Вопросы ЭД Анилу Амбани по делу о банковском мошенничестве RCOM: арестовано имущество на сумму 3 716 крор рупий

(MENAFN — AsiaNet News)

Промышленник Анил Амбани в четверг явился в штаб-квартиру Управления по борьбе с финансовыми преступлениями в Дели для участия в расследовании по делу о отмывании денег.

Амбани дал показания следователям примерно в 11 утра, чтобы зафиксировать свою позицию по делу, на которое его ранее вызывали. Этот шаг последовал после того, как ED арестовало жилую недвижимость промышленника на Пали-Хилл в Мумбаи — «Abode» стоимостью 3716,83 крор рупий в связи с продолжающимся расследованием по делу о отмывании денег, связанного с предполагаемым банковским мошенничеством Reliance Communications Ltd.

Истоки и масштаб расследования

Специальная группа по расследованию ED (штаб-квартира) арестовала имущество в рамках положений Закона о предотвращении отмывания денег 2002 года (PMLA). Ранее часть этого имущества была арестована на сумму 473,17 крор рупий. В результате новых действий совокупное арестованное имущество группы теперь превышает 15700 крор рупий.

ED инициировало расследование на основании Первого сообщения о преступлении (FIR) Центрального бюро расследований (CBI) по статьям 120-Б, 406 и 420 Индийского уголовного кодекса 1860 года, а также статье 13(2) в сочетании со статьей 13(1)(d) Закона о борьбе с коррупцией 1989 года против Reliance Communications Ltd (RCOM), Анила Амбани и других.

ED заявил, что RCOM и её группы взяли кредиты у внутренних и иностранных кредиторов, по которым задолженность составляет в общей сложности 40 185 крор рупий. 5 августа прошлого года ED также зафиксировало показания Амбани по различным вопросам, связанным с кредитными транзакциями, которые ему были предъявлены. Тогда он запросил семь дней на предоставление необходимых данных и подтверждающих документов. Его допрашивали в рамках продолжающегося расследования по делу о предполагаемом мошенничестве с кредитами на сумму 17 000 крор рупий.

Банки сообщают о мошенничестве

ED расследует мошенничество с кредитами Reliance Communications Ltd на сумму более 14 000 крор рупий. Стоит отметить, что министр финансов Панкaj Чаудхари подтвердил в парламенте, что Государственный банк Индии (SBI) классифицировал Reliance Communications (RCom) и её руководителя, Анила Амбани, как «мошеннические» в соответствии с руководящими принципами RBI.

SBI сообщил об этой классификации в RBI и готовится подать жалобу в Центральное бюро расследований (CBI). Также предполагается, что Reliance Communications Ltd обманула Canara Bank на сумму более 1050 крор рупий.

Расширенное расследование по группам компаний

Высокопоставленные источники подтвердили, что также ведется расследование по нераскрытым иностранным банковским счетам и иностранным активам.

Выпуск облигаций AT-1 банка YES Bank

Ранее ED заявил, что обнаружил инвестиции Reliance Mutual Fund в облигации AT-1 банка YES Bank (вечные депозиты) на сумму 2850 крор рупий, что, по предположению, связано с взаимовыгодной сделкой. «Эти облигации в конечном итоге были списаны, а деньги — выведены. Это были деньги общественности, инвесторов взаимных фондов. CBI также расследует этот вопрос.»

Перенаправление фонда Reliance Infra

Более того, на основании информации, полученной от SEBI, ED обнаружил, что Reliance Infra перенаправила крупную сумму денег, замаскированную под ICD, в группы компаний RAAGA через компанию C, нераскрытую как связанное лицо. Reliance Infra не указала C как связанное лицо, чтобы избежать необходимости получения одобрения от акционеров и аудиторского комитета.

«Это также, предположительно, было сделано для обхода проверок и балансов, установленных законом для сделок с связанными сторонами», — говорится в сообщении агентства. Было установлено, что R Infra списала 5480 крор рупий, а в наличных поступлениях было всего 4 крор рупий.

«Оставшиеся 6499 крор рупий были урегулированы в форме передачи активов/экономических прав, в основном в некоторых электросетевых компаниях. Эти компании не ведут бизнес уже много лет и не работают. Поэтому шансов на возврат этой суммы практически нет. Перенаправление кредита в этом случае превышает 10 000 крор рупий», — ранее сообщило ED.

Аресты активов

В прошлом году Специальная группа ED арестовала более 132 акров земли в Dhirubhai Ambani Knowledge City (DAKC) в Нави-Мумбаи стоимостью 4462,81 крор рупий в рамках закона о предотвращении отмывания денег (PMLA) 2002 года. Этот арест связан с продолжающимся расследованием банковских мошенничеств, связанных с Reliance Communications Ltd. (RCOM), Reliance Commercial Finance Ltd. и Reliance Home Finance Ltd.

Общая стоимость активов, арестованных ED в делах, связанных с группой Анила Амбани, теперь превышает 7500 крор рупий, включая ранее арестованные активы на сумму 3083 крор рупий.

Модель предполагаемого мошенничества

Расследование по отмыванию денег началось после регистрации FIR Центрального бюро расследований (CBI) по статьям 120-Б, 406 и 420 Индийского уголовного кодекса и статьям 13(2) в сочетании со статьей 13(1)(d) Закона о борьбе с коррупцией, в которых указаны RCOM, Анил Амбани и другие. По данным ED, RCOM и её группы брали кредиты у внутренних и иностранных кредиторов в 2010–2012 годах, общая задолженность составляла 40 185 крор рупий. «Пять банков с тех пор признали счета группы мошенническими.»

Расследование показало, что кредиты, привлечённые одним субъектом, использовались для погашения долгов других компаний группы, переводились связанным сторонам или инвестировались в взаимные фонды — с нарушением условий кредитования. Агентство утверждает, что более 13 600 крор рупий было направлено на рефинансирование кредитов, 12 600 крор — на связанные стороны, а около 1800 крор — в депозиты и взаимные фонды, которые позже были ликвидированы и перенаправлены в группы компаний.

ED также обнаружило масштабное злоупотребление механизмами факторинга и предполагаемый вывод средств за границу через иностранные переводы. Агентство подтвердило свою приверженность преследованию случаев финансовых преступлений и возврату преступных доходов законным владельцам. (ANI)

(Кроме заголовка, эта статья не редактировалась командой Asianet Newsable English и опубликована из синдицированного источника.)