A Procuradoria de Shenzhen entrou com uma ação contra 30 suspeitos de uma grande fraude financeira

GweiWatcher · 2026-01-31T15:01:19+00:00

Os procuradores em Shenzhen iniciaram processos legais contra 30 indivíduos, incluindo Sui Guangyi e Ma Xiaoqiu, por organizarem um esquema de fraude financeira em grande escala envolvendo fraude de captação de fundos e branqueamento de capitais. Os suspeitos usaram indevidamente uma estrutura de gestão de ativos para promover produtos de investimento falsos. As autoridades confiscaram os seus bens e congelaram contas bancárias para impedir atividades ilegais adicionais, destacando o compromisso dos procuradores em combater crimes financeiros e proteger a segurança financeira regional.

GweiWatcher

2026-01-31 15:01:19

Geração do resumo em andamento

Órgãos do Ministério Público de Shenzhen iniciaram um processo judicial contra 30 indivíduos acusados de organizar um esquema financeiro fraudulento de grande escala. Segundo a NS3.AI, o promotor apresentou acusações contra Sui Guanyi, Ma Xiaoyu e outros 28 coautores por crimes graves, incluindo募资欺诈, captação ilegal de depósitos públicos e lavagem de dinheiro.

Esquema de fraude com ativos digitais

De acordo com os materiais da investigação, os suspeitos utilizaram uma estrutura de gestão de ativos pertencente a Ding Yifeng, juntamente com suas empresas controladas, como ferramenta para realizar operações financeiras ilegais. Os criminosos distribuíam produtos de investimento falsificados e tokens “DDO Digital Options”, atraindo cidadãos para participarem de esquemas fraudulentos. Esse mecanismo permitia aos infratores obter lucros por meio de engano e desinformação sobre a rentabilidade dos investimentos.

Medidas tomadas pelas autoridades

Durante a investigação, o promotor autorizou a confiscação de bens pertencentes aos acusados, incluindo veículos, ações e outros títulos. Além disso, contas bancárias relacionadas aos suspeitos e suas empresas foram congeladas, dificultando a movimentação posterior dos lucros ilícitos. Essas medidas fortaleceram o controle do Ministério Público sobre o congelamento de ativos obtidos de forma ilegal.

Importância do caso para a supervisão financeira

Essa perseguição em grande escala demonstra a postura ativa das autoridades de Shenzhen na repressão a crimes financeiros. O promotor responsável pelo caso busca endurecer as penalidades por captação ilegal de recursos do público e uso de ativos digitais para fins fraudulentos. O sucesso na abertura de processo criminal contra 30 participantes é considerado um resultado importante no trabalho do Ministério Público na proteção da segurança financeira da região.

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