杜拜調查與Danny案件相關的1,860萬美元加密貨幣轉移

來源：CryptoTale
原始標題：杜拜調查與Danny案件相關的1,860萬美元加密貨幣轉移
原始連結：https://cryptotale.org/dubai-investigates-18-6m-crypto-shift-tied-to-danny-case/

主要進展

• 調查人員記錄到一次顯著的$18M 轉移，顯示本案出現新動向。
• 杜拜團隊密切關注與Genesis竊盜案及先前Kroll漏洞相關的新活動。
• 消息來源稱，與Meech有聯繫的已知對象在突襲後集體失聯。

杜拜執法部門正調查Danny（又名Meech）和Danish Zulfiqar Khan，此前有1,860萬美元加密貨幣以與先前國家查封案相同的模式轉移到單一地址。追蹤其活動的調查人員報告稱，數名關聯人士停止回覆訊息，且與案件相關的消息來源表示，與他有關的一棟別墅在行動中遭到突襲。

這些進展促使調查人員測試此次資金整合是否代表協調查封及政府直接介入。

錢包動向引發查封疑問

調查人員已追蹤多個與Danny相關的錢包數月，這些資金突然匯入地址：0xb37d617716e46511E56FE07b885fBdD70119f768。該錢包現持有約1,858萬美元加密貨幣，此次轉移與調查人員過去記錄的其他執法行動模式一致。

鏈上分析師在資金整合後不久即通報此事，指出該異動與先前紀錄的沒收模式相符。此次轉移後，Danny的已知聯絡人集體失聯，調查人員認為這種沉默異常。

追蹤其行蹤的消息來源稱，在異動前Danny一直在杜拜。這些消息同時指出，他相關的一棟別墅遭突襲，內部多人被拘留。這對於針對他先前刑案的持續調查意味著什麼？

與Genesis債權人盜竊及舊案之連結

Danny涉入2024年8月Genesis債權人盜竊案，該案損失約2.43億美元。行動中涉及多位人士，包括Malone、Veer、Chen與Jeandiel。調查人員稱，Danny參與針對某特定人士的社交工程攻擊。

相關指控延續至2024年與2025年。2024年9月20日，Box (Jeandiel Serrano) 及 Greavys (Malone Iam) 的起訴書被公開。此外，美國法警於2025年3月25日逮捕了Wiz (Veer Chetal)，其嫌犯照片同日成為公開紀錄。

截至2025年5月16日，已有12人因該竊案遭起訴。調查人員同時指出，Aakaash Anand為Wiz及其他同夥洗錢。每次更新都擴大了與$243M 事件有關的網絡範圍。

Kroll SIM卡換機漏洞關聯

Danny亦與2023年8月Kroll SIM卡換機事件有關。該漏洞洩露了BlockFi、Genesis及FTX債權人的個資，這些被竊資料隨後導致多起定向詐騙，損失超過3億美元。

調查人員指出，此事件為協同社交工程攻擊提供了基礎。數月內，犯罪分子利用被竊資料偽裝成可信聯絡人展開攻擊。每個案件都進一步擴大了調查人員追蹤的財務損失。

鏈上調查人員表示，自2024年以來他們持續追蹤相關活動，並透過直接鏈上證據及公開逮捕紀錄將Danny與兩起事件相連。同時也確認了圍繞Danny已知同夥的逮捕時間線。

更廣泛的執法趨勢

這些進展展現全球執法部門應對加密犯罪的劇變。杜拜現已成為拘留高價值網路嫌犯的核心地區。調查人員表示，近$19M 的查封，讓涉案分子於多司法轄區內面臨新壓力。

此外，相關進展促使加密企業重新檢視安全架構。調查人員指出，內部防護措施的提升有助未來追討行動。每起新案都推動企業檢查漏洞並與監管機關更迅速協調。

雖然尚無官方證實，但調查人員指出，錢包異動、聯絡中斷及杜拜突襲等情況，與以往查封相關案件呈現一致模式。