韓國當局已成功破獲一個高級國際加密貨幣洗錢組織。此次打擊行動針對一個犯罪網絡,該網絡通過各種支付渠道轉移約1.017億美元,利用微信支付和支付寶等平台。這個計劃特別狡猾之處在於操作者如何偽裝資金轉移——將資金包裝成學費和醫療費用,以掩蓋非法來源。執法部門拆解這個跨境犯罪集團,凸顯了追蹤加密貨幣交易的持續挑戰,尤其當交易與傳統支付系統和掩飾故事層層包裝時。

查看原文
此頁面可能包含第三方內容,僅供參考(非陳述或保證),不應被視為 Gate 認可其觀點表述,也不得被視為財務或專業建議。詳見聲明
  • 讚賞
  • 4
  • 轉發
  • 分享
留言
0/400
薄饼吃不起vip
· 9小時前
哈哈韓國也開始嚴查了,看来鏈上洗錢這套路確實玩不了了 --- 學費醫療費名義轉帳,這操作是真絕...難怪這麼久才被發現 --- 一億多美金啊,這手筆可以啊,結果還是被逮個正著 --- 關鍵是把幣和傳統支付混一塊兒,這樣追蹤成本陡增啊 --- WeChat和Alipay都淪陷了,真的得防範起來了 --- 這才是為啥各國現在都在推CBDC,歸根到底還是得牢牢掌控支付渠道 --- 101.7億,這數字一出來我就知道鐵定涼涼了 --- 說白了就是無縫對接法幣和鏈,才是最強隱蔽方式,可惜還是被查了
查看原文回復0
GasGasGasBrovip
· 9小時前
卧槽,1亿多就这样被端了?还好意思说自己sophisticated,结果被抓个干净
回復0
Blockchainiacvip
· 10小時前
媽呀,一億多刀就這麼沒了,还偽裝成學費醫療費這招真狠
查看原文回復0
RumbleValidatorvip
· 10小時前
1.7億美刀就這麼沒了,說明鏈上追蹤效率遠低於預期啊 2.法幣出入口才是關鍵,純鏈上驗證根本防不住這種混合攻擊 3.中心化支付做中介層,去中心化也白搭,這就是現實的悲哀 4.節點再穩定也沒用,錢已經洗乾淨進法幣系統了,問題在鏈下 5.可憐啊,技術論證再完美也得承認現狀——跨鏈追蹤的可信度還是0 6.為什麼不直接用智能合約凍結?原因很簡單,權力都在中介手裡 7.這操作說明一件事:共識機制對現實犯罪沒什麼卵用 8.101.7百萬就夠雇一個國家級的洗錢團隊了,太低效了 9.驗證節點越多反而問題越多,因為沒人管鏈下的事兒 10.所以啊,去中心化程度越高,法律漏洞就越大,這才是硬傷
查看原文回復0
交易,隨時隨地
qrCode
掃碼下載 Gate App
社群列表
繁體中文
  • بالعربية
  • Português (Brasil)
  • 简体中文
  • English
  • Español
  • Français (Afrique)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • Português (Portugal)
  • Русский
  • 繁體中文
  • Українська
  • Tiếng Việt