Prepare os seguintes documentos para a Verificação Corporativa:
- Certificado de Constituição
- Carta de Autorização
- Estrutura de propriedade da empresa (mostrando o organograma de todos os beneficiários finais)
- Registro de acionistas / Certificado de Incumbência / Registro Comercial ou equivalente para verificar o UBO
- Documentos de identificação dos diretores, representantes autorizados e todos os beneficiários finais (mostrando o percentual de propriedade ou participação acima de 25%)
Passo a passo para a verificação corporativa
1.Faça login na sua conta da Gate e clique no ícone do perfil no canto superior direito. Em seguida, clique em "KYC (Identificação)" - "Verificação Empresarial" - "Verificar Agora".
2.Na página "Informações da Empresa", preencha os campos obrigatórios, incluindo nome da entidade, número de registro, tipo de entidade, natureza do negócio, país de registro e endereço registrado. Depois, clique em "Próximo" ou "Informação temporária".
3.Na página "Partes Relacionadas", adicione informações (incluindo nomes e fotos dos documentos de identidade) para "Diretor(es) ou Pessoas Equivalentes", "Pessoa Autorizada" e "Beneficiário(s) Final(is) ou Controlador(es) Significativo(s)/Real(is)". Após completar o formulário, clique em "Próximo" ou "Informação temporária". Você também pode clicar em "Anterior" para modificar as informações já preenchidas.
4.Na página "Fazer Upload de Documentos", carregue o certificado de constituição, estrutura de propriedade, carta de autorização e registro de acionistas/certificado de incumbência/registro comercial ou equivalente para verificar o UBO. Após enviar todos os documentos exigidos, clique em "Enviar" ou "Informação temporária". Você também pode clicar em "Anterior" para modificar as informações já preenchidas.
5.Leia atentamente a "Declaração de Verificação Corporativa", marque a caixa para confirmar a precisão das informações fornecidas e clique em "Concluir" para finalizar o processo de verificação. Sua solicitação será então analisada pela equipe da Gate.
Avisos:
- A verificação empresarial envolve três etapas: preenchimento das informações básicas da empresa, adição de partes relacionadas e envio de documentos. Leia as instruções cuidadosamente antes de preencher os formulários ou enviar os documentos e certifique-se de que todas as informações fornecidas estão corretas e atendem aos requisitos.
- Apenas um tipo de verificação de identidade pode ser selecionado para a mesma conta. Não é possível ser verificado primeiro como indivíduo e depois como organização, nem fazer alterações após a verificação.
- Normalmente, a revisão da verificação empresarial leva de 1 a 2 dias úteis. Certifique-se de seguir rigorosamente as instruções ao enviar os documentos relacionados à empresa.
- A verificação empresarial ainda não é compatível com o aplicativo.
- A corporação (pessoa jurídica) deve possuir uma conta na Gate com o KYC concluído. Documentos relacionados: Procuração
