Departamento de Justiça dos EUA apreende domínios de esquemas de criptomoedas em Myanmar, operação transnacional no Sudeste Asiático é intensificada

O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) apreendeu esta semana o domínio tickmilleas.com, relacionado com um grande esquema de fraude em criptomoedas sediado em Myanmar, demonstrando que os EUA e entidades reguladoras internacionais estão a intensificar o combate às redes de fraude transfronteiriça no Sudeste Asiático. Este site era gerido pelo grupo Tai Chang (também conhecido como Casino Kosai), sediado em Kyauk Kat, e disfarçava-se de plataforma de negociação legítima para induzir vítimas a depositar criptomoedas e exibir lucros fictícios.

O Departamento de Justiça salientou que, embora o domínio tenha sido registado apenas em novembro de 2025, o FBI já confirmou que, no último mês, várias vítimas perderam os seus investimentos através deste site. Os grupos de fraude abordam frequentemente as vítimas através das redes sociais, aplicações de encontros e de mensagens instantâneas, estabelecendo relações virtuais de confiança antes de as persuadir a investir em criptomoedas em plataformas fraudulentas.

Quase em simultâneo com esta apreensão, um grupo financeiro cambojano sancionado pelos EUA e pelo Reino Unido foi obrigado a encerrar a sua sucursal em Phnom Penh e a congelar levantamentos, evidenciando a crescente pressão regulatória. Devido à ligação com grupos de crime organizado chineses, vários centros de fraude em Myanmar e no Camboja foram identificados como facilitadores da criação de redes regionais de fraude.

Após a comunicação das autoridades às plataformas tecnológicas, a Google e a Apple removeram as aplicações relacionadas e a Meta encerrou mais de 2.000 contas associadas. O Departamento de Justiça referiu que, no ano passado, foram reportados nos EUA mais de 41.000 casos de esquemas de investimento em criptomoedas, com perdas totais a atingirem 5,8 mil milhões de dólares, tornando estes centros de fraude uma origem significativa do crime cripto a nível global.

Recentemente, os procuradores têm apreendido de forma consecutiva vários domínios associados ao grupo Tai Chang, indicando que os EUA estão a expandir continuamente as ações de cooperação policial com os seus aliados. Em paralelo, relatórios da INTERPOL mostram que muitas vítimas são atraídas para centros de fraude no estrangeiro sob a promessa de “empregos bem remunerados”, sendo depois coagidas a participar em phishing por voz, esquemas de romance e fraudes em criptomoedas.

À medida que grupos como o Huione, envolvidos em fluxos ilícitos de milhares de milhões de dólares, enfrentam sanções e são excluídos do sistema bancário global, o ecossistema de fraude cripto no Sudeste Asiático está sob ataque intenso. Os EUA e os seus parceiros internacionais procuram cortar as cadeias operacionais das fraudes cripto transfronteiriças através de auditorias técnicas, apreensão de domínios e sanções financeiras.