Ещё одно громкое дело о отмывании денег потрясло криптовалютное сообщество — и теперь появились новые подробности.

9 декабря стало известно, что 22-летний житель Калифорнии Эван Танджеман официально признал свою вину — он признался в участии в группировке, укравшей криптовалюту на сумму до 263 миллионов долларов и выступил соучастником в отмывании денег, через его руки прошло более 3,5 миллиона долларов грязных средств. Это дело началось с кражи примерно 4100 BTC, совершённой с помощью типичной социальной инженерии.

Роль Танджемана в этой преступной сети была не простой: он помогал членам группировки обменивать украденную криптовалюту на наличные через крупные обменные каналы, после чего эти деньги тратились на аренду элитного жилья, покупку предметов роскоши и беззаботную жизнь.

Стоит отметить, что Танджеман стал девятым человеком, признавшим вину по этому делу. С его признанием суд также рассекретил второе дополнительное обвинительное заключение, в котором фигурируют ещё три недавно задержанных подозреваемых: Николас Деллекаве, Мустафа Ибрагим и Дэниш Зулфикар.

Согласно плану, Танджеман получит приговор 24 апреля 2026 года. Это дело вновь напоминает нам: крипторынок — не территория вне закона, за мошеннические схемы рано или поздно придётся ответить.