الجمارك الكورية الجنوبية تكشف شبكة دولية لغسل الأموال المشفرة بقيمة 101.7 مليون دولار
كشفت الجمارك الكورية الجنوبية عن شبكة دولية لغسل الأموال المشفرة تتعلق بـ ~101.7 مليون دولار.
العملية، التي نشطت منذ عام 2021، يُزعم أنها نقلت أموالًا غير قانونية عن طريق تمويه التحويلات كمصاريف شرعية. تم تسليم ثلاثة مشتبه بهم إلى المدعين العامين. يستمر التدقيق التنظيمي على تدفقات رأس مال العملات المشفرة في التشديد.
#CryptoNews #CryptoScam #Crypto
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
الجمارك الكورية الجنوبية تكشف شبكة دولية لغسل الأموال المشفرة بقيمة 101.7 مليون دولار
كشفت الجمارك الكورية الجنوبية عن شبكة دولية لغسل الأموال المشفرة تتعلق بـ ~101.7 مليون دولار.
العملية، التي نشطت منذ عام 2021، يُزعم أنها نقلت أموالًا غير قانونية عن طريق تمويه التحويلات كمصاريف شرعية. تم تسليم ثلاثة مشتبه بهم إلى المدعين العامين. يستمر التدقيق التنظيمي على تدفقات رأس مال العملات المشفرة في التشديد.
#CryptoNews #CryptoScam #Crypto