مؤخرًا في المجتمع رأيت الكثير من الناس يسألون عما إذا كانت USDT ستُصنّف على أنها USDT سوداء، وهل ستتجمد الحسابات عند استلام USDT سوداء، لدي صديق مرّ بهذا الأمر مؤخرًا وأرغب في مشاركة الحالة الحقيقية مع الجميع.

لنبدأ بالنتيجة، في الواقع لا يوجد شيء اسمه USDT سوداء، الـ USDT نفسه ليس له لون، المشكلة في العنوان. عندما يتم تحويل أموال من خلال USDT في قضية احتيال أو جريمة، تقوم السلطات المختصة والبورصات بتتبع مسار هذه الأموال. بمجرد اكتشاف عنوان مرتبط بالقضية، تقوم البورصة بوضع علامة عليه كعنوان مشبوه وتقوم بحظره. بعد ذلك، أي USDT يتم تحويله من هذا العنوان الأسود، سواء إلى حساب شخص آخر أو غيره، ستتعرف عليه البورصة وتقوم بتجميده.

صديقي نفسه تعرض لتجميد حسابه من قبل بينانس لأنه استلم أموالًا مشبوهة. قال إنه استلم 2500 USDT، وعندما تم تجميد الحساب، أخبره خدمة العملاء أن 939 USDT منها جاءت من عنوان مشبوه، وأن 1561 USDT كانت نظيفة. ماذا يعني هذا؟ يعني أن حقيقة الـ USDT السوداء هي هكذا، العنوان تم تصنيفه، وأي USDT يتم تحويله منه إلى البورصات سيتم تجميده. حسابه الآن لا يمكنه إلا الإيداع، ولا يمكنه السحب، ويخضع الآن لعملية مراجعة من الجهات المختصة، وتستغرق المراجعة حوالي 14 يوم عمل.

بعد أن فهمنا المبدأ، كيف يمكننا تجنب الوقوع في الفخ؟ فكرت قليلًا، وهناك عدة اتجاهات رئيسية.

أولًا، على كل سلسلة بلوكشين يوجد قوائم سوداء يمكن التحقق منها. عندما لا يكون هناك حاجة، يمكنك أن تراجع هذه العناوين المصنفة وتعرف ما هي. ثانيًا، لا تتعامل مع العناوين التي خرجت من مشاريع هاربة، قد لا تكون مصنفة بعد، لكن بالتأكيد غير نظيفة.

ثالثًا، الأمر مهم جدًا، لا تغتر بالصفقات الرخيصة. السوق يوجد شيء يُسمى "فوق الـ USDT"، وهو USDT يأتي من أنشطة غير قانونية أو مشبوهة أو احتيالية ويُعالج بأسعار منخفضة. مثلا، سعر USDT الآن في السوق حوالي 7 دولارات، وإذا كنت تريد تصفيته بسرعة، فربما تبيعه بسعر 6.8 أو 6.9، لكن إذا كان السعر أقل بكثير، مثل 5 دولارات أو أكثر، فلا تتعامل معه.

عند إجراء معاملات OTC، من الأفضل أن تتعامل مع تجار موثوقين، الذين لديهم أكثر من سنتين من الاعتماد، لأنهم أكثر أمانًا. التجار الجدد يحملون مخاطر أكبر. عند شراء USDT، من الأفضل أن تتم عبر البورصات، لأنها تمتلك أنظمة مراقبة داخلية، أما إذا تم التحويل مباشرة إلى المحافظ، فالمخاطر تكون أكبر بكثير.

إذا كنت تنوي التحويل بين محافظ، فلابد أن تعرف عمر المحفظة. يمكن معرفة ذلك من خلال فحص العنوان، فالمحافظ القديمة أكثر أمانًا، لأن الكثير من المجرمين يفضلون استخدام محافظ جديدة. وأخيرًا، لا تتعامل مع العملات في البورصات الصغيرة، ولا تتداول فيها. بعض الأشخاص يستغلون ثغرات مراقبة المخاطر في البورصات الصغيرة لتمويه الأموال، بينما البورصات الكبرى تراقب بشكل صارم، والبورصات الصغيرة لا تستطيع السيطرة، لذلك فهي تحمل مخاطر عالية جدًا.

باختصار، المشكلة الأساسية في USDT السوداء هي التعرف على عناوين المخاطر، واختيار شركاء وتداولات آمنة. إذا قمت باتباع هذه النصائح، فستتمكن بشكل أساسي من تجنب مشكلة التجميد.