В криптовалютному світі є явище, яке заслуговує на увагу: надмірна кількість володінь дійсно може привернути увагу.

Є один досить екстремальний випадок — один з власників криптоактивів тримав у руках кілька сотень біткоїнів, але його почали переслідувати кілька правоохоронних органів у різних регіонах. Спочатку його було підозрювано у "організації азартних ігор", і правоохоронці конфіскували понад 100 біткоїнів з його рахунку, що коштувало понад 40 мільйонів. Потім інший орган почав справу за тією ж підозрою і конфіскував ще 80 біткоїнів, що також оцінювалися у понад 40 мільйонів. В підсумку у цього хлопця було заморожено понад 180 біткоїнів, а загальна вартість активів перевищила 80 мільйонів.

Драматичним є те, що справа завершилася несподіванкою — прокуратура не підтвердила звинувачення у "організації азартних ігор", натомість пред’явила обвинувачення у крадіжці та порушенні приватності громадян. У січні 2026 року справа вперше була відкрито розглянута у суді, але після судового засідання суд оголосив, що ще потрібно провести повторний розгляд.

Що це показує? Внутрішній ринок біткоїнів у країні дійсно стикається з багатьма невизначеними ризиками. Багато хто навчився — навіть якщо маєш багато активів, потрібно триматися низько і бути обережним. Адже, якщо не з’ясувати питання відповідності законодавству, момент заморожування активів може настати раптово і стати дуже прикрим.