SEC звинувачує у схемі шахрайства з криптовалютами на суму 14 мільйонів доларів, просуваній у соціальних мережах

Джерело: PortaldoBitcoin Оригінальна назва: SEC звинувачує у схемі шахрайства з криптовалютами на 14 мільйонів доларів, просуваній у соціальних мережах Оригінальне посилання: Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) звинуватила сім організацій у здійсненні схеми шахрайства з інвестиціями у криптовалюти, що завдала збитків понад 14 мільйонів доларів американським інвесторам, згідно з позовом, поданим у понеділок у Федеральний суд Колорадо.

Згідно з регулятором, група нібито створила складну онлайн-мошенницьку схему, орієнтовану переважно на користувачів соціальних мереж та месенджерів, використовуючи довіру жертв для відхилення ресурсів протягом приблизно року.

Позов вказує, що відповідальними особами є три підозрювані платформи для торгівлі криптоактивами — Morocoin Tech, Berge Blockchain Technology та Cirkor — а також чотири інвестиційні клуби, ідентифіковані як AI Wealth, Lane Wealth, AI Investment Education Foundation та Zenith Asset Tech Foundation.

Згідно з SEC, всі ці організації були частиною однієї схеми, класифікованої як «шахрайство з довірою у інвестиціях», яка використовувала рекламу у соціальних мережах для залучення роздрібних інвесторів.

За повідомленням обвинувачення, схема діяла з січня 2024 року до січня 2025 року. Рекламні оголошення спрямовували зацікавлених осіб до підозрюваних інвестиційних клубів, які переважно функціонували у групах у WhatsApp.

Як працювала схема

У цих середовищах шахраї представлялися досвідченими фахівцями фінансового ринку і використовували часті взаємодії у чатах для створення довіри серед жертв. Щоб підсилити вигляд легітимності, групи поширювали те, що SEC описала як поради щодо інвестицій, нібито згенеровані штучним інтелектом, створюючи ілюзію стабільних доходів.

Після здобуття довіри учасників, клуби радили інвесторам відкривати та фінансувати рахунки на платформах Morocoin, Berge і Cirkor. Згідно з регулятором, ці платформи позиціонувалися як легітимні брокери криптоактивів, навіть стверджуючи, що мають державні ліцензії, хоча насправді вони були повністю вигаданими і не здійснювали жодних реальних операцій.

Шахрайство поглиблювалося пропозицією нібито цінних токенів, які, за словами SEC, ніколи не існували, так само як і компанії-емітенти, що їх оголошували.

Коли інвестори намагалися зняти свої кошти, відповідальні за схему починали вимагати попередню оплату додаткових комісій, що ще більше збільшувало збитки. Загалом SEC стверджує, що щонайменше 14 мільйонів доларів було викрадено, а суми пізніше переказані за кордон через мережу банківських рахунків і криптовалютних гаманців.

У заяві Лаура Д’Аллерд, керівниця підрозділу кібербезпеки та нових технологій SEC, зазначила, що цей випадок ілюструє один із найпоширеніших сучасних методів шахрайства, що використовуються для обману роздрібних інвесторів у США, з серйозними фінансовими наслідками для жертв.

Паралельно з позовом SEC опублікувала попередження для громадськості, підкреслюючи, що шахраї зазвичай використовують соціальні мережі та групи повідомлень для просування шахрайських схем і рекомендує інвесторам перевіряти легітимність будь-яких пропозицій через офіційні канали перевірки.

«Будьте обережні з будь-якою групою у чаті, де ви отримуєте інвестиційні поради від незнайомих осіб», — попередила агенція, додавши, що це зазвичай є початковою точкою багатьох фінансових шахрайств, пов’язаних із криптоактивами та іншими нібито інноваційними можливостями інвестування.