Com quase meio bilhão de endereços de carteiras, o Bitcoin é um divisor de águas que veio para ficar. O rei das criptomoedas percorreu um longo caminho desde o início humilde em 2009. Meio milhão de transações ocorrem diariamente, mas quem possui mais moedas?

Quem são os principais detentores de Bitcoin?

As maiores hordas de Bitcoin são gerenciadas por entidades corporativas – instituições e exchanges de criptomoedas. Os CEXs protegem grandes quantidades de criptografia dos usuários em armazenamento frio. Devido à natureza das transações de blockchain, esses endereços são fluidos.

Estima-se que o número total de proprietários de Bitcoin chegue a 106 milhões em todo o mundo. Embora 460 milhões de endereços tenham sido usados para transações, 288 milhões não possuem BTC hoje.

Como identificar os detentores de Bitcoin?

À medida que as moedas viajam entre carteiras, a lista dos proprietários mais ricos está em fluxo. Em 15 de maio de 2024, os exploradores de blockchain indicam que os dez principais endereços detêm de 69.370 BTC para 248.597 BTC.

O whitepaper do Bitcoin recomenda a criação de um novo endereço para cada transação. Por natureza, as transações de criptografia são semianônimas: se alguém compartilha seu endereço de carteira publicamente, todas as transações são facilmente rastreadas até elas.

A análise de blockchain também revela interconexões entre carteiras e identidades do mundo real. Investigadores, reguladores e equipes de conformidade usam ferramentas on-chain para detectar e prevenir crimes.

Bitcoin.org admite,

"O Bitcoin foi projetado para permitir que seus usuários enviem e recebam pagamentos com um nível aceitável de privacidade, bem como qualquer outra forma de dinheiro. No entanto, o Bitcoin não é anônimo e não pode oferecer o mesmo nível de privacidade que o dinheiro."

Carteira BTC de Satoshi Nakamoto

A identidade do criador pseudônimo do Bitcoin é um mistério, mas há rumores de que ele detém 1 milhão de BTC. Como Satoshi minerou o bloco de gênese em 3 de janeiro de 2009, um de seus endereços é fácil de encontrar:1A1zP1eP5QGefi2DMPTfTL5SLmv7DivfNa.

Esta carteira contém aproximadamente 99,84 BTC no momento da publicação, sem registro de transações de saída. No entanto, Satoshi provavelmente terá centenas, se não milhares, de outros endereços exclusivos. Os fundos inativos contribuem para o seu enigma.

Principais detentores de Bitcoin em 2024: endereços de carteira

Aqui estão as dez maiores carteiras individuais e seus proprietários com base em dados públicos e inteligência blockchain.

1. Binance (carteira fria 1) — 248.597,48 BTC

Sem surpresa, a maior exchange de criptomoedas do mundo gerencia a maior carteira, detendo mais de 1,2% de todo o BTC circulante. As saídas são mínimas – a última ocorreu em janeiro de 2023 e envolveu 2.000 BTC.

Endereço Bitcoin: 34xp4vRoCGJym3xR7yCVPFHoCNxv4Twseo

Estatísticas da carteira fria da Binance em 16 de maio de 2024. Fonte: BitInfoCharts.

2. Bitfinex — 180.010,07 BTC

A Bitfinex é uma CEX veterana criada em 2012. Embora seu histórico não seja imaculado - manchado por várias violações importantes - é o 10º CEX em volume de negociação em 15 de maio de 2024. A última transação de carteira de saída em abril de 2024 foi de 4.000 BTC.

Endereço Bitcoin: b1qgdjqv0av3q56jvd82tkdjpy7gdp9ut8tlqmgrpmv24sq90ecnvqqjwww97

3. Robinhood — 136.295,81 BTC

A Robinhood é uma plataforma baseada nos EUA para negociação com comissão zero de ações, ETFs, criptomoedas e opções. Ele atrai novatos com ferramentas fáceis de usar e benefícios de depósito, mas é criticado por incentivar atividades de alto risco.

Desde sua criação, em maio de 2023, o saldo não teve saídas significativas, como evidenciado pelo BitInfoCharts. A Robinhood não confirmou a propriedade até o momento, mas a Arkham Intelligence a vinculou à carteira.

Endereço Bitcoin: bc1ql49ydapnjafl5t2cp9zqpjwe6pdgmxy98859v2

4. FBI (fundos Bitfinex) — 94.643,30 BTC

Esta carteira contém fundos que um casal de hackers desviou da Bitfinex em 2016. As autoridades americanas recuperaram uma parte do total (120.000 BTC).

Uma investigação conjunta do FBI, IRS-CI e HSI identificou os criminosos com base em compras de cartões-presente. A carteira, controlada pelas autoridades federais dos EUA, foi criada em fevereiro de 2022 e teve apenas pequenas transações recebidas após os depósitos iniciais.

Os fundos roubados da Bitfinex foram consolidados em uma única carteira após 23 transferências. Fonte: Bitcoin.com

Endereço Bitcoin: bc1qazcm763858nkj2dj986etajv6wquslv8uxwczt

5. Binance (carteira fria 2) — 82.833,46 BTC

A segunda maior carteira da Binance vê saídas mais frequentes. Ele enviou moedas pela última vez em abril de 2024, quando mais de 7.910 BTC o deixaram.

Endereço Bitcoin: 3M219KR5vEneNb47ewrPfWyb5jQ2DjxRP6

6. Hacker anônimo Mt. Gox — 79.957,26 BTC

Em 2011, quase 80.000 BTC foram roubados do Mt. Gox, com sede no Japão. Três anos depois, o CEX lidou com mais de 70% de todas as compras e vendas de BTC antes de cessar as operações após revelações de roubo, fraude e má gestão de fundos.

O histórico da carteira mostra transferências recebidas rotuladas como não autorizadas pelo ex-CEO da Bitfinex. Nenhuma transferência de saída foi feita, com apenas pequenos depósitos desde 2011. Essas são transações de poeira - valores de BTC menores do que as taxas de transação associadas.

Endereço Bitcoin: 1FeexV6bAHb8ybZjqQMjJrcCrHGW9sb6uF

Transações para o endereço do hacker. Fonte: Bitcoin.com

7. Detentor anônimo — 78.317,03 BTC

Este endereço foi ativado em 23 de março de 2024 e não viu nenhuma transação de saída. A atividade desde o depósito inicial foi mínima, e o proprietário permanece desconhecido.

Endereço Bitcoin: bc1q8yj0herd4r4yxszw3nkfvt53433thk0f5qst4g

8. Tether (carteira fria) — 75.354,08 BTC

A Arkham Intelligence confirma que o principal emissor de stablecoins recebeu milhares de bitcoins da hot wallet da Bitfinex. A carteira da Tether ganhou vida em setembro de 2022 e enviou apenas 0,0576 BTC em 50 transações.

Endereço Bitcoin: bc1qjasf9z3h7w3jspkhtgatgpyvvzgpa2wwd2lr0eh5tx44reyn2k7sfc27a4

9. Binance (carteira fria 3) — 75.177,38 BTC

Este terceiro maior endereço vinculado à Binance está inativo desde março de 2024, quando apareceu e recebeu quase US$ 5 bilhões em BTC.

Endereço Bitcoin: 3E97AjYaCq9QYnfFMtBCYiCEsN956Rvpj2

Histórico de transações da carteira Binance em 16 de maio de 2024. Fonte: BitInfoCharts.

10. FBI (fundos da Rota da Seda) — 69.370,17 BTC

A Silk Road, fechada em 2013, foi o primeiro mercado moderno da darknet para o comércio de drogas, lavagem de dinheiro e outras atividades ilegais usando BTC. Funcionando como um serviço oculto na rede Tor, ele permite que os usuários permaneçam anônimos.

Os bitcoins nesta carteira não vêm diretamente da Silk Road. Um hacker se infiltrou e roubou as moedas entre 2012 e 2013. Em 2020, entregou-os às autoridades norte-americanas.

Endereço Bitcoin: bc1qa5wkgaew2dkv56kfvj49j0av5nml45x9ek9hz6

Maior detentor corporativo de Bitcoin: MicroStrategy Incorporated

Este provedor de inteligência de negócios, liderado pelo defensor das criptomoedas Michael Saylor, possui o maior estoque corporativo. Seus resultados financeiros do 1º trimestre de 2024 revelam 214.400 BTC após a última aquisição em abril.

Essas participações valem cerca de US$ 13,5 bilhões no momento da publicação, e a empresa supostamente tem um lucro de papel de aproximadamente US$ 6 bilhões de seu BTC. Ex-empresário de pontocom, Saylor chegou a perder US$ 6 bilhões em um dia, mas depois ganhou bilhões em ralis de BTC à medida que o preço das ações de sua empresa disparava.

Maiores participações em BTC em 6 de maio de 2024. Fonte: Independente.

Com mais de 1% de todos os bitcoins existentes, a MicroStrategy possui mais criptomoedas do que qualquer outro país. Suas participações são mais de dez vezes maiores que as da Marathon Digital Holdings.

As ações da MicroStrategy são amplamente consideradas como um proxy de exposição ao Bitcoin para investidores convencionais. A alta de 138,03% YTD apoia sua inclusão no MSCI World Index, agendado para 31 de maio.

Outras baleias no top 5 corporativo

Maratona Digital Holdings, Inc.

O segundo maior detentor de capital aberto é uma empresa de mineração dos EUA. Em 30 de abril de 2024, ela possuía mais de 17.631 BTC, valendo mais de US$ 1,5 bilhão, depois de vender cerca de 600 BTC no início daquele mês.

Ao contrário da MicroStrategy, a Marathon Digital perdeu suas expectativas de receita no 1º trimestre, minerando 34% menos BTC devido a falhas de equipamento, manutenção e obstáculos relacionados ao clima. A queda puxou o preço das ações para baixo de 14,01% YTD.

A empresa planeja vender mais de suas participações "para apoiar operações mensais, gerenciar sua tesouraria e para fins corporativos gerais".

Tesla, Inc.

A gigante de Elon Musk aproveitou o Bitcoin em fevereiro de 2021, adquirindo US$ 1,5 bilhão em moedas para maximizar e diversificar os retornos em dinheiro. No ano seguinte, vendeu 75% dessas participações, citando preocupações de liquidez ligadas às paralisações da COVID-19 na China.

Em abril de 2024, a produtora de veículos elétricos possuía cerca de 11.509 BTC pelas estimativas da Arkham. O balanço do 1º trimestre mostra ativos digitais líquidos inalterados desde o 4º trimestre de 2022. O BTC constitui a maior parte dos fundos.

Apesar de aceitar pagamentos DOGE por mercadorias, a Tesla possui uma quantidade mínima do memecoin. O desempenho de suas ações caiu recentemente, com -29,64% YTD no momento da publicação.

Coinbase Global, Inc.

Esta empresa com sede nos EUA é a maior exchange de criptomoedas listada publicamente globalmente, com participações superiores a 9.100 BTC. Ele surge no espaço cripto, atendendo usuários de varejo e instituições que lhe confiam centenas de milhares de BTC.

Assim como a MicroStrategy, a Coinbase tem desfrutado de um rali nas ações desde o início de 2024. Apesar da repressão regulatória da SEC, suas ações subiram 26,44% YTD, apoiadas pelos saltos de preço do Bitcoin.

Cabana 8 Corp.

A mineradora do Canadá é a única empresa não americana entre as maiores detentoras de capital aberto. É também o segundo minerador listado, possuindo aproximadamente 9.100 BTC.

De acordo com um relatório da Benchmark, essas participações oferecem uma "almofada de liquidez considerável, bem como a capacidade de capturar o upside durante as altas do preço do bitcoin". Avaliados em cerca de US$ 592 milhões, eles equivalem a cerca de 82% do valor de mercado da Hut 8.

Assim como a Marathon Digital, a empresa enfrentou dificuldades financeiras neste ano, com suas ações caindo 33,81% no momento da publicação.

Exposição indireta

Manter o Bitcoin em carteiras é uma das muitas maneiras de capitalizar sua valorização. Vários ativos e produtos financeiros oferecem exposição indireta. Eles incluem ETFs de Bitcoin (à vista e futuros), ações de entidades com vastas participações em BTC e fundos envolvendo Bitcoin ou empresas vinculadas a blockchain.

💡 Saiba mais sobre ETFs spot de Bitcoin e ether em nosso guia de 2024.

Conclusão

Com instituições, exchanges e serviços contribuindo para seu volume, o Bitcoin tem uma base de usuários complexa e generalizada. O cenário de propriedade é um quadro fascinante de engajamento e adoção acelerada.

O número total de usuários BTC não é igual ao dos endereços. No entanto, meio bilhão de transações diárias e 67 milhões de carteiras com pelo menos US$ 1 de saldo revelam participação ativa e entrada crescente.

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