Barão do Crime Cripto Danny Suspeito Detido Após Apreensão Massiva de $18,5M no Dubai

Fonte: CoinEdition Título Original: Suspeito de ser o Rei do Crime Cripto, Danny, detido após apreensão massiva de $18,5M no Dubai Link Original:

O actor de ameaça britânico Danny, também conhecido como Meech ou Danish Zulfiqar, é suspeito de ter sido detido depois de as autoridades terem alegadamente apreendido $18,58 milhões em criptomoedas, segundo o investigador on-chain ZachXBT.

Movimentações de carteiras refletem apreensões anteriores das autoridades

ZachXBT afirmou que múltiplos endereços ligados a Danny consolidaram fundos numa única carteira, num padrão que associa previamente a apreensões de ativos por parte das autoridades.

“Há várias horas, múltiplos endereços ligados a ele que eu estava a monitorizar consolidaram fundos para 0xb37d num padrão semelhante a outras apreensões das autoridades,” escreveu.

Alegadas ligações ao roubo da Genesis e ao ataque de SIM swap à Kroll

Danny é alegadamente suspeito de ter participado em vários crimes cripto de alto perfil.

É suspeito de envolvimento no roubo aos credores da Genesis em agosto de 2024, que resultou em $243 milhões em fundos roubados, juntamente com co-conspiradores identificados como Malone, Veer, Chen e Jeandiel.

Alega-se ainda que desempenhou um papel no ataque de SIM swap à Kroll em agosto de 2023, que expôs dados pessoais de credores da BlockFi, Genesis e FTX e permitiu mais de $300 milhões em burlas subsequentes de engenharia social.

Fontes que monitorizam os seus movimentos indicam que Danny foi visto pela última vez no Dubai, onde uma vivenda ligada a ele terá sido alvo de uma rusga e vários associados detidos. Pessoas familiarizadas com a situação acrescentaram que as comunicações de Danny e a sua atividade online estiveram inativas durante vários dias.

Como se desenrolou o caso do roubo de $243M milhões à Genesis

ZachXBT tem acompanhado a investigação ao roubo de $243 milhões aos credores da Genesis. A 20 de setembro de 2024, reportou que as acusações contra Box (Jeandiel Serrano) e Greavys (Malone Iam) tinham sido oficialmente tornadas públicas.

O caso continuou a desenrolar-se nos meses seguintes. A 25 de março de 2025, Wiz (Veer Chetal) foi detido pelos U.S. Marshals, tendo a sua fotografia sido divulgada como parte do registo público. A 16 de maio de 2025, um total de doze indivíduos tinham sido acusados no âmbito do roubo. Entre eles, Aakaash Anand terá sido responsável por lavar fundos para o Wiz e outros co-conspiradores.