المصدر: Coinomedia العنوان الأصلي: يوروبول تفكك شبكة احتيال بالعملات الرقمية بقيمة 700 مليون يورو الرابط الأصلي: https://coinomedia.com/europol-crypto-fraud-bust/

كيف عملت عملية الاحتيال

أنشأ المحتالون مواقع إلكترونية تبدو احترافية وتقدم فرص استثمار وهمية في أسواق العملات الرقمية والفوركس. تم استدراج الضحايا عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمكالمات الباردة وحملات البريد الإلكتروني. بعد إجراء إيداعات أولية، تم عرض أرباح مزيفة عليهم لتشجيعهم على استثمارات أكبر.

ومع ذلك، كانت هذه المنصات جزءًا من عملية احتيال منظمة بشكل جيد. بمجرد إيداع مبالغ كبيرة، يتوقف التواصل فجأة وتختفي المواقع. بعد ذلك يتم تحويل هذه الأموال بسرعة إلى عملات رقمية ونقلها بين محافظ مختلفة لتجنب الكشف.

وفقًا ليوروبول، تم استخدام أكثر من 200 شركة وهمية وعشرات محافظ العملات الرقمية في عملية غسيل الأموال.

عملية شرطية عابرة للحدود تحقق نتائج

شملت التحقيقات عدة دول من بينها ألمانيا وبلغاريا وصربيا وقبرص. وأدى تنسيق يوروبول إلى:

• اعتقال 15 شخصًا في دول مختلفة
• مصادرة أكثر من 250 جهازًا رقميًا
• استعادة 3 ملايين يورو بالعملات الرقمية و2 مليون يورو نقدًا
• تجميد عشرات الحسابات البنكية

تُعد هذه الضربة واحدة من أكبر تحقيقات الاحتيال المرتبطة بالعملات الرقمية في أوروبا حتى الآن، وتُظهر القدرات المتنامية لدى قوات الشرطة الأوروبية لتتبع الأصول الرقمية المستخدمة في الجرائم المالية.

نظرة عامة

في حملة كبيرة، فككت يوروبول شبكة احتيال بالعملات الرقمية غسلت أكثر من 700 مليون يورو باستخدام منصات استثمار وهمية عبر الإنترنت. وعدت هذه الشبكة الإجرامية، التي عملت في عدة دول أوروبية، المستثمرين بعوائد مرتفعة بينما كانت تحول الأموال إلى عملات رقمية لإخفاء أثرها.

شملت العملية عدة وكالات إنفاذ قانون عبر الاتحاد الأوروبي، مما يبرز التركيز المتزايد على مكافحة الجرائم المالية المرتبطة بالأصول الرقمية. نسقت يوروبول هذه العملية التي أدت إلى عدة اعتقالات وعمليات تفتيش للمنازل ومصادرة أصول، موجهة رسالة قوية إلى مجرمي الإنترنت.