タイで860万ドル規模のビットコインマイニング事業を摘発、「中国系詐欺ネットワーク」への資金供給

要約

• タイの捜査当局は、ミャンマーを拠点とする「中国の越境詐欺ネットワーク」と関連する860万ドル相当のビットコインマイニング機器を押収した。
• 強制捜査で発見されたのは、収益を生み出し、「クリーン」な新規発行コインを通じて不正資金を洗浄するために使われていた3,642台のリグ。
• 専門家によれば、これらのマイニング施設は現在東南アジア全域に広がる越境詐欺インフラの一部である。

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タイ当局は、ミャンマーを拠点とする中国の越境詐欺ギャングへの資金供給に関与していると疑われる7つのオペレーションから、860万ドル ((3億バーツ)) 相当のビットコインマイニング機器を押収した。

特別捜査局（DSI）は火曜日、サムットサコーン県の6か所とウタイターニー県の1か所を強制捜査し、770万ドル ((2億7,000万バーツ)) 相当のマイニング機器3,642台と、86万ドル ((3,000万バーツ)) 相当の電気機器を押収したとバンコク・ポスト紙が報じている。

今回の強制捜査は、ビットコインマイニングが単なる電力窃盗の迷惑行為から、国際的なサイバー犯罪ネットワークの重要インフラへと進化しているとの懸念の中で行われた。

タイの捜査官は、ほとんどのマイニング機器が防音コンテナ内に設置され、水冷システムが備えられていたことを発見した。

これらのオペレーションは、ミャンマーを拠点とする中国系詐欺グループに繋がっており、$143 50億バーツ(を超える金融取引が行われていたことが判明した。

当局は中国政府にも捜査協力を要請していると報じられている。

マイニングオペレーションは現在、犯罪組織にとって二重の役割を果たしている。盗電による収益化と、不正収益を一見合法的なデジタル資産にマネーロンダリングする手段だ。

サイバー犯罪コンサルタントのデビッド・セヒョン・ベク氏は、「中国詐欺グループ」というラベルは脅威を単純化しすぎていると警告した。

「実際に見ているのは越境フランチャイズ型モデルです。資本は中国系ネットワークから来ることが多いですが、オペレーションはミャンマー、カンボジア、ラオス、タイなど広範に渡っています」と彼はDecryptに語った。

「強制労働詐欺コンパウンドを運営していたのと同じネットワークが、現在はデータセンターやコンパウンド、暗号資産マイニングなどの物理的インフラにも投資して事業全体をより強固にしている」と指摘した。

また、ベク氏は「組織は“汚れた資金”をリグに投入し、農場がペーパーカンパニーや名義貸し役員の背後に隠れているため、捜査官はどのコインが正当でどれが詐欺資金によるものか見分けるのに苦労している」と述べた。

地域的危機

タイの取り締まりは、東南アジア全域で暗号資産関連の盗電対策への圧力が高まる中で行われている。

マレーシアの国営電力会社テナガ・ナショナル・ベルハドは、違法な暗号資産マイニングによって過去5年間で約11億ドル ()45億7,000万リンギット() 相当の電力が盗まれたと最近報告した。

ブルームバーグは水曜日、マレーシア当局が赤外線サーモセンサー付きドローンや携帯型センサーを使って違法オペレーションを摘発していると報じ、マイナー側も熱遮蔽や監視カメラを設置して検知を回避しようとしている。

5月初旬には、暗号資産関連の盗電事案が前年比300%増加したと当局が報告し、マレーシア警察は強制捜査で4万5,000ドル ()22万5,000リンギット() 相当のマシン45台を押収、州電力会社に月8,342ドル ()3万6,000リンギット() の損失をもたらしていた。

4月には、国連薬物・犯罪事務所が、東アジア・東南アジアの越境犯罪組織が違法な暗号資産マイニングを「強力な手段」として数十億ドルの不正収益を洗浄するために利用していると警告。先月にはインターポールも詐欺コンパウンドネットワークを越境犯罪の脅威に指定した。

グローバルな取り締まり

先月、米ワシントンD.C.地方検事のジャニーン・ピロ氏は、組織化された中国系犯罪シンジケートによる暗号資産詐欺を標的とした「スキャムセンターストライクフォース」という省庁横断イニシアティブを発表した。

「これらのマイニング施設が消えるとは期待しない方がいい、単に移転するだけだ」とベク氏は警告した。

「取り締まりが強化されれば、リグはより辺鄙な場所や国境を越えて移動し、詐欺コンパウンドが移転したのと同じことが起こる。真の試練は、資産差し押さえが事業モデル自体に打撃を与えるかどうか、単なる機器差し押さえで終わらないかどうかだ」と専門家は指摘した。