『暗号資産キング』と呼ばれるロシア人がWEXの4億5000万ドルの崩壊のために逮捕されました

ポーランドの警察は、現在崩壊したWEX取引所に関連するロシア国籍の人物を詐欺とマネーロンダリング容疑で拘束しました。米国当局は彼の仮想通貨に関連する犯罪で彼の引き渡しを要求し、現在引き渡し手続きの完了を待っています。

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金曜日、現地メディアは、ポーランド当局が37歳のロシア国籍の男性をワルシャワで逮捕したと報じました。ポーランドの法律により、メディア報道では容疑者を「デミトリーV」と呼んでいましたが、おそらくベラルーシ出身のWEX取引所の元CEOであるデミトリー・ヴァシリエフを指していたようです。

ワルシャワ市のヴォーラ地区のアパートで、中央警察捜査局（CBŚP）のエリート部隊である「シャドウ・ハンターズ」によって、ヴァシリエフ氏は逮捕されました。CBŚPのスポークスパーソンであるクシシュトフ・ヴジェシニョフスキー氏が明らかにしました。

Wrześniowski氏は、逮捕はワルシャワ地方検察庁によって発行された注文に基づいていると指摘し、これは米国司法省の引渡し要求に基づいて行動したものです。彼は「Dmitry V.は、世界で最も大きな仮想通貨取引所の運営に関連して、数多くの詐欺、マネー転送、マネーロンダリングの容疑がかけられています」と付け加えました。

ワシリエフが2021年8月にポーランドで逮捕されたことに注意する価値があります。この逃亡者は、暗号通貨に関連する犯罪のため、カザフスタンからの引き渡しを求める要請に基づき、ワルシャワのショパン空港で拘束されました。しかし、数週間の拘束後、彼は釈放され、ロシアに帰国しました。

ヴァシリエフが国に再入国し、長い間検出されなかったことについて、ポーランド当局は不安を表明し、おそらく彼が法律を逃れるために静かに暮らしていたのだろうと示唆しました。

今、望まれる"暗号王"は、アメリカからの新しい引き渡し請求に直面しており、彼の疑われる犯罪のために起訴される可能性があります。引き渡しが成功すれば、Vasilievは最大20年の懲役刑に直面することになるかもしれません。Wrześniowskiは述べています。

その男性は拘留中であり、米国への引き渡し手続きの完了を待っています。

4億5000万ドルのWEXの崩壊

いくつかのメディアが報じたように、Vasilievは2018年の崩壊までWorld Exchange Services (WEX)を統括していたとされています。取引所は、絶滅したBTC-e暗号 取引所の「隙間を埋める」ために生まれました。これは、国際的なマネーロンダリングとMt.Goxから盗まれた資金を隠すためのFBIの捜査によって閉鎖された原因です。

2019年にBBCが報じたところによれば、バシリエフは象徴的な存在である一方で、WEXはアレクセイ・ビリュチェンコによって「影の中で」運営されていました。ビリュチェンコは、廃止されたBTC-e取引所のアレクサンダー・ヴィニックのパートナーでした。

BTC-eの崩壊後、彼は富豪コンスタンチン・マロフエフの支援を受けてWEXに資金提供しました。顧客の資金である4億5000万ドルが消失した際、その取引所は次の年に崩壊しました。BBCによると、ビリュチェンコは偽のセキュリティーサービスのエージェントに“騙された”後、2018年春にその取引所の統制を失ったと述べています。

容疑者は、マロフィエフと「エージェント」の会議で、ロシア連邦安全保障局（FSB）が管理するウォレットに資金を送金するように「提案された」と主張しました。彼は、マロフィエフの仲間が彼を騙したと主張しました。

しかし、クレムリンと「強い結びつき」を持つとされるモスクワの大富豪は、その主張を否定しています。ビリュチェンコは当初、BTC-e事件での米国の拘留を逃れましたが、2022年にWEXの崩壊でロシア当局に逮捕されたと報じられています。2023年、彼はBTC-e取引所およびMt.Goxハックでの役割について米国当局に告発されました。

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ビットコイン（BTC）は1週間チャートで$97,831で取引されています。ソース：取引ビューのBTCUSDT

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