Ніколас Трулія отримав додаткове 12-річне тюремне ув'язнення за невиплачену реституцію у розмірі $20 мільйона

Криптовалютний шахрай Николас Трульяга отримав додатковий термін ув’язнення після того, як йому винесли 12 років позбавлення волі за несплату відшкодування. Новий вирок, оголошений цього тижня, додає до попереднього 18-місячного ув’язнення, яке Трульяга отримав у грудні 2022 року, підкреслюючи розчарування суду через його відмову компенсувати жертвам його шахрайської схеми.

Перший випадок стосувався участі Трульяги у складній крадіжці цифрових активів криптовалютного власника. Використовуючи атаку з заміною SIM-карти — техніку, коли шахраї маніпулюють мобільними операторами, щоб отримати контроль над номером телефону жертви — Трульяга та його спільники отримали несанкціонований доступ до гаманця, що містив 20 мільйонів доларів у криптовалюті. Вкрадені кошти були конвертовані у біткоїн і переміщені через мережу змови.

Як атака з заміною SIM-карти вивела мільйони

Під час первинного судового процесу Трульяга визнав себе винним у змові з метою здійснення електронних шахрайств. Судові документи показали, що він уже відбув 12 місяців із початкового 18-місячного терміну, коли відбувся суд. Обвинувачений погодився виплатити відшкодування понад 20 мільйонів доларів, що базувалося на судовій експертизі, яка показала, що на момент угоди Трульяга контролював активи на суму понад 53 мільйони доларів, включаючи криптовалюту, предмети мистецтва та ювелірні вироби.

Модель ухилення та подальші розкоші

Незважаючи на зобов’язання щодо відшкодування, подальші судові документи свідчать, що Трульяга не вклав жодних коштів у компенсацію жертв. Замість цього, у документах від 25 квітня 2024 року зафіксовано покупку Трульягою приблизно на 92 000 доларів у розкішних товарах — дизайнерських худі, преміальних годинниках і висококласних кросівках. Такий стиль витрат суттєво підірвав довіру до нього в суді.

Окружний суддя США Альвін Хеллерштейн, який виніс початковий вирок у 2022 році, у липні 2024 року зробив заяву, що Трульяга «не сплатив відшкодування і активно ухилявся від зусиль правоохоронних органів і суду примусити його виконати зобов’язання». Суддя дійшов висновку, що додаткове покарання є «доцільним» через цю демонстровану модель невиконання обов’язків.

Захист і судовий висновок

Команда Трульяги виступила з обмеженою захисною позицією, стверджуючи, що їхній клієнт зробив внесок у відшкодування, здавши «усі цінні активи, до яких має доступ», зокрема ліквідувавши всі кошти на рахунку Wells Fargo. Однак, враховуючи масштаб активів, що були задокументовані спочатку, і мінімальні фактичні платежі, ця аргументація була недостатньою для переконання суду щодо навмисного ухилення Трульяги від виконання своїх юридичних зобов’язань.