emissor centralizado, a Tether tecnicamente pode bloquear e confiscar fundos ligados a atividades criminosas. Contudo, a empresa recorre a tais medidas muito raramente, o que os especialistas consideram um problema sistémico.

Jacob Sims, especialista em crime transnacional do Harvard Asia Center, comparou os esforços da Tether e do Telegram a “quedas simbólicas” na Ásia Sudeste. Segundo ele, tais ações apenas criam uma aparência de combate, enquanto os centros criminosos se restabelecem quase instantaneamente.

«A impunidade em todos os níveis torna inúteis quaisquer esforços sérios de repressão», — afirma ele.

Sims insiste que mudanças reais exigem uma resposta global, semelhante à luta contra o terrorismo e o tráfico de drogas.

«A resposta a esta ameaça crescente ainda não atingiu o nível necessário de coordenação e determinação. É exatamente isso que falta para tratar o problema com a seriedade que a escala do dano exige», — concluiu.