O principal suspeito do caso de roubo de criptomoedas no valor de 243 milhões de dólares foi alegadamente detido, com ativos no valor de 18,58 milhões de dólares em blockchain apreendidos.

O hacker britânico Danny (também conhecido como Meech, nome verdadeiro algo como Danish Zulfiqar), que esteve envolvido num grande caso recentemente, parece ter sido finalmente detido pela polícia, e os seus criptoativos foram congelados e apreendidos.

Este indivíduo não é nenhum desconhecido — no caso do ano passado, em agosto, em que 243 milhões de dólares foram roubados a credores da Genesis, ele era um dos principais suspeitos, juntamente com outros membros do grupo como Malone e Veer. Antes disso, em agosto de 2023, também esteve envolvido no famoso ataque de troca de cartões SIM à Kroll, que resultou na divulgação de informações pessoais de vários credores da BlockFi, Genesis, FTX, entre outros, levando posteriormente a ataques de phishing direcionados com perdas superiores a 300 milhões de dólares.

Os detetives on-chain têm estado sempre a seguir os movimentos deste grupo. Apenas há algumas horas, vários endereços de carteira associados a Danny transferiram subitamente ativos no valor de 18,58 milhões de dólares para um endereço começado por 0xb37d — este padrão de movimentação é altamente consistente com as características habituais da apreensão de ativos pelas autoridades. Parece que desta vez foi mesmo apanhado.