Інфлюенсер Джу Гунцзи знову у зв'язку з обвинуваченнями у відмиванні грошей: нові звинувачення у справі JPEX, фінансова лінія на 18,8 мільйонів гонконгських доларів вийшла на поверхню

Розгляд JPEX, великої справи про віртуальне шахрайство в Гонконзі, продовжує поглиблюватися. За останніми новинами, інтернет-знаменитість «Чжу Гунцзи» Чжу Цзяхуей додатково був звинувачений поліцією Гонконгу у трьох пунктах відмивання грошей на суму понад 18,8 мільйона гонконгських доларів і наразі перебуває під заставою. Це зростання позначає ескалацію справи від звинувачень у шахрайстві до розслідувань капітального ланцюга, а також свідчить про те, що складність цієї справи про крипто-шахрайство значно перевищує початкові очікування.

Передумови справи та нові події

JPEX, неліцензована платформа для торгівлі віртуальними активами в Гонконзі, була виявина підозрюваною у шахрайстві у 2023 році. Кількох артистів і інфлюенсерів звинувачують у тому, що вони спонукали інвесторів втратити свою власність. Чжу Гунцзи, як відома інтернет-знаменитість, був спійманий у цій справі через просування JPEX.

Три додаткові звинувачення у відмиванні грошей — це новий розвиток у справі. За даними гонконгських ЗМІ, з 25 листопада 2020 року по 30 серпня 2023 року Чжу Гунцзи обробив чотири платежі на суму понад 18,8 мільйона гонконгських доларів через кілька банківських рахунків.

Ключові деталі потоку коштів

Банківські рахунки, залучені до справи, розподілені між чотирма фінансовими установами:

• Банк ЧжунАнь
• Mox Bank
• Банк Ліхуй
• Huili Bank

Ці рахунки обробляли величезні суми грошей протягом майже 3 років, що свідчить про складність потоків коштів. З листопада 2020 по серпень 2023 року цей період охоплює весь процес JPEX — від експлуатації до розкриття, і час обробки фонду заслуговує на увагу.

Глибший сенс справи

Ескалація від шахрайства до відмивання грошей

Спочатку справа JPEX була звинувачена в шахрайстві, тобто у змушуванні інвесторів інвестувати кошти через хибні обіцянки. Посилене переслідування за відмивання грошей свідчить про те, що розслідування проникло у потік коштів, що зазвичай означає, що правоохоронні органи відстежують місцезнаходження та передачу незаконних прибутків.

Ризик фінансових установ

Чотири банки, залучені до справи, — це всі фінтех-банки або малі та середні банки Гонконгу. Використання рахунків цих установ для обробки шахрайських доходів відображає вразливість у контролі проти відмивання грошей навіть для відносно нових фінансових установ. Це створює проблему для системи контролю ризиків у всій галузі.

Попередження для практиків криптоіндустрії

Чжу Гунцзи, як впливовий інфлюенсер, несе юридичні наслідки за просування JPEX. Ця справа демонструє, що просування незаконних або неліцензованих криптоплатформ, незалежно від їхньої відомості, може бути юридично відповідальним. Розслідуватимуться не лише шахрайство, а й відмивання грошей у процесі обробки коштів.

Можливий наступний напрямок справи

За наявною інформацією, Чжу Гунцзи наразі перебуває під заставою, що свідчить про те, що справа ще перебуває на стадії судового розгляду. Враховуючи, що кількість злочинів, пов’язаних із відмиванням грошей, зросла, можливі подальші події включають:

• Подальше відстеження кінцевого пункту призначення та бенефіціарів фондів
• Подібні звинувачення проти інших причетних осіб
• Глибше розслідування операторів платформи JPEX
• Визначення спільної та різноманітної відповідальності відповідних промоутерів

Резюме

Справа JPEX еволюціонувала від початкових звинувачень у шахрайстві до поточних звинувачень у відмиванні грошей, демонструючи глибоке розслідування справ про крипто-шахрайство правоохоронними органами Гонконгу. Сума, що стосується HK$18,8 мільйона, та потік коштів між кількома банками відображають складність таких випадків. Для криптоіндустрії ця справа є важливим попередженням: участь у просуванні або управлінні коштами неліцензованими платформами не лише тягне за собою звинувачення у шахрайстві, а й може мати більш серйозні юридичні наслідки, такі як відмивання грошей. У міру просування справи очікується розкриття нових деталей, що ще більше вплине на регуляторне ставлення Гонконгу до криптоплатформ.