Повідомлення ТОВ «Порт Жичжоу» про проведення щорічних зборів акціонерів у 2025 році

Рада директорів цього Товариства та всі директори гарантують, що зміст цього оголошення не містить жодних недостовірних відомостей, вводячих в оману тверджень або істотних пропусків, а також несуть юридичну відповідальність за достовірність, точність і повноту його змісту.

Ключові відомості:

● Дата проведення загальних зборів акціонерів: 28 квітня 2026 року

● Мережева система голосування, що використовується на цих загальних зборах акціонерів: мережева система голосування загальних зборів акціонерів Біржі цінних паперів Шанхаю

一、Основні відомості про скликання засідання

(一) Тип загальних зборів акціонерів і черговість

Загальні збори акціонерів за 2025 фінансовий рік

(二) Орган, що скликає загальні збори акціонерів: Рада директорів

(三) Спосіб голосування: на цих загальних зборах акціонерів застосовується спосіб голосування із поєднанням офлайн-голосування та мережевого голосування

(四) Дата, час і місце проведення офлайн-засідання

Дата й час проведення: 28 квітня 2026 року о 14:00

Місце проведення: Зборова зала компанії

(五) Система мережевого голосування, дати початку та завершення і час голосування.

Система мережевого голосування: мережева система голосування загальних зборів акціонерів Біржі цінних паперів Шанхаю

Період мережевого голосування: з 28 квітня 2026 року

до 28 квітня 2026 року

Голосування здійснюється через мережеву систему голосування Біржі цінних паперів Шанхаю: час голосування в день проведення загальних зборів акціонерів, тобто в торгові часові проміжки 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; через платформу голосування в Інтернеті — час голосування в день проведення загальних зборів акціонерів з 9:15 до 15:00.

(六) Процедура голосування для інвесторів, що працюють у рамках маржинального фінансування та цінних паперів, для операцій зі взаємозв’язаного кредитування/переуступки, для рахунків за погодженим купівельним договором, а також для інвесторів Stock Connect (沪股通)

У частині, що стосується операцій з маржинального фінансування та цінних паперів, бізнесу зі взаємозв’язаного кредитування/переуступки, а також відповідних рахунків за погодженим купівельним договором і голосування інвесторів Stock Connect (沪股通), необхідно діяти відповідно до положень, зокрема «Саморегулівних керівних принципів Біржі цінних паперів Шанхаю для біржових компаній № 1 — Нормативне функціонування» тощо.

(七) Наявність питань щодо публічного збору повноважень на голосування акціонерів

Не стосується

二、Питання, що виносяться на розгляд загальних зборів акціонерів

Питання, які розглядаються цими загальними зборами акціонерів, та типи акціонерів, які голосують

Примітка: На цих загальних зборах акціонерів також буде заслухано «Звіт про виконання посадових обов’язків незалежного директора за 2025 фінансовий рік»

1. Час оприлюднення кожного питання та медіа, де його було опубліковано

Вищезазначені питання були схвалені на засіданні Ради директорів 8-го скликання 23-м засіданням. Детальний зміст див. в оголошенні, опублікованому компанією 27 березня 2026 року на вебсайті Біржі цінних паперів Шанхаю (www.sse.com.cn), у «China Securities Journal», «Shanghai Securities News», «Securities Times».

2. Питання спеціального рішення: немає

3. Питання, за якими ведеться окремий підрахунок голосів для міноритарних інвесторів: питання 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

4. Питання, щодо яких повинен бути запобіжний відвід акціонерів, пов’язаних із товариством, під час голосування: питання 8, 9

Назви пов’язаних акціонерів, які підлягають відводу під час голосування: Shandong Port Rizhao Port Group Co., Ltd., Rizhao Port Group Lanshan Port Affairs Co., Ltd.

5. Питання, щодо участі в голосуванні акціонерів привілейованих акцій: не застосовується

三、Зауваження щодо голосування на загальних зборах акціонерів

（一） Якщо акціонери цієї компанії здійснюють право на голосування через мережеву систему голосування загальних зборів акціонерів Біржі цінних паперів Шанхаю, вони можуть або увійти в платформу голосування торговельної системи (через термінали біржових компаній, визначених для здійснення операцій), щоб проголосувати, або увійти в платформу голосування в Інтернеті (URL: vote.sseinfo.com) для голосування. Під час першого входу в платформу голосування в Інтернеті для голосування інвесторам необхідно завершити автентифікацію особи акціонера. Конкретні інструкції див. у поясненнях до вебсайту платформи голосування в Інтернеті.

（二） Задля кращого обслуговування широкого кола міноритарних інвесторів і для того, щоб міноритарні інвестори, які мають намір голосувати, змогли своєчасно взяти участь у засіданні та своєчасно проголосувати, компанія планує використовувати послугу нагадування про загальні збори, що надається Shanghai Securities Information Network Co., Ltd. (далі — «SSE Information»). Компанія доручає SSE Information активно нагадувати акціонерам взяти участь у голосуванні шляхом інтелектуальних SMS та в інших формах на підставі реєстру акціонерів на дату обліку акцій; також компанія здійснює активне надсилання кожному інвестору інформації, зокрема запрошення на участь у загальних зборах, інформації щодо питань порядку денного тощо. Після отримання інтелектуального SMS інвестори можуть, відповідно до керівництва користувача «Керівництво користувача послуги “One-click” для мережевого голосування на загальних зборах акціонерів компаній, що котируються на біржі (上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册)» (посилання для завантаження:

（三） Якщо за одним і тим самим правом на голосування голосування здійснюється повторно на офлайн-форматі, на цій платформі мережевого голосування або іншими способами, то береться до уваги результат першого голосування.

（四） Акціонери, які мають декілька рахунків акціонерів, можуть реалізувати кількість прав на голосування, що дорівнює загальній кількості звичайних акцій тієї самої категорії та привілейованих акцій тієї самої серії, що належать усім їхнім рахункам акціонерів.

Акціонери, які мають декілька рахунків акціонерів, беруть участь у мережевому голосуванні на цій платформі, можуть зробити це, використовуючи будь-який із їхніх рахунків акціонерів. Після голосування вважається, що всі звичайні акції тієї самої категорії та привілейовані акції тієї самої серії, що належать усім їхнім рахункам акціонерів, були окремо віддані одні й ті самі голоси.

Акціонери, які мають декілька рахунків акціонерів, здійснюють голосування повторно через кілька рахунків акціонерів; при цьому щодо звичайних акцій тієї самої категорії та привілейованих акцій тієї самої серії, які належать усім їхнім рахункам акціонерів, позиція щодо голосування окремо визначається відповідно до результату першого голосування для кожної категорії та серії акцій.

（五） Подання можливе лише після того, як акціонер проголосував за всі питання порядку денного.

四、Особи, які запрошуються на засідання

(一) Акціонери компанії, які станом на кінець дня дати обліку прав на акції зареєстровані у China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Shanghai Branch, мають право взяти участь у загальних зборах акціонерів (деталі див. у таблиці нижче), а також можуть у письмовій формі уповноважити представника взяти участь у засіданні та голосувати. Цей представник не обов’язково має бути акціонером компанії.

(二) Директори та керівники/високопосадові менеджери компанії.

(三) Адвокати, яких найняла компанія.

(四) Інші особи

五、Методи реєстрації засідання

(一) Метод реєстрації для участі в офлайн-засіданні

1. Якщо фізична особа-акціонер особисто бере участь у засіданні, вона має пред’явити власне посвідчення особи або інший чинний документ чи підтвердження, що може засвідчити її особу; якщо ж особа уповноважує іншу особу на участь у засіданні, необхідно пред’явити посвідчення особи представника та довіреність на здійснення прав акціонера (див. Додаток 1).

2. Юридична особа-акціонер повинна забезпечити участь у засіданні через законного представника або представника, якого призначив законний представник. Якщо законний представник бере участь у засіданні, він має мати при собі своє посвідчення особи та чинні докази, що підтверджують його/її право як законного представника; якщо участь бере представник, він має пред’явити своє посвідчення особи та письмову довіреність, видану юридичною особою-акціонером законним представником відповідно до закону.

3. Акціонери, які беруть участь в офлайн-засіданні, також можуть використати реєстрацію шляхом факсу.

(二) Місце реєстрації: відділ цінних паперів компанії (81, Haibin Er Lu, Rizhao, Shandong)

(三) Час реєстрації: 28 квітня 2026 року (з 9:30 до 11:30)

六、Інші питання

（一） Контактна особа: Li Min

Телефон: 0633-8388822

Контактний факс: 0633-8387361

Адреса для зв’язку: 81, Haibin Er Lu, Rizhao, Shandong

Поштовий індекс: 276826

Електронна пошта: rzport@vip.163.com

（二） Тривалість офлайн-засідання — пів дня. Згідно з відповідними положеннями, витрати на транспорт і проживання акціонерів, які беруть участь у офлайн-засіданні, оплачуються самостійно.

(三) Акціонери та представники акціонерів, які беруть участь в офлайн-засіданні, після завершення реєстрації, будь ласка, прибудьте до місця проведення засідання протягом пів години до початку засідання, маючи при собі документи, що посвідчують особу, для проходження реєстрації та входу.

Цим оголошуємо.

Рада директорів акціонерного товариства «Rizhao Port Co., Ltd.»

4 квітня 2026 року

Додаток 1: Довіреність

● Документи для подання

Рішення 23-го засідання Ради директорів 8-го скликання компанії

Додаток 1: Довіреність

Довіреність

Акціонерному товариству «Rizhao Port Co., Ltd.»:

Цим доручаю пана (пані) представляти цей підрозділ (або мене особисто), щоб взяти участь від імені цього товариства у щорічних загальних зборах акціонерів компанії, призначених на 28 квітня 2026 року, та від імені здійснити право на голосування.

Кількість звичайних акцій, що належать довірителю:

Кількість привілейованих акцій, що належать довірителю:

Номер рахунку акціонера довірителя:

Примітка: На цих загальних зборах акціонерів також буде заслухано «Звіт про виконання посадових обов’язків незалежного директора за 2025 фінансовий рік»

Підпис довірителя (печатка): Підпис представника:

Номер посвідчення особи довірителя: Номер посвідчення особи представника:

Дата видачі довіреності: «__» ________ ____ року

Примітки:

Довіритель має вибрати один із намірів «за», «проти» або «утриматися» у довіреності та поставити позначку «√»; у разі якщо довіритель не надав конкретних вказівок у цій довіреності, представник має право здійснювати голосування на власний розсуд.

Великий обсяг інформації та точне тлумачення — усе в застосунку Sina Finance