No bitcoin, privacidade significa ter controle sobre como e quando você revela seus saldos e histórico de transações ao enviar ou receber fundos. Por exemplo, se você enviar bitcoin para alguém, essa pessoa poderá procurar o endereço que você usou na transação e ver quantos bitcoins restam lá. Este é apenas um dos muitos aspectos a considerar.

Privacidade é o poder de revelar-se seletivamente ao mundo.

Eric Hughes, O Manifesto Cypherpunk

Há muitas entidades a serem consideradas ao proteger sua privacidade em bitcoin: provedores de carteira/bolsa, criminosos e agências governamentais, para citar alguns. Se você deseja minimizar as informações pessoais que compartilha com provedores de carteira, ocultar saldos de contas de amigos e familiares ou minimizar a exposição a riscos regulatórios futuros, existem etapas que você pode seguir para manter o controle sobre quem sabe o que acontece com seu bitcoin.

Observe que não existe uma solução única para todos e, em última análise, a privacidade do bitcoin não pode ser completamente resolvida, mas aqui abordaremos algumas maneiras de ajudar a melhorar sua situação de privacidade do bitcoin, independentemente de suas preocupações com a privacidade.

1. Assuma a autocustódia

O passo mais fundamental que você pode tomar para melhorar sua privacidade se já possui bitcoin é assumir a autocustódia. Assumir a autocustódia significa retirar seu bitcoin de exchanges e custodiantes e aprender a manter suas próprias chaves usando uma carteira de software ou uma carteira de hardware. Muitas das outras sugestões neste artigo dependem da autocustódia.

Se você atualmente mantém bitcoin em uma bolsa ou outro custodiante, eles necessariamente rastreiam:

1. Dados pessoais coletados quando você faz uma compra ou usa seus serviços, incluindo contas bancárias, seu nome, endereço, número de seguro social e muito mais.
2. Informações sobre cada instância de login da conta
3. Valores e fontes/destinos relacionados a cada envio ou recebimento de fundos
4. Cada negociação que você faz entre moedas usando a plataforma deles

Isto pode ter riscos óbvios e, embora as instituições muitas vezes permitam que você solicite a exclusão dos seus dados, elas estão sujeitas a requisitos regulatórios de retenção e manutenção de registros e não poderão excluí-los permanentemente até que essas obrigações sejam cumpridas (geralmente cinco anos). .

Dito isto, mesmo quando você retira seu bitcoin de uma exchange, às vezes o compartilhamento de informações pode ser melhor para suas circunstâncias. Por exemplo, você pode desejar usar a custódia colaborativa para obter acesso a suporte em tempo real, serviços financeiros como contas de herança e aposentadoria (necessariamente não anônimas) e a segurança aprimorada de um fiador de confiança.

2. Sempre use um novo endereço

Sua capacidade de movimentar fundos é controlada por chaves privadas, mas seus bitcoins residem em endereços gerados por essas chaves. Esses endereços são rastreados no blockchain do bitcoin, que é um registro público de cada transação de bitcoin. Se você compartilhar um endereço usado com alguém, essa pessoa saberá que quaisquer pagamentos recebidos ou efetuados associados a esse endereço pertencem a você.

Não há limite para o número de endereços que sua carteira pode controlar, e há grandes benefícios de privacidade em usar sempre um novo endereço ao receber bitcoin. Tom Honzik detalhou este tópico em seu artigo cobrindo endereços e gerenciamento de UTXO (mais sobre UTXOs na seção de controle de moedas abaixo):

Se você fornecer um endereço ao Remetente A e receber 0,2 BTC e, em seguida, fornecer o mesmo endereço ao Remetente B e receber 0,3 BTC, ambos os remetentes poderão ver que você recebeu 0,5 BTC de várias fontes diferentes.

Usar um novo endereço toda vez que você recebe bitcoin é uma prática básica para proteger sua privacidade, mas está longe de ser uma solução mágica. Há muitos casos em que você ainda pode revelar informações inadvertidamente, como quando você envia bitcoin de vários endereços em uma única transação de bitcoin. Tom abordou isso e mais detalhadamente em seu excelente artigo.

Dica: Se você usa uma carteira de hardware, verifique sempre seu endereço Bitcoin no dispositivo antes de depositar fundos.

3. Separe suas contas

Outra prática básica para proteger sua privacidade no bitcoin é separar suas contas.

Manter contas separadas, estruturadas de forma a minimizar ou eliminar totalmente as transferências entre contas, permite-lhe impor limites rigorosos à quantidade de dados que partilha com terceiros ao realizar transações.

Um dos exemplos mais simples é manter uma conta de gastos regulares separada das poupanças de longo prazo. Este modelo garante que, não importa quão mal você lide com o controle de moedas (veja a próxima seção), os comerciantes ou outros destinatários não possam rastrear seu histórico de transações até saldos de poupança maiores.

Se você gasta bitcoin com frequência ou tem saldos significativos de bitcoin, você pode considerar uma segregação adicional de contas.

A maioria dos bons aplicativos de carteira oferece suporte à criação de várias contas na mesma carteira. Isso permite que você evite a necessidade de configurar mais de um conjunto de chaves e backups de frases iniciais. No entanto, às vezes uma abordagem melhor é simplesmente usar um aplicativo de carteira diferente para cada conta, principalmente quando se trata de maximizar a segurança. Por exemplo, um aplicativo de carteira móvel “quente” em seu telefone para gastos diários e um cofre Unchained para economias de longo prazo.

4. Exercite o controle de moedas

O controle de moedas é uma técnica de transação que pode fornecer um controle ainda mais granular sobre quais informações você revela ao mundo sobre seus saldos e histórico de transações. Muitas interfaces de aplicativos de carteira oferecem isso como um recurso “avançado”.

Colocado da forma mais simples possível, o controle de moedas permite que você selecione manualmente os endereços nos quais você gasta ao fazer uma transação de bitcoin. Isso permite que você seja intencional sobre quais informações você compartilha com os destinatários sobre depósitos anteriores na carteira.

Para realmente entender o controle de moedas, você precisa entender os UTXOs, o que está além do escopo deste artigo. Resumindo, UTXO significa “saída de transação não gasta” e representa os pedaços de bitcoin controlados pela sua carteira. Você pode aprender mais sobre UTXOs em nosso artigo sobre o assunto e em nosso aprofundamento sobre como usar o controle de moedas e CoinJoins para manter a privacidade ao usar Bitcoin.

5. Tenha cuidado ao adquirir bitcoin

Como abordamos extensivamente em nosso artigo comparando as muitas maneiras de comprar bitcoin, algumas abordagens são mais privadas do que outras.

As opções para comprar bitcoin que maximizam a privacidade e o anonimato são minerar bitcoin você mesmo, trocar peer-to-peer e comprar vouchers de bitcoin, mas cada uma tem suas próprias compensações.

Comprando em uma bolsa

Comprar bitcoin em uma bolsa é normalmente considerado o método menos privado de adquirir bitcoin. As exchanges são obrigadas por lei a manter um registro do histórico de transações de seus usuários, o que coloca seus usuários em risco de violação de dados. Eles também trabalham frequentemente com provedores de análise de cadeia e são obrigados a compartilhar seus dados com diversas entidades governamentais em todo o mundo, sob demanda.

Isso é ruim. O bom é que, como discutiremos a seguir, pelo menos você sabe aproximadamente com quem está compartilhando os dados.

Para qualquer pessoa que siga esse caminho para adquirir bitcoin, você pode melhorar marginalmente sua exposição de dados tentando encontrar exchanges que minimizem o número de terceiros envolvidos na transação, por exemplo, provedores de liquidez adicionais e parceiros de análise de cadeia/KYC.

Meu bitcoin

A mineração de bitcoin permite adquirir bitcoin sem fornecer informações pessoais a terceiros. No entanto, você precisará de hardware de mineração caro e especializado e acesso a energia de baixo custo para que esta opção seja remotamente viável. Além disso, a menos que você esteja administrando uma grande operação industrial, precisará se conectar a um pool de mineração, que pode acarretar riscos de vazamento de privacidade se não for tratado corretamente.

Compras ponto a ponto

Uma alternativa à compra de bitcoin em uma bolsa centralizada é comprar diretamente de outro detentor de bitcoin. Há uma variedade de opções para conseguir isso, desde usar uma exchange descentralizada como Bisq, ou comprar bitcoin pessoalmente (por exemplo, em um encontro de bitcoin).

A vantagem das compras ponto a ponto é a falta de registros digitais associados à sua identidade. No entanto, a desvantagem é que você revela informações confidenciais (como sua identidade e endereço Bitcoin) a estranhos individuais – entidades desconhecidas.

As negociações presenciais são particularmente arriscadas se você não estiver familiarizado com a contraparte, devido a uma consciência implícita de que carregará dinheiro e/ou bitcoin consigo. Portanto, extremo cuidado deve ser tomado com esta abordagem.

Vouchers

Você pode pensar nos vouchers de bitcoin como semelhantes aos vouchers de telefone celular “pré-pagos” e apenas adequados para a compra de pequenas quantidades de bitcoin. A forma como funcionam é bastante simples: compre o voucher em uma loja de varejo e escaneie o código QR do voucher para resgatar o bitcoin em sua carteira bitcoin.

Estes não exigem nenhuma conta com informações pessoais; você pode pagar em dinheiro. As desvantagens dessa abordagem: os vouchers exigem dinheiro em mãos, uma visita física a uma loja e normalmente são limitados a valores menores e têm taxas altas.

6. Conecte-se ao seu próprio nó

Para usar bitcoin, você precisa usar um nó. Se você não usa seu próprio nó, está usando o de outra pessoa. Se você usa o nó de outra pessoa, você está confiando a ela uma certa quantidade de dados privados: dados pessoais como seus endereços IP, endereços de carteira e histórico de transações. Portanto, outra coisa que você pode fazer para melhorar a privacidade é executar seu próprio nó bitcoin e conectar seu aplicativo de carteira a ele. Você também pode usar a carteira do próprio nó, mas isso não é recomendado para a maioria das pessoas.

Tal como acontece com muitas outras coisas no bitcoin, conectar-se ao seu próprio nó tem ressalvas. Por um lado, nem todos os aplicativos de carteira suportam conexões de nós. A configuração de um nó também pode levar um tempo significativo. Se você não estiver interessado em executar um nó, a segunda melhor opção do ponto de vista da privacidade é usar um aplicativo de carteira que se conecte a um único nó de um provedor de aplicativo de carteira em que você confia. A situação menos ideal é ter seu aplicativo de carteira conectado a nós aleatórios ou servidores públicos, como é o caso padrão de aplicativos de carteira como Sparrow e Electrum (embora seja possível configurar manualmente as conexões com um nó de sua escolha).

Se você estiver interessado em aprender como executar seus próprios nós de bitcoin, leia nosso guia introdutório aos nós de bitcoin e uma coleção de outros benefícios de executar seu próprio nó.

7. Pague com CoinJoins

Conforme explicado em nossa introdução ao CoinJoins, um CoinJoin é uma colaboração entre várias pessoas para criar uma transação bitcoin. CoinJoins permitem que você recupere a privacidade perdida “embaralhando” o caminho que leva de volta a você em suas transações registradas publicamente, tornando muito difícil para qualquer pessoa continuar associando seus endereços Bitcoin à sua identidade.

Até certo ponto, o CoinJoins pode desfazer alguns erros de privacidade que você pode ter cometido no passado e proporcionar-lhe tranquilidade para reiniciar sua jornada de privacidade do Bitcoin.

Normalmente, cada pessoa envolvida contribuirá com uma quantidade igual de bitcoin como entrada para a transação, e cada pessoa receberá de volta essa quantidade de bitcoin como saída. Existem várias implementações diferentes de CoinJoin comumente usadas, incluindo Samourai Whirlpool (disponível em Samourai e Sparrow), WabiSabi (disponível em Wasabi e chegando ao Trezor Suite) e JoinMarket (uma opção peer-to-peer que se torna mais acessível com Jam).

Se você quiser saber mais sobre o CoinJoin, temos um artigo explicando o que são, considerações antes de tentar um e outros tipos de transação de privacidade de bitcoin.

8. Pague com Lightning

A Bitcoin Lightning Network é uma rede de segunda camada para abrir canais de pagamento entre usuários de Bitcoin. Para compreender os benefícios de privacidade do uso da Lightning Network, primeiro você precisa entender como funcionam esses canais de pagamento. Um canal Lightning é essencialmente um contrato aberto entre dois indivíduos para mover uma determinada quantidade de bitcoin entre esses indivíduos muitas vezes até decidir liquidar o equilíbrio dessa relação com o blockchain do bitcoin.

Ao manter o status do canal de pagamento privado entre as duas partes, elas podem movimentar bitcoins de um lado para outro de uma forma que é muito menos transparente do que uma transação típica em cadeia.

No entanto, a maioria das transações Lightning não acontecem dentro dos limites desse relacionamento relativamente privado – elas exigem roteamento através de múltiplos canais usando uma “rede de fofoca” (que é a maneira da rede descobrir rotas pelas quais conectar remetentes a destinatários). O protocolo gossip compartilha dados de status do canal com muitos outros nós do Lightning, o que pode resultar no vazamento de informações sobre suas transações e saldos do canal para terceiros.

Embora a Lightning Network possa ser usada para melhorar sua privacidade em alguns casos, a privacidade do Lightning ainda é um trabalho em andamento e não deve ser considerada exclusivamente por enquanto. Em geral, os remetentes da Lightning Network têm mais privacidade do que os destinatários. Isso se deve à forma como o Lightning atualmente lida com faturas – o que exige que os destinatários divulguem publicamente certas informações sobre seu nó Lightning e canais de pagamento.

Se você estiver interessado nas especificidades da privacidade da Lightning Network, leia este artigo em A Byte's Journey. Ele oferece uma visão detalhada de como você pode usar o Lightning de forma privada e suas deficiências.

9. Use instrumentos ao portador de bitcoin

Os instrumentos ao portador de Bitcoin permitem que você transacione fisicamente bitcoin no mundo real, como faria com dinheiro físico. Eles permitem que você mova bitcoins sem transmitir nenhuma transação no blockchain, o que mantém seus saldos e endereços privados. Usando essas ferramentas, ninguém pode examinar suas transações no blockchain para aprender coisas sobre você.

Os instrumentos populares incluem o Opendime e o Satscard, ambos do fabricante Coinkite. Ambos os dispositivos atuam essencialmente como carteiras de hardware que permitem enviar bitcoins para eles, mas não sacá-los... pelo menos não facilmente! Os saques só podem ser realizados interrompendo fisicamente um resistor do dispositivo (Opendime) ou executando um comando de desbloqueio permanente (Satcard). A validade de cada dispositivo pode ser verificada a qualquer momento online.

No entanto, esses dispositivos não são uma panacéia para a privacidade: eles estão limitados a uma única denominação (você pode adicionar à denominação, mas não subtrair), o que os torna difíceis de usar para compras no mundo real. Eles também exigem que você pense na privacidade das moedas que envia para os dispositivos. E você nunca iria querer manter muitos bitcoins em um desses dispositivos – a questão é que não há backup!

A privacidade é apenas uma parte da segurança do bitcoin

Em última análise, a privacidade não significa nada se você perder seu bitcoin, portanto, assumir a autocustódia deve ser sua maior prioridade se você já possui bitcoin. Se proteger seu próprio bitcoin é novidade para você, saiba mais sobre os vários motivos para usar uma carteira de hardware para armazenamento refrigerado, algumas ameaças a serem observadas para evitar phishing e algumas das principais dicas para manter a autocustódia de bitcoin segura durante viagens

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