Арешт співзасновника Super Micro у справі про масло контрабанди AI чипів вартістю 2.5 млрд доларів

(MENAFN- Crypto Breaking) Міністерство юстиції США розкрила обвинувачення проти Йі-Шяна «Воллі» Ляу, співзасновника компанії Super Micro Computer, Inc., а також керівників з продажу Рей-Тсанга «Стівена» Чанга та Тінг-Вея «Віллі» Саня у рамках багатомільярдної схеми переправлення передового обладнання для серверів штучного інтелекту до Китаю. Саму компанію Super Micro не звинувачують, і вона заявила про співпрацю з слідством та дистанціювання від нібито вчинених дій.

За даними Мінюсту, обвинувачені змовилися продавати на мільярди доларів сервери з чутливими, контрольованими GPU покупцям у Китаї, порушуючи закони США щодо експортного контролю. За словами прокурорів, схема, що тривала у 2024–2025 роках, включала приховування справжніх клієнтів та відправлень, зокрема близько 2,5 мільярда доларів у серверах, з яких лише у квітні-травні 2025 року було продано приблизно на 510 мільйонів доларів.

Федеральні слідчі описали різні методи приховування, зокрема фальсифікацію документів, підготовку підробленого обладнання для проходження аудиту та використання посередника для маскування справжнього кінцевого клієнта. Офіс ФБР у Нью-Йорку пов’язав цю схему із зусиллями обвинувачених приховати продаж високопродуктивного серверного обладнання, яке використовується у дата-центрах та інших критичних об’єктах.

«Обвинувачені нібито фальсифікували документи, створювали підроблене обладнання для проходження інвентаризаційних перевірок і використовували посередницьку компанію для приховування своєї неправомірної діяльності та списку справжніх клієнтів», — заявив Джеймс Барнакл-молодший, заступник директора ФБР у Нью-Йорку. Обвинувачені постануть перед судом у Північному окрузі Каліфорнії: Ляу та Сан вже у слідчому ізоляторі, а Чан оголошений у розшук за межами США.

Ключові висновки

• Мінюст висунув обвинувачення Йі-Шяна Ляу, Рей-Тсанга Чанга та Тінг-Вея Саня за нібито порушення експортного контролю, пов’язані з продажем серверів з передовими GPU до Китаю; Super Micro не звинувачують.
• Схема тривала у 2024–2025 роках, з обсягом продажів близько 2,5 мільярда доларів, зокрема 510 мільйонів у квітні–травні 2025 року.
• Ляу та Сан заарештовані та мають з’явитися у суді США, Чан залишається у розшуку.
• Super Micro публічно дистанціювалася від дій обвинувачених, заявивши, що вони суперечать політикам компанії та її контролюючим процедурам, і підкреслила свою готовність співпрацювати з слідством.
• Після оголошення новини ринок відреагував миттєво: акції Super Micro у післягодинних торгах впали приблизно на 13%, до близько 26,71 долара.

Обвинувачення, масштаб і хронологія справи

У центрі обвинувачення — спільна спроба експорту передових серверних технологій до Китаю, що обходить американські закони про експортний контроль. Прокурори описують схему з неправдивими даними та неправомірним маркуванням, спрямовану на приховування справжніх покупців і кінцевих пунктів доставки серверів, зокрема високопродуктивних GPU, що підлягають регуляторним обмеженням. Уряд стверджує, що обвинувачені поєднували легальні продажі з фальшивими документами та мережею посередників для маскування кінцевих клієнтів, що дозволило здійснити транзакції на мільярди доларів, які мали б підлягати посиленому контролю.

Обсяг нібито діяльності, за даними Мінюсту, охоплює угоди, укладені у 2024–2025 роках, з особливим акцентом на відправлення та аудиторські сліди, що підтверджують ці відправлення. У документі наголошується на використанні підроблених інвентаризацій та інших шахрайських практик для експорту контрольованого обладнання.

Реакція компанії та інвесторський погляд

У заяві, наданій Cointelegraph, Super Micro зазначила, що дії обвинувачених будуть розглядатися як порушення внутрішніх політик і процедур компанії щодо відповідності. Компанія підкреслила, що її не названо у обвинуваченні, і підтвердила свою готовність співпрацювати з правоохоронними органами у процесі розслідування.

З точки зору інвесторів, ця новина піднімає питання управління, відповідності ланцюгів постачання та ризиків, пов’язаних із постачальниками високопродуктивного обладнання для дата-центрів. Відповідь Super Micro демонструє спробу ізолювати компанію від кримінальних звинувачень, водночас визнаючи серйозність висновків Мінюсту. Реакція акцій підкреслює чутливість ринку до регуляторних дій, особливо коли постачальник у високоризиковій галузі штучного інтелекту може опинитися під тиском.

Регуляторний фон і ширші наслідки для галузі

Обвинувачення виникли на тлі посиленої уваги до експортного контролю щодо передових напівпровідників, GPU та інших високопродуктивних компонентів, що забезпечують роботу ШІ. Влада все частіше контролює, як обладнання потрапляє до юрисдикцій із жорсткими політичними обмеженнями, що змушує постачальників посилювати перевірки, процедури та аудит у своїх дистрибуційних мережах. Цей випадок може стати тестовим майданчиком для підходів до enforcement та управління ризиками серед виробників технологій із глобальними ланцюгами постачання.

Для покупців і партнерів важливо дотримуватися прозорості у закупівлях, ретельного тестування відповідності та ведення обліку. Це також підкреслює репутаційні та фінансові ризики, з якими стикаються компанії при звинуваченнях у незаконному експорті, навіть якщо їх не звинувачують безпосередньо.

Що далі для справи та ринку

Обвинувачення Мінюсту відкривають шлях до судових процесів у Північному окрузі Каліфорнії. Ляу та Сан вже затримані й мають з’явитися у суді, тоді як Чан залишається у розшуку. У міру розвитку справи очікуються додаткові звинувачення, можливі угоди та нові розкриття щодо ланцюгів постачання, залучених у схему.

У найближчому часі інвестори та галузеві учасники оцінюватимуть, як ця справа може вплинути на enforcement експортного контролю, управління ризиками постачальників і співпрацю з великими технологічними гравцями, що використовують передове обладнання для ШІ. Також ринок стежитиме за тим, чи призведуть ці обвинувачення до ширших змін у підходах до due diligence серед покупців і інтеграторів дата-центрів, що закуповують GPU та сервери високого класу.

За даними Мінюсту, розслідування відображає постійний контроль уряду за чутливими технологіями та каналами їхнього потрапляння на обмежені ринки. У міру просування слідства галузь має бути готовою до посилення вимог щодо відповідності та можливих нових заходів щодо контролю за трансграничними технологічними передачами.

Читайте оновлення щодо судових процесів і додаткових деталей щодо статусу Чана, а також про те, як Super Micro і її партнери адаптують управлінські практики у відповідь на цю високопрофільну справу.

** Попередження про ризики та афілійовані посилання:** Криптоактиви волатильні, капітал під ризиком. Ця стаття може містити партнерські посилання.