لقد تلقيت مؤخرًا سؤالًا من أحد أصدقائك في المجتمع حول كيفية التعرف على المشاريع الاحتيالية في مجال العملات الرقمية، لذلك أود اليوم أن أشارك بعض الخبرات التي تعلمتها من السوق.

في الواقع، منذ أن انفجر سوق العملات الرقمية، أصبحت طرق الاحتيال أكثر تطورًا. ليس فقط من قبل المحتالين العاديين، بل هناك أيضًا من يستخدم تقنيات متقدمة لجذب المستثمرين.

واحدة من أكثر أنواع الاحتيال شيوعًا التي رأيتها هي scam ICO. بشكل أساسي، يقوم المحتالون بإنشاء مشروع عملة رقمية جديد، ويقومون بالترويج له بشكل احترافي، وحتى يستأجرون مؤثرين مشهورين لزيادة المصداقية. ثم يصدرون رموزًا ويجمعون رأس مال من المجتمع. عندما يحصلون على مبلغ كبير، يترك المحتالون المشروع ويختفون مع الأموال. العلامة المميزة لهذا النوع من الاحتيال هي أن المشروع لا يقدم حلًا عمليًا واضحًا، والفريق المطور غير معروف أو لديه سجل احتيالي، والموقع الإلكتروني والورقة البيضاء (whitepaper) تكون سطحية جدًا.

كما أنني صادفت العديد من الحالات المتعلقة بسحب السيولة على منصات اللامركزية (DEX). كانت هذه المشاريع في البداية محترفة جدًا، ثم يتم إدراج رموزها على Uniswap أو PancakeSwap أو SushiSwap. لكن المثير للاهتمام هو أن السيولة لديهم منخفضة جدًا، أو حتى غير مستقرة. عندها، يمكن للمحتالين بسهولة سحب كل السيولة وترك رموز لا قيمة لها.

هناك نوع آخر من الاحتيال أود أن أذكره وهو scheme Ponzi. المستثمرون الأوائل يحصلون على أرباح من أموال المشاركين اللاحقين. يعلم الكثيرون أن هذا نوع من الاحتيال، لكنهم يشاركون رغبة في تحقيق أرباح سريعة. ومع ذلك، عندما يتوقف دخول المستثمرين الجدد، ينهار النظام كله ويخسر الجميع.

فكيف تحمي نفسك من المحتالين؟ أولاً، عليك أن تبحث جيدًا عن المشروع. اسأل نفسك: هل يحتاج هذا المشروع حقًا إلى تقنية blockchain؟ كيف هو المجتمع الخاص بهم؟ كيف هو اقتصاد الرموز (Tokenomics)؟ هل الفريق المطور موثوق به؟

ثانيًا، افحص العقود الذكية (smart contract) لترى ما إذا كان هناك علامات تحذيرية من قبل المالكين والمؤسسين. هناك العديد من الأدوات التي تساعد في ذلك حاليًا. ثالثًا، عند ربط محفظتك بموقع إلكتروني، تأكد من أن الموقع موثوق حقًا. وعند عدم الحاجة، قم بإلغاء صلاحيات الوصول لتجنب الاستغلال.

بشكل عام، المفتاح لتجنب الاحتيال هو أن تكون حذرًا، وتفكر جيدًا قبل الاستثمار، وألا تدع العاطفة أو الطمع يسيطران على قراراتك. أتمنى لكم استثمارًا آمنًا ونجاحًا!