Prefácio
Este relatório de pesquisa é iniciado pela Blockchain Security Alliance e criado em conjunto pelos seus membros Beosin e Footprint Analytics. O objetivo é fornecer uma exploração abrangente da paisagem global de segurança da blockchain em 2024. Através de uma análise e avaliação do estado atual da segurança da blockchain em todo o mundo, o relatório revelará os desafios e ameaças de segurança enfrentados hoje, ao mesmo tempo em que oferece soluções e melhores práticas. Com este relatório, os leitores obterão uma compreensão mais completa da evolução dinâmica da segurança da blockchain Web3. Isso ajudará os leitores a avaliar e enfrentar os desafios de segurança enfrentados no espaço da blockchain. Além disso, o relatório fornece percepções valiosas sobre medidas de segurança e tendências de desenvolvimento da indústria, auxiliando os leitores a tomar decisões e ações informadas dentro deste campo emergente. A segurança e a regulamentação da blockchain são questões-chave no desenvolvimento da era Web3. Através de pesquisas e discussões aprofundadas, podemos entender e enfrentar melhor esses desafios, avançando a segurança e o desenvolvimento sustentável da tecnologia blockchain.
De acordo com o monitoramento pela plataforma Alert sob a empresa de auditoria de segurança Beosin, as perdas totais no espaço Web3 em 2024 devido a ataques de hackers, golpes de phishing e rug pulls por equipes de projetos atingiram US$ 2,513 bilhões. Entre estes, houve 131 incidentes principais de ataque, causando perdas de aproximadamente US$ 1,792 bilhões; 68 incidentes de rug pull por equipes de projetos, com perdas totalizando cerca de US$ 148 milhões; e golpes de phishing causaram uma perda total de aproximadamente US$ 574 milhões.
Em 2024, tanto os ataques de hackers quanto as fraudes de phishing viram um aumento significativo em comparação a 2023, com o aumento de fraudes de phishing em 140,66%. As perdas de incidentes de rug pull pelas equipes de projetos diminuíram notavelmente, caindo cerca de 61,94%.
Em 2024, os tipos de projetos afetados pelos ataques incluíram DeFi, CEX, DEX, cadeias públicas, pontes cross-chain, carteiras, plataformas de pagamento, plataformas de jogo, corretoras de criptomoedas, infraestrutura, gerenciadores de senhas, ferramentas de desenvolvimento, bots MEV, bots TG e outros. O DeFi foi o tipo de projeto mais frequentemente atacado, com 75 ataques ao DeFi causando perdas totais de cerca de US$ 390 milhões. A CEX teve o maior valor total de perda, com 10 ataques à CEX levando a perdas de aproximadamente US$ 724 milhões.
Em 2024, ocorreram ataques em mais tipos de cadeias públicas, com vários incidentes de segurança envolvendo roubo em diferentes cadeias. O Ethereum permaneceu como a cadeia pública com o maior montante de perdas, com 66 ataques ao Ethereum resultando em perdas de cerca de $844 milhões, representando 33,57% das perdas totais do ano.
Do ponto de vista dos métodos de ataque, 35 incidentes de vazamento de chave privada causaram perdas de aproximadamente $1,306 bilhões, representando 51,96% do total de perdas, tornando-se o método de ataque mais prejudicial.
A exploração de vulnerabilidades de contrato foi o método de ataque mais frequente, com 76 dos 131 ataques originados de vulnerabilidades de contrato, representando 58,02% do total de incidentes.
Aproximadamente $531 milhões em fundos roubados foram recuperados, representando cerca de 21,13%. Cerca de $109 milhões de fundos roubados foram transferidos para misturadores, representando cerca de 4,34% do total de fundos roubados, uma diminuição de cerca de 66,97% em relação a 2023.
Em 2024, ocorreram 5 grandes incidentes de ataque com perdas superiores a US$ 100 milhões: DMM Bitcoin (US$ 304 milhões), PlayDapp (US$ 290 milhões), WazirX (US$ 235 milhões), Gala Games (US$ 216 milhões) e roubo de Chris Larsen (US$ 112 milhões). As perdas totais dos 10 principais incidentes de segurança totalizaram aproximadamente US$ 1,417 bilhão, representando cerca de 79,07% das perdas totais anuais de ataques.
Método de Ataque: Vazamento de Chave Privada
Em 31 de maio de 2024, a exchange de criptomoedas japonesa DMM Bitcoin foi atacada, e mais de US$ 304 milhões em Bitcoin foram roubados. Os hackers dispersaram os fundos roubados em mais de 10 endereços na tentativa de lavá-los.
Perda: $290 milhões
Método de Ataque: Vazamento de Chave Privada
Em 9 de fevereiro de 2024, a plataforma de jogos blockchain PlayDapp foi atacada, com hackers criando 2 bilhões de tokens PLA no valor de $36.5 milhões. Após negociações fracassadas com a PlayDapp, em 12 de fevereiro, os hackers criaram mais 15.9 bilhões de tokens PLA no valor de $253.9 milhões e enviaram parte dos fundos para a exchange gate. A PlayDapp então pausou o contrato do PLA e migrou os tokens PLA para tokens PDA.
Quantidade de perda: $235 milhões
Método de Ataque: Ataque de Rede e Phishing
Em 18 de julho de 2024, a carteira multi-assinatura da exchange indiana de criptomoedas WazirX foi roubada, resultando em uma perda de mais de $235 milhões. A carteira multi-assinatura era um contrato inteligente de carteira segura. O atacante enganou os signatários multi-assinatura a assinar uma transação de atualização e, através do contrato atualizado, transferiu os ativos diretamente da carteira.
Montante da perda: $216 milhões
Método de Ataque: Vulnerabilidade de Controle de Acesso
Em 20 de maio de 2024, um endereço privilegiado da Gala Games foi comprometido. O atacante utilizou este endereço para chamar a função de cunhagem e cunhou diretamente 5 bilhões de tokens GALA no valor aproximado de US$ 216 milhões, convertendo os tokens cunhados em ETH em lotes. A equipe da Gala Games então utilizou a função de lista negra para bloquear o hacker e recuperar as perdas.
Valor da perda: $112 milhões
Método de Ataque: Vazamento de Chave Privada
Em 31 de janeiro de 2024, o co-fundador da Ripple, Chris Larsen, relatou que quatro de suas carteiras foram violadas, resultando em uma perda total de aproximadamente $112 milhões. A equipe da Binance conseguiu congelar com sucesso $4,2 milhões em tokens XRP roubados.
Valor da perda: $62.5 milhões
Método de Ataque: Ataque de Engenharia Social
Em 26 de março de 2024, a plataforma de jogos Web3 Munchables, baseada em Blast, foi atacada, resultando em uma perda de cerca de $62.5 milhões. O projeto foi atacado porque empregou hackers norte-coreanos como desenvolvedores. Todos os fundos roubados foram eventualmente devolvidos pelos hackers.
Valor da perda: $55 milhões
Método de Ataque: Vazamento de Chave Privada
Em 22 de junho de 2024, a bolsa de criptomoedas turca BTCTurk foi atacada, resultando em uma perda de cerca de US$ 55 milhões. A Binance ajudou a congelar mais de US$ 5,3 milhões dos fundos roubados.
Quantidade de perda: $53 milhões
Método de Ataque: Vazamento de Chave Privada
Em 17 de outubro de 2024, o protocolo de empréstimos multi-cadeia Radiant Capital foi atacado. O atacante obteve ilegalmente as permissões de 3 proprietários da carteira multi-assinatura do Radiant Capital. A carteira multi-assinatura usava um modelo de validação de assinatura 3/11, e o atacante usou as 3 chaves privadas para assinatura offline. O atacante então iniciou uma transação on-chain para transferir a propriedade do contrato Radiant Capital para um contrato malicioso sob controle do atacante, causando uma perda de mais de $53 milhões.
Valor da perda: $44.7 milhões
Método de Ataque: Vulnerabilidade de Contrato
Em 19 de abril de 2024, Hedgey Finance foi atacado várias vezes por um invasor. O invasor explorou uma vulnerabilidade de aprovação de token para roubar uma grande quantidade de tokens do contrato ClaimCampaigns, incluindo tokens no valor de mais de $2.1 milhões roubados da cadeia Ethereum e tokens no valor de cerca de $42.6 milhões roubados da cadeia Arbitrum.
Valor da perda: $44.7 milhões
Método de Ataque: Vazamento de Chave Privada
Em 19 de setembro de 2024, a carteira quente da exchange BingX foi atacada. Embora a BingX tenha ativado medidas de emergência, incluindo transferência de ativos e suspensão de saques, as estatísticas da Beosin mostram que a perda total devido à saída anormal de ativos da carteira quente foi de $44.7 milhões. Os ativos roubados envolveram várias blockchains, incluindo Ethereum, BNB Chain, Tron, Polygon, Avalanche e Base.
Em 2024, os tipos de projetos atacados não incluíram apenas tipos comuns como DeFi, CEX, DEX, cadeias públicas e pontes entre cadeias, mas também se estenderam a plataformas de pagamento, plataformas de jogos de azar, corretores de criptomoedas, infraestrutura, gerenciadores de senhas, ferramentas de desenvolvimento, bots MEV, bots TG e vários outros tipos de projetos.
Em 2024, ocorreram 75 ataques a projetos DeFi, tornando-o o tipo de projeto mais frequentemente atacado (cerca de 50,70%). A perda total devido a ataques DeFi foi de aproximadamente $ 390 milhões, representando cerca de 15,50% de todas as perdas, tornando-o o quarto maior tipo de projeto em termos de valor perdido.
O tipo de projeto com maior perda foi CEX (exchanges centralizadas). Dez ataques a CEX resultaram em perdas de cerca de $724 milhões, tornando-o o tipo de projeto com o maior valor de perda. No geral, as exchanges foram o tipo de projeto mais frequentemente atacado em 2024, e a segurança das exchanges continua sendo o maior desafio no ecossistema Web3.
A segunda maior perda foi em carteiras pessoais, com uma perda total de cerca de US$ 445 milhões. Doze ataques direcionados a criptobaleias, juntamente com inúmeros ataques de phishing e engenharia social em usuários regulares, levaram a um aumento de 464,72% na perda total de carteiras pessoais em comparação com 2023, tornando a segurança de carteiras pessoais o segundo maior desafio após a segurança de exchange.
Comparado a 2023, os tipos de blockchains públicos atacados em 2024 foram mais diversos. As cinco principais blockchains por perda foram Ethereum, Bitcoin, Arbitrum, Ripple e Blast.
As seis principais cadeias pelo número de eventos de ataque foram:
Ethereum, BNB Chain, Arbitrum, Outros, Base e Solana.
Em 2023, Ethereum permaneceu a cadeia com a maior quantidade de perdas. Sessenta e seis ataques na Ethereum causaram aproximadamente US$ 844 milhões em perdas, correspondendo a 33,59% do total anual de perdas.
Nota: Os dados totais de perdas não incluem perdas de phishing on-chain e algumas perdas de carteira quente de CEX. As perdas na rede Bitcoin ficaram em segundo lugar, com um incidente de segurança único causando uma perda de US$ 238 milhões. Arbitrum ficou em terceiro lugar, com uma perda total de aproximadamente US$ 114 milhões.
Os métodos de ataque em 2024 foram altamente diversificados. Além dos ataques comuns de vulnerabilidade de contrato, vários outros métodos foram usados, incluindo ataques de cadeia de suprimentos, ataques a provedores de serviços de terceiros, ataques de homem do meio, ataques DNS e ataques de front-end.
Em 2024, 35 incidentes de vazamento de chave privada causaram uma perda total de $1.306 bilhão, representando 51.96% da perda total, tornando-se o método de ataque mais prejudicial. Incidentes notáveis de vazamento de chave privada incluíram: DMM Bitcoin ($304 milhões), PlayDapp ($290 milhões), co-fundador da Ripple Chris Larsen ($112 milhões), BTCTurk ($55 milhões), Radiant Capital ($53 milhões), BingX ($44.7 milhões) e DEXX ($21 milhões).
A exploração de vulnerabilidades de contrato foi o método de ataque mais frequente. Dos 131 incidentes de ataque, 76 foram devido a vulnerabilidades de contrato, representando 58,02% do total. A perda total devido a vulnerabilidades de contrato foi de aproximadamente $321 milhões, ocupando o terceiro lugar em valor de perda.
Em termos de vulnerabilidades específicas, os incidentes mais frequentes e de maior perda foram devido a vulnerabilidades lógicas de negócios. Cerca de 53,95% das perdas decorrentes de vulnerabilidades contratuais foram causadas por falhas na lógica de negócios, resultando em uma perda de aproximadamente $158 milhões.
Em 17 de novembro de 2024, o monitoramento de alerta Beosin detectou um ataque ao Polter Finance, um protocolo de empréstimo na cadeia FTM. O atacante manipulou o preço do token no contrato do projeto para obter lucro usando um flash loan.
O contrato LendingPool atacado (0xd47ae558623638f676c1e38dad71b53054f54273) usou 0x6808b5ce79d44e89883c5393b487c4296abb69fe como um oráculo. Este oráculo utiliza um contrato de feed de preço recentemente implantado (0x80663edff11e99e8e0b34cb9c3e1ff32e82a80fe), que calcula preços com base nas reservas de tokens no contrato uniswapV2_pair (0xEc71), um contrato vulnerável a ataques de empréstimo flash.
O atacante usou um empréstimo instantâneo para inflar artificialmente o preço do token $BOO e emprestou outros ativos criptográficos. Os fundos roubados foram então convertidos em tokens FTM e cruzados para a cadeia ETH, onde todos os fundos foram armazenados. Abaixo está um diagrama de fluxo ilustrando o movimento dos fundos nas cadeias ARB e ETH:
Em 20 de novembro, o atacante continuou a transferir mais de 2.625 ETH para o Tornado Cash, conforme mostrado no diagrama abaixo:
Em 23 de fevereiro de 2024, o conhecido investigador de blockchain ZachXBT divulgou por meio de sua ferramenta de análise que a carteira quente da BitForex sofreu uma saída de $56,5 milhões, e a plataforma suspendeu os serviços de saque durante esse processo.
A equipe de segurança da Beosin conduziu um rastreamento e análise detalhados do incidente da BitForex usando o Trace:
Ethereum
Em 24 de fevereiro de 2024, às 6h11 (UTC+8), a BitForex começou a transferir 40.771 USDT, 258.700 USDC, 148,01 ETH e 471.405 TRB para um endereço de saída do Ethereum (0xdcacd7eb6692b816b6957f8898c1c4b63d1fc01f).
Em 9 de agosto, o endereço de saída transferiu todos os tokens, exceto TRB, de volta para a conta da BitForex (0xcce7300829f49b8f2e4aee6123b12da64662a8b8).
De 9 de novembro a 10 de novembro, o endereço de saída transferiu 355.000 TRB para quatro endereços de usuário OKX diferentes através de sete transações:
0x274c481bf400c2abfd2b5e648a0056ef34970b0a
0x45798ca76a589647acc21040c50562dcc33cf6bf
0x712d2fd67fe65510c5fad49d5a9181514d94183d
0xe8ec263ad9ee6947bf773837a2c86dff3a737bba
Posteriormente, o endereço de saída transferiu o restante de 116.414,93 TRB para um endereço intermediário (0xbb217bd37c6bf76c6d9a50fefc21caa8e2f2e82e), que foi então dividido em duas transações e enviado para dois endereços de usuário diferentes da Binance:
0x431c916ef45e660dae7cd7184e3226a72fa50c0c
0xe7b1fb77baaa3bba9326af2af3cd5857256519df
BNB Chain
Em 24 de fevereiro, a BitForex retirou 166 ETH, 46.905 USDT e 57.810 USDC para um endereço da BNB Chain (0xdcacd7eb6692b816b6957f8898c1c4b63d1fc01f), onde permanece.
Polígono
Em 24 de fevereiro, a BitForex retirou 99.000 MATIC, 20.300 USDT e 1.700 USDC para um endereço da cadeia Polygon (0xdcacd7eb6692b816b6957f8898c1c4b63d1fc01f).
Dos 99.000 MATIC, 8.000 foram transferidos para o endereço 0xcce7300829f49b8f2e4aee6123b12da64662a8b8 em 9 de agosto, onde permanecem, e o restante dos tokens USDT e USDC também permanecem.
TRON
Em 24 de fevereiro, a BitForex retirou 44.000 TRX e 657.698 USDT para um endereço da cadeia TRON (TQcnqaU4NDTR86eA4FZneeKfJMiQi7i76o).
Em 9 de agosto, todos esses tokens foram transferidos de volta para o endereço do usuário da BitForex (TGiTEXjqx1C2Y2ywp7gTR8aYGv8rztn9uo).
Bitcoin
A partir de 24 de fevereiro, 16 endereços BitForex começaram a transferir um total de 5,7 BTC para um endereço da cadeia BTC (3DbbF7yxCR7ni94ANrRkfV12rJoxrmo1o2).
Em 9 de agosto, os 5,7 BTC foram totalmente transferidos de volta para o endereço da BitForex (11dxPFQ8K9pJefffHE4HUwb2aprzLUqxz).
Resumindo, em 24 de fevereiro, a BitForex transferiu 40.771 USDT, 258.700 USDC, 148.01 ETH e 471.405 TRB para a cadeia Ethereum; 44.000 TRX e 657.698 USDT para a cadeia TRON; 5.7 BTC para a cadeia BTC; 166 ETH, 46.905 USDT e 57.810 USDC para a cadeia BNB; e 99.000 MATIC, 20.300 USDT e 1.700 USDC para a cadeia Polygon.
Em 9 de agosto, todos os tokens na cadeia BTC, na cadeia TRON e na cadeia Ethereum (exceto TRB) foram transferidos de volta para a BitForex. Em 9 e 10 de novembro, os 471.405 TRB completos foram transferidos para quatro contas OKX e duas contas Binance.
Assim, todos os tokens nas cadeias ETH, TRON e BTC foram transferidos, e na BSC, 166 ETH, 46.905 USDT e 57.810 USDC permanecem, enquanto na POL, 99.000 MATIC, 20.300 USDT e 1.700 USDC permanecem.
Endereço de depósito do TRB anexado à Exchange:
Em 2024, aproximadamente $1.312 bilhões dos fundos roubados permaneceram nos endereços dos hackers (incluindo fundos transferidos entre cadeias e dispersos em vários endereços), representando 52,20% dos fundos roubados totais. Em comparação ao ano passado, os hackers deste ano têm se inclinado mais para lavar os fundos por meio de transações cruzadas múltiplas e espalhar os ativos roubados por muitos endereços, em vez de usar diretamente misturadores. O aumento nos endereços e na complexidade dos caminhos de lavagem, sem dúvida, aumenta a dificuldade das equipes de projetos e das autoridades regulatórias na investigação dessas atividades.
Aproximadamente US$ 531 milhões de fundos roubados foram recuperados, representando cerca de 21,13%. Em 2023, a quantidade de fundos recuperados foi de cerca de US$ 295 milhões.
Ao longo do ano, cerca de $109 milhões de fundos roubados foram transferidos para misturadores, representando aproximadamente 4,34% do total de fundos roubados. Desde que a Tornado Cash foi sancionada pela OFAC dos EUA em agosto de 2022, a quantidade de fundos roubados transferidos para a Tornado Cash diminuiu significativamente.
Entre os 131 incidentes de ataque, 42 incidentes envolveram projetos que não haviam passado por uma auditoria, 78 incidentes envolveram projetos que haviam sido auditados e 11 incidentes tiveram um status de auditoria não claro.
Entre os 42 projetos que não tinham sido auditados, 30 incidentes (aproximadamente 71,43%) estavam relacionados a vulnerabilidades de contrato. Isso indica que projetos sem auditorias têm maior probabilidade de apresentar riscos de segurança potenciais. Em contraste, entre os 78 projetos auditados, 49 incidentes (aproximadamente 62,82%) estavam relacionados a vulnerabilidades de contrato. Isso sugere que as auditorias podem melhorar a segurança do projeto em certa medida.
No entanto, devido à falta de padrões abrangentes no mercado Web3, a qualidade das auditorias é desigual e os resultados muitas vezes ficam aquém das expectativas. Para proteger efetivamente a segurança dos ativos, recomenda-se que os projetos procurem empresas de segurança profissionais para realizar auditorias antes de entrar em produção.
Em 2024, a plataforma Beosin Alert monitorou um total de 68 incidentes principais de Rug Pull no ecossistema Web3, com um valor total de aproximadamente $148 milhões. Isso representa uma diminuição significativa em comparação com $388 milhões em 2023.
Em termos de valor, entre os 68 incidentes Rug Pull, 9 projetos tiveram perdas superiores a US$ 1 milhão. Esses foram: Essence Finance (US$ 20 milhões), Shido Global (US$ 2,4 milhões), ETHTrustFund (US$ 2,2 milhões), Nexera (US$ 1,8 milhão), Grand Base (US$ 1,7 milhão), SAGA Token (US$ 1,6 milhão), OrdiZK (US$ 1,4 milhão), MangoFarmSOL (US$ 1,29 milhão) e RiskOnBlast (US$ 1,25 milhão). A perda total desses 9 incidentes foi de US$ 33,64 milhões, representando 22,73% do total de perdas de todos os incidentes Rug Pull.
Projetos Rug Pull na Ethereum e BNB Chain representaram 82,35% do total, com 24 incidentes na Ethereum e 32 na BNB Chain. Além disso, um incidente superior a US $ 20 milhões ocorreu na Scroll. Outras blockchains públicas, incluindo Polygon, BASE e Solana, também experimentaram um pequeno número de eventos Rug Pull.
Em 2024, as atividades de hacking on-chain e os incidentes de Rug Pull no ecossistema Web3 diminuíram significativamente em comparação com 2023. No entanto, a quantidade de perdas continuou a aumentar e os ataques de phishing se tornaram mais desenfreados. O método de ataque que causou as maiores perdas continuou sendo o vazamento de chaves privadas. As principais razões para essa mudança incluem:
Após as atividades de hackers desenfreadas no ano passado, todo o ecossistema Web3 focou mais na segurança em 2024. Esforços das equipes de projetos e das empresas de segurança foram feitos em várias aspectos, como monitoramento em tempo real na cadeia, maior atenção às auditorias de segurança e aprendizado ativo com vulnerabilidades de contratos passados. Isso tem dificultado para os hackers roubar fundos através de vulnerabilidades de contratos em comparação com o ano passado. No entanto, as equipes de projetos ainda precisam fortalecer a conscientização sobre a gestão de chaves privadas e a segurança operacional.
Com a integração do mercado de criptomoedas e dos mercados tradicionais, hackers não estão mais limitados a atacar DeFi, pontes entre cadeias, exchanges, etc., mas têm direcionado seus ataques para plataformas de pagamento, plataformas de apostas, corretoras de criptomoedas, infraestrutura, gerenciadores de senhas, ferramentas de desenvolvimento, bots MEV, bots TG e outros alvos diversos.
Em 2024-2025, à medida que o mercado de criptomoedas entra em um mercado de alta e os fundos on-chain se tornam mais ativos, isso atrairá mais ataques de hackers. Além disso, as regulamentações regionais sobre ativos criptográficos estão gradualmente melhorando para combater crimes envolvendo ativos criptográficos. Sob essa tendência, espera-se que as atividades de hackers permaneçam altas em 2025, e as agências de aplicação da lei e os órgãos reguladores globais ainda enfrentarão desafios graves.
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Este relatório de pesquisa é iniciado pela Blockchain Security Alliance e criado em conjunto pelos seus membros Beosin e Footprint Analytics. O objetivo é fornecer uma exploração abrangente da paisagem global de segurança da blockchain em 2024. Através de uma análise e avaliação do estado atual da segurança da blockchain em todo o mundo, o relatório revelará os desafios e ameaças de segurança enfrentados hoje, ao mesmo tempo em que oferece soluções e melhores práticas. Com este relatório, os leitores obterão uma compreensão mais completa da evolução dinâmica da segurança da blockchain Web3. Isso ajudará os leitores a avaliar e enfrentar os desafios de segurança enfrentados no espaço da blockchain. Além disso, o relatório fornece percepções valiosas sobre medidas de segurança e tendências de desenvolvimento da indústria, auxiliando os leitores a tomar decisões e ações informadas dentro deste campo emergente. A segurança e a regulamentação da blockchain são questões-chave no desenvolvimento da era Web3. Através de pesquisas e discussões aprofundadas, podemos entender e enfrentar melhor esses desafios, avançando a segurança e o desenvolvimento sustentável da tecnologia blockchain.
De acordo com o monitoramento pela plataforma Alert sob a empresa de auditoria de segurança Beosin, as perdas totais no espaço Web3 em 2024 devido a ataques de hackers, golpes de phishing e rug pulls por equipes de projetos atingiram US$ 2,513 bilhões. Entre estes, houve 131 incidentes principais de ataque, causando perdas de aproximadamente US$ 1,792 bilhões; 68 incidentes de rug pull por equipes de projetos, com perdas totalizando cerca de US$ 148 milhões; e golpes de phishing causaram uma perda total de aproximadamente US$ 574 milhões.
Em 2024, tanto os ataques de hackers quanto as fraudes de phishing viram um aumento significativo em comparação a 2023, com o aumento de fraudes de phishing em 140,66%. As perdas de incidentes de rug pull pelas equipes de projetos diminuíram notavelmente, caindo cerca de 61,94%.
Em 2024, os tipos de projetos afetados pelos ataques incluíram DeFi, CEX, DEX, cadeias públicas, pontes cross-chain, carteiras, plataformas de pagamento, plataformas de jogo, corretoras de criptomoedas, infraestrutura, gerenciadores de senhas, ferramentas de desenvolvimento, bots MEV, bots TG e outros. O DeFi foi o tipo de projeto mais frequentemente atacado, com 75 ataques ao DeFi causando perdas totais de cerca de US$ 390 milhões. A CEX teve o maior valor total de perda, com 10 ataques à CEX levando a perdas de aproximadamente US$ 724 milhões.
Em 2024, ocorreram ataques em mais tipos de cadeias públicas, com vários incidentes de segurança envolvendo roubo em diferentes cadeias. O Ethereum permaneceu como a cadeia pública com o maior montante de perdas, com 66 ataques ao Ethereum resultando em perdas de cerca de $844 milhões, representando 33,57% das perdas totais do ano.
Do ponto de vista dos métodos de ataque, 35 incidentes de vazamento de chave privada causaram perdas de aproximadamente $1,306 bilhões, representando 51,96% do total de perdas, tornando-se o método de ataque mais prejudicial.
A exploração de vulnerabilidades de contrato foi o método de ataque mais frequente, com 76 dos 131 ataques originados de vulnerabilidades de contrato, representando 58,02% do total de incidentes.
Aproximadamente $531 milhões em fundos roubados foram recuperados, representando cerca de 21,13%. Cerca de $109 milhões de fundos roubados foram transferidos para misturadores, representando cerca de 4,34% do total de fundos roubados, uma diminuição de cerca de 66,97% em relação a 2023.
Em 2024, ocorreram 5 grandes incidentes de ataque com perdas superiores a US$ 100 milhões: DMM Bitcoin (US$ 304 milhões), PlayDapp (US$ 290 milhões), WazirX (US$ 235 milhões), Gala Games (US$ 216 milhões) e roubo de Chris Larsen (US$ 112 milhões). As perdas totais dos 10 principais incidentes de segurança totalizaram aproximadamente US$ 1,417 bilhão, representando cerca de 79,07% das perdas totais anuais de ataques.
Método de Ataque: Vazamento de Chave Privada
Em 31 de maio de 2024, a exchange de criptomoedas japonesa DMM Bitcoin foi atacada, e mais de US$ 304 milhões em Bitcoin foram roubados. Os hackers dispersaram os fundos roubados em mais de 10 endereços na tentativa de lavá-los.
Perda: $290 milhões
Método de Ataque: Vazamento de Chave Privada
Em 9 de fevereiro de 2024, a plataforma de jogos blockchain PlayDapp foi atacada, com hackers criando 2 bilhões de tokens PLA no valor de $36.5 milhões. Após negociações fracassadas com a PlayDapp, em 12 de fevereiro, os hackers criaram mais 15.9 bilhões de tokens PLA no valor de $253.9 milhões e enviaram parte dos fundos para a exchange gate. A PlayDapp então pausou o contrato do PLA e migrou os tokens PLA para tokens PDA.
Quantidade de perda: $235 milhões
Método de Ataque: Ataque de Rede e Phishing
Em 18 de julho de 2024, a carteira multi-assinatura da exchange indiana de criptomoedas WazirX foi roubada, resultando em uma perda de mais de $235 milhões. A carteira multi-assinatura era um contrato inteligente de carteira segura. O atacante enganou os signatários multi-assinatura a assinar uma transação de atualização e, através do contrato atualizado, transferiu os ativos diretamente da carteira.
Montante da perda: $216 milhões
Método de Ataque: Vulnerabilidade de Controle de Acesso
Em 20 de maio de 2024, um endereço privilegiado da Gala Games foi comprometido. O atacante utilizou este endereço para chamar a função de cunhagem e cunhou diretamente 5 bilhões de tokens GALA no valor aproximado de US$ 216 milhões, convertendo os tokens cunhados em ETH em lotes. A equipe da Gala Games então utilizou a função de lista negra para bloquear o hacker e recuperar as perdas.
Valor da perda: $112 milhões
Método de Ataque: Vazamento de Chave Privada
Em 31 de janeiro de 2024, o co-fundador da Ripple, Chris Larsen, relatou que quatro de suas carteiras foram violadas, resultando em uma perda total de aproximadamente $112 milhões. A equipe da Binance conseguiu congelar com sucesso $4,2 milhões em tokens XRP roubados.
Valor da perda: $62.5 milhões
Método de Ataque: Ataque de Engenharia Social
Em 26 de março de 2024, a plataforma de jogos Web3 Munchables, baseada em Blast, foi atacada, resultando em uma perda de cerca de $62.5 milhões. O projeto foi atacado porque empregou hackers norte-coreanos como desenvolvedores. Todos os fundos roubados foram eventualmente devolvidos pelos hackers.
Valor da perda: $55 milhões
Método de Ataque: Vazamento de Chave Privada
Em 22 de junho de 2024, a bolsa de criptomoedas turca BTCTurk foi atacada, resultando em uma perda de cerca de US$ 55 milhões. A Binance ajudou a congelar mais de US$ 5,3 milhões dos fundos roubados.
Quantidade de perda: $53 milhões
Método de Ataque: Vazamento de Chave Privada
Em 17 de outubro de 2024, o protocolo de empréstimos multi-cadeia Radiant Capital foi atacado. O atacante obteve ilegalmente as permissões de 3 proprietários da carteira multi-assinatura do Radiant Capital. A carteira multi-assinatura usava um modelo de validação de assinatura 3/11, e o atacante usou as 3 chaves privadas para assinatura offline. O atacante então iniciou uma transação on-chain para transferir a propriedade do contrato Radiant Capital para um contrato malicioso sob controle do atacante, causando uma perda de mais de $53 milhões.
Valor da perda: $44.7 milhões
Método de Ataque: Vulnerabilidade de Contrato
Em 19 de abril de 2024, Hedgey Finance foi atacado várias vezes por um invasor. O invasor explorou uma vulnerabilidade de aprovação de token para roubar uma grande quantidade de tokens do contrato ClaimCampaigns, incluindo tokens no valor de mais de $2.1 milhões roubados da cadeia Ethereum e tokens no valor de cerca de $42.6 milhões roubados da cadeia Arbitrum.
Valor da perda: $44.7 milhões
Método de Ataque: Vazamento de Chave Privada
Em 19 de setembro de 2024, a carteira quente da exchange BingX foi atacada. Embora a BingX tenha ativado medidas de emergência, incluindo transferência de ativos e suspensão de saques, as estatísticas da Beosin mostram que a perda total devido à saída anormal de ativos da carteira quente foi de $44.7 milhões. Os ativos roubados envolveram várias blockchains, incluindo Ethereum, BNB Chain, Tron, Polygon, Avalanche e Base.
Em 2024, os tipos de projetos atacados não incluíram apenas tipos comuns como DeFi, CEX, DEX, cadeias públicas e pontes entre cadeias, mas também se estenderam a plataformas de pagamento, plataformas de jogos de azar, corretores de criptomoedas, infraestrutura, gerenciadores de senhas, ferramentas de desenvolvimento, bots MEV, bots TG e vários outros tipos de projetos.
Em 2024, ocorreram 75 ataques a projetos DeFi, tornando-o o tipo de projeto mais frequentemente atacado (cerca de 50,70%). A perda total devido a ataques DeFi foi de aproximadamente $ 390 milhões, representando cerca de 15,50% de todas as perdas, tornando-o o quarto maior tipo de projeto em termos de valor perdido.
O tipo de projeto com maior perda foi CEX (exchanges centralizadas). Dez ataques a CEX resultaram em perdas de cerca de $724 milhões, tornando-o o tipo de projeto com o maior valor de perda. No geral, as exchanges foram o tipo de projeto mais frequentemente atacado em 2024, e a segurança das exchanges continua sendo o maior desafio no ecossistema Web3.
A segunda maior perda foi em carteiras pessoais, com uma perda total de cerca de US$ 445 milhões. Doze ataques direcionados a criptobaleias, juntamente com inúmeros ataques de phishing e engenharia social em usuários regulares, levaram a um aumento de 464,72% na perda total de carteiras pessoais em comparação com 2023, tornando a segurança de carteiras pessoais o segundo maior desafio após a segurança de exchange.
Comparado a 2023, os tipos de blockchains públicos atacados em 2024 foram mais diversos. As cinco principais blockchains por perda foram Ethereum, Bitcoin, Arbitrum, Ripple e Blast.
As seis principais cadeias pelo número de eventos de ataque foram:
Ethereum, BNB Chain, Arbitrum, Outros, Base e Solana.
Em 2023, Ethereum permaneceu a cadeia com a maior quantidade de perdas. Sessenta e seis ataques na Ethereum causaram aproximadamente US$ 844 milhões em perdas, correspondendo a 33,59% do total anual de perdas.
Nota: Os dados totais de perdas não incluem perdas de phishing on-chain e algumas perdas de carteira quente de CEX. As perdas na rede Bitcoin ficaram em segundo lugar, com um incidente de segurança único causando uma perda de US$ 238 milhões. Arbitrum ficou em terceiro lugar, com uma perda total de aproximadamente US$ 114 milhões.
Os métodos de ataque em 2024 foram altamente diversificados. Além dos ataques comuns de vulnerabilidade de contrato, vários outros métodos foram usados, incluindo ataques de cadeia de suprimentos, ataques a provedores de serviços de terceiros, ataques de homem do meio, ataques DNS e ataques de front-end.
Em 2024, 35 incidentes de vazamento de chave privada causaram uma perda total de $1.306 bilhão, representando 51.96% da perda total, tornando-se o método de ataque mais prejudicial. Incidentes notáveis de vazamento de chave privada incluíram: DMM Bitcoin ($304 milhões), PlayDapp ($290 milhões), co-fundador da Ripple Chris Larsen ($112 milhões), BTCTurk ($55 milhões), Radiant Capital ($53 milhões), BingX ($44.7 milhões) e DEXX ($21 milhões).
A exploração de vulnerabilidades de contrato foi o método de ataque mais frequente. Dos 131 incidentes de ataque, 76 foram devido a vulnerabilidades de contrato, representando 58,02% do total. A perda total devido a vulnerabilidades de contrato foi de aproximadamente $321 milhões, ocupando o terceiro lugar em valor de perda.
Em termos de vulnerabilidades específicas, os incidentes mais frequentes e de maior perda foram devido a vulnerabilidades lógicas de negócios. Cerca de 53,95% das perdas decorrentes de vulnerabilidades contratuais foram causadas por falhas na lógica de negócios, resultando em uma perda de aproximadamente $158 milhões.
Em 17 de novembro de 2024, o monitoramento de alerta Beosin detectou um ataque ao Polter Finance, um protocolo de empréstimo na cadeia FTM. O atacante manipulou o preço do token no contrato do projeto para obter lucro usando um flash loan.
O contrato LendingPool atacado (0xd47ae558623638f676c1e38dad71b53054f54273) usou 0x6808b5ce79d44e89883c5393b487c4296abb69fe como um oráculo. Este oráculo utiliza um contrato de feed de preço recentemente implantado (0x80663edff11e99e8e0b34cb9c3e1ff32e82a80fe), que calcula preços com base nas reservas de tokens no contrato uniswapV2_pair (0xEc71), um contrato vulnerável a ataques de empréstimo flash.
O atacante usou um empréstimo instantâneo para inflar artificialmente o preço do token $BOO e emprestou outros ativos criptográficos. Os fundos roubados foram então convertidos em tokens FTM e cruzados para a cadeia ETH, onde todos os fundos foram armazenados. Abaixo está um diagrama de fluxo ilustrando o movimento dos fundos nas cadeias ARB e ETH:
Em 20 de novembro, o atacante continuou a transferir mais de 2.625 ETH para o Tornado Cash, conforme mostrado no diagrama abaixo:
Em 23 de fevereiro de 2024, o conhecido investigador de blockchain ZachXBT divulgou por meio de sua ferramenta de análise que a carteira quente da BitForex sofreu uma saída de $56,5 milhões, e a plataforma suspendeu os serviços de saque durante esse processo.
A equipe de segurança da Beosin conduziu um rastreamento e análise detalhados do incidente da BitForex usando o Trace:
Ethereum
Em 24 de fevereiro de 2024, às 6h11 (UTC+8), a BitForex começou a transferir 40.771 USDT, 258.700 USDC, 148,01 ETH e 471.405 TRB para um endereço de saída do Ethereum (0xdcacd7eb6692b816b6957f8898c1c4b63d1fc01f).
Em 9 de agosto, o endereço de saída transferiu todos os tokens, exceto TRB, de volta para a conta da BitForex (0xcce7300829f49b8f2e4aee6123b12da64662a8b8).
De 9 de novembro a 10 de novembro, o endereço de saída transferiu 355.000 TRB para quatro endereços de usuário OKX diferentes através de sete transações:
0x274c481bf400c2abfd2b5e648a0056ef34970b0a
0x45798ca76a589647acc21040c50562dcc33cf6bf
0x712d2fd67fe65510c5fad49d5a9181514d94183d
0xe8ec263ad9ee6947bf773837a2c86dff3a737bba
Posteriormente, o endereço de saída transferiu o restante de 116.414,93 TRB para um endereço intermediário (0xbb217bd37c6bf76c6d9a50fefc21caa8e2f2e82e), que foi então dividido em duas transações e enviado para dois endereços de usuário diferentes da Binance:
0x431c916ef45e660dae7cd7184e3226a72fa50c0c
0xe7b1fb77baaa3bba9326af2af3cd5857256519df
BNB Chain
Em 24 de fevereiro, a BitForex retirou 166 ETH, 46.905 USDT e 57.810 USDC para um endereço da BNB Chain (0xdcacd7eb6692b816b6957f8898c1c4b63d1fc01f), onde permanece.
Polígono
Em 24 de fevereiro, a BitForex retirou 99.000 MATIC, 20.300 USDT e 1.700 USDC para um endereço da cadeia Polygon (0xdcacd7eb6692b816b6957f8898c1c4b63d1fc01f).
Dos 99.000 MATIC, 8.000 foram transferidos para o endereço 0xcce7300829f49b8f2e4aee6123b12da64662a8b8 em 9 de agosto, onde permanecem, e o restante dos tokens USDT e USDC também permanecem.
TRON
Em 24 de fevereiro, a BitForex retirou 44.000 TRX e 657.698 USDT para um endereço da cadeia TRON (TQcnqaU4NDTR86eA4FZneeKfJMiQi7i76o).
Em 9 de agosto, todos esses tokens foram transferidos de volta para o endereço do usuário da BitForex (TGiTEXjqx1C2Y2ywp7gTR8aYGv8rztn9uo).
Bitcoin
A partir de 24 de fevereiro, 16 endereços BitForex começaram a transferir um total de 5,7 BTC para um endereço da cadeia BTC (3DbbF7yxCR7ni94ANrRkfV12rJoxrmo1o2).
Em 9 de agosto, os 5,7 BTC foram totalmente transferidos de volta para o endereço da BitForex (11dxPFQ8K9pJefffHE4HUwb2aprzLUqxz).
Resumindo, em 24 de fevereiro, a BitForex transferiu 40.771 USDT, 258.700 USDC, 148.01 ETH e 471.405 TRB para a cadeia Ethereum; 44.000 TRX e 657.698 USDT para a cadeia TRON; 5.7 BTC para a cadeia BTC; 166 ETH, 46.905 USDT e 57.810 USDC para a cadeia BNB; e 99.000 MATIC, 20.300 USDT e 1.700 USDC para a cadeia Polygon.
Em 9 de agosto, todos os tokens na cadeia BTC, na cadeia TRON e na cadeia Ethereum (exceto TRB) foram transferidos de volta para a BitForex. Em 9 e 10 de novembro, os 471.405 TRB completos foram transferidos para quatro contas OKX e duas contas Binance.
Assim, todos os tokens nas cadeias ETH, TRON e BTC foram transferidos, e na BSC, 166 ETH, 46.905 USDT e 57.810 USDC permanecem, enquanto na POL, 99.000 MATIC, 20.300 USDT e 1.700 USDC permanecem.
Endereço de depósito do TRB anexado à Exchange:
Em 2024, aproximadamente $1.312 bilhões dos fundos roubados permaneceram nos endereços dos hackers (incluindo fundos transferidos entre cadeias e dispersos em vários endereços), representando 52,20% dos fundos roubados totais. Em comparação ao ano passado, os hackers deste ano têm se inclinado mais para lavar os fundos por meio de transações cruzadas múltiplas e espalhar os ativos roubados por muitos endereços, em vez de usar diretamente misturadores. O aumento nos endereços e na complexidade dos caminhos de lavagem, sem dúvida, aumenta a dificuldade das equipes de projetos e das autoridades regulatórias na investigação dessas atividades.
Aproximadamente US$ 531 milhões de fundos roubados foram recuperados, representando cerca de 21,13%. Em 2023, a quantidade de fundos recuperados foi de cerca de US$ 295 milhões.
Ao longo do ano, cerca de $109 milhões de fundos roubados foram transferidos para misturadores, representando aproximadamente 4,34% do total de fundos roubados. Desde que a Tornado Cash foi sancionada pela OFAC dos EUA em agosto de 2022, a quantidade de fundos roubados transferidos para a Tornado Cash diminuiu significativamente.
Entre os 131 incidentes de ataque, 42 incidentes envolveram projetos que não haviam passado por uma auditoria, 78 incidentes envolveram projetos que haviam sido auditados e 11 incidentes tiveram um status de auditoria não claro.
Entre os 42 projetos que não tinham sido auditados, 30 incidentes (aproximadamente 71,43%) estavam relacionados a vulnerabilidades de contrato. Isso indica que projetos sem auditorias têm maior probabilidade de apresentar riscos de segurança potenciais. Em contraste, entre os 78 projetos auditados, 49 incidentes (aproximadamente 62,82%) estavam relacionados a vulnerabilidades de contrato. Isso sugere que as auditorias podem melhorar a segurança do projeto em certa medida.
No entanto, devido à falta de padrões abrangentes no mercado Web3, a qualidade das auditorias é desigual e os resultados muitas vezes ficam aquém das expectativas. Para proteger efetivamente a segurança dos ativos, recomenda-se que os projetos procurem empresas de segurança profissionais para realizar auditorias antes de entrar em produção.
Em 2024, a plataforma Beosin Alert monitorou um total de 68 incidentes principais de Rug Pull no ecossistema Web3, com um valor total de aproximadamente $148 milhões. Isso representa uma diminuição significativa em comparação com $388 milhões em 2023.
Em termos de valor, entre os 68 incidentes Rug Pull, 9 projetos tiveram perdas superiores a US$ 1 milhão. Esses foram: Essence Finance (US$ 20 milhões), Shido Global (US$ 2,4 milhões), ETHTrustFund (US$ 2,2 milhões), Nexera (US$ 1,8 milhão), Grand Base (US$ 1,7 milhão), SAGA Token (US$ 1,6 milhão), OrdiZK (US$ 1,4 milhão), MangoFarmSOL (US$ 1,29 milhão) e RiskOnBlast (US$ 1,25 milhão). A perda total desses 9 incidentes foi de US$ 33,64 milhões, representando 22,73% do total de perdas de todos os incidentes Rug Pull.
Projetos Rug Pull na Ethereum e BNB Chain representaram 82,35% do total, com 24 incidentes na Ethereum e 32 na BNB Chain. Além disso, um incidente superior a US $ 20 milhões ocorreu na Scroll. Outras blockchains públicas, incluindo Polygon, BASE e Solana, também experimentaram um pequeno número de eventos Rug Pull.
Em 2024, as atividades de hacking on-chain e os incidentes de Rug Pull no ecossistema Web3 diminuíram significativamente em comparação com 2023. No entanto, a quantidade de perdas continuou a aumentar e os ataques de phishing se tornaram mais desenfreados. O método de ataque que causou as maiores perdas continuou sendo o vazamento de chaves privadas. As principais razões para essa mudança incluem:
Após as atividades de hackers desenfreadas no ano passado, todo o ecossistema Web3 focou mais na segurança em 2024. Esforços das equipes de projetos e das empresas de segurança foram feitos em várias aspectos, como monitoramento em tempo real na cadeia, maior atenção às auditorias de segurança e aprendizado ativo com vulnerabilidades de contratos passados. Isso tem dificultado para os hackers roubar fundos através de vulnerabilidades de contratos em comparação com o ano passado. No entanto, as equipes de projetos ainda precisam fortalecer a conscientização sobre a gestão de chaves privadas e a segurança operacional.
Com a integração do mercado de criptomoedas e dos mercados tradicionais, hackers não estão mais limitados a atacar DeFi, pontes entre cadeias, exchanges, etc., mas têm direcionado seus ataques para plataformas de pagamento, plataformas de apostas, corretoras de criptomoedas, infraestrutura, gerenciadores de senhas, ferramentas de desenvolvimento, bots MEV, bots TG e outros alvos diversos.
Em 2024-2025, à medida que o mercado de criptomoedas entra em um mercado de alta e os fundos on-chain se tornam mais ativos, isso atrairá mais ataques de hackers. Além disso, as regulamentações regionais sobre ativos criptográficos estão gradualmente melhorando para combater crimes envolvendo ativos criptográficos. Sob essa tendência, espera-se que as atividades de hackers permaneçam altas em 2025, e as agências de aplicação da lei e os órgãos reguladores globais ainda enfrentarão desafios graves.